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刚刚看到这个案件,挺离谱的——伦敦法院对钱志敏判处11年8个月的刑期,原因是她运行了我们见过的最大投资诈骗案之一。我们说的是大约400亿人民币被盗,折合约56亿美元。真是巨额资金。
但让我注意到的是加密货币的角度。执法机构从她的运作中追回了61,000个比特币——这是英国历史上最大的一次加密货币没收,且领先幅度非常明显。按当前估值来看,现在由政府持有的比特币价值大约为64亿美元。
整个运作过程相当周密。钱志敏使用伪造文件逃离中国,并在不同国家间辗转,直到在英国被抓获。在她潜逃期间,她通过中介购买了豪华房产、高端珠宝以及其他资产。据说她甚至还计划用比特币收益来资助某种名为Liberland的独立“国家”项目。
从监管角度看,这起案件有趣之处在于它凸显了传统金融犯罪与加密货币之间的交集。这里的规模——无论是法币层面的诈骗,还是比特币持有量——都表明这些资产如何可能被卷入复杂的洗钱方案。英国当局目前正在推进将扣押资产返还给受害者的程序。
这正是那类往往会影响各国政府今后如何制定加密货币监管与执法政策的案件。当你看到如此巨大的数字与诈骗联系在一起时,肯定会引起政策制定者的高度关注。