波兰的加密货币打击行动在$97M Zondacrypto指控后再次展开

波兰总理唐纳德·图斯克（Donald Tusk）正准备另一项加密资产法案，此前Zondacrypto遭遇新指控，这再次加大了对华沙的压力，要求其监管数字资产平台

摘要

• 波兰政府计划在Zondacrypto新的诈骗和洗钱指控后推出一项新的加密法案。
• 图斯克希望对利用投资者、并威胁波兰安全的平台施加更严厉的处罚。
• 纳沃罗奇总统办公室表示，在表态前将审查完整草案。

最新提案是在此前被纳沃罗奇总统（Karol Nawrocki）阻止的早期法案之后提出的。

当局已于4月17日启动调查，审查针对Zondacrypto客户的可能诈骗行为以及洗钱行为。波兰广播电台报道称，检察官也在审查可能与俄罗斯有关的线索和有组织犯罪角度，但该案件仍未得到解决。

Zondacrypto否认存在不当行为

案件焦点在于用户的提现投诉以及涉嫌导致投资者损失。CoinGeek报道称，截至5月5日，波兰当局估计损失至少为3.5亿兹罗提，约合97,000,000美元。

Zondacrypto首席执行官Przemysław Kral否认这些指控，并表示交易所依然财务稳健。他还称与俄罗斯有关的指控“荒谬”。在调查人员审查此事期间，这一否认应被视为公司的立场。

图斯克表示，政府将再次把法案提交议会。波兰广播电台报道称，新版本主要会对那些利用投资者希望、缺乏知识或信任的人施加更严厉的处罚。

他说：“我唯一会提出的变化是更严格的处罚。”这一表态表明执法力度将更加强硬，但新规则的具体边界仍将由完整草案决定。

MiCA延期让波兰继续暴露在风险中

这场政治博弈使波兰在MiCA实施方面落后于其他欧盟国家。此前的报道指出，纳沃罗奇曾否决此前的加密法案，导致波兰仍是唯一没有完成国内全面实施的欧盟成员国。

纳沃罗奇辩称，过去的法案给予监管机构过多权力，并且存在伤害较小企业的风险。其办公室表示，总统并不反对加密监管，但希望采用不同的模式。

Zondacrypto此前已反对波兰的早期法案。9月，Kral表示，该提案施加了“过度限制”，可能会迫使公司转向更友好的市场。