FBI、阿联酋关闭九个同一中心，逮捕276名嫌疑人在国际行动中

FBI 以及阿联酋官员共同开展了一项广泛的国际执法行动，针对涉及加密货币的诈骗计划，目标是美国公民，造成数百万美元的损失

据报道，此次打击行动逮捕了276人，关闭了9个诈骗中心，并救出了数千名被胁迫从事强迫劳动的被贩卖者

国际行动关闭了9个诈骗中心

据卡什·帕特尔（Kash Patel）表示，FBI局长，此次行动由迪拜警察局在阿联酋内政部的领导下牵头，与联邦调查局（FBI）和中国政府合作

涉案人员在迪拜和泰国被逮捕。大多数被捕者是缅甸和印度尼西亚国民

据卡什·帕特尔称，FBI圣地亚哥分部在组织美国方面的合作中发挥了作用。相关当局已对多名嫌疑人在美国法院提出了一系列联邦指控，包括电信诈骗和洗钱指控

此外，相关机构还查封了与诈骗相关的资产，包括超过7.01亿美元的加密货币。

加密诈骗和人口贩运的运作方式

据FBI和司法部（DOJ）介绍，诈骗方案采用了一种被称为“猪肉屠宰”或“浪漫诱饵”的技术。诈骗者利用社交媒体平台和消息应用程序，通过创建虚假身份（如浪漫或友谊关系）来赢得目标的信任，时间可能长达数周甚至数月

在获得受害者的信任后，他们引导受害者参与涉及建立假网站、显示虚假利润的加密方案。

非法交易手法与人口贩运密切相关。外国人被以高薪工作为诱饵，但被用枪逼迫在奴隶般的状态下管理诈骗设施

FBI已确认近9,000人曾成为类似加密方案的受害者，并认为通过“Operation Level Up”主动发出警告是必要的。该行动于2024年1月启动，到2026年4月，已被认为挽救了约5.62亿美元的受害者

在美国法院起诉的犯罪嫌疑人名单

一些被控联邦诈骗和洗钱的嫌疑人包括：27岁的泰特·敏·尼（Thet Min Nyi），据称在Ko Thet公司担任经理和招募人员；23岁的威良·阿旺（Wiliang Awang）；29岁的安德烈亚斯·钱德拉（Andreas Chandra）；29岁的丽莎·玛丽亚姆（Lisa Mariam）；以及另外两名在逃的共谋者。

被告人或管理、或为三家公司的员工或招募员工：Ko Thet公司、Sanduo集团和Giant公司，这些公司都运营多个诈骗中心

然而，针对江文杰（又名江南）和黄兴山（又名阿哲或黄兴三）在缅甸敏乐盘（Min Let Pan）参与Shunda诈骗中心的案件，已分别发出两份起诉书。

逮捕发生在2026年，双方在从柬埔寨前往泰国之前被捕。措施还包括关闭一个Telegram账号（@pogojobhiring2023），该账号拥有超过6,500名订阅者，用于通过503个虚假投资网站招募受害者进入柬埔寨的诈骗中心。

科技平台加强保护措施以拯救用户

根据行动数据，Meta平台在帮助调查人员识别网络方面发挥了重要作用。仅在2025年，该公司就从其平台上删除了超过1.59亿个诈骗广告，并关闭了1090万个用于欺诈的账户

作为联合行动的一部分，Meta还关闭了与这些网络相关的另外15万个账户。

据Meta副总裁兼副总法律顾问Chris Sonderby表示，公司仍致力于通过在其平台上采取措施打击诈骗。这些安全措施包括在Facebook上发布关于虚假好友请求的新警告、阻止未经授权访问WhatsApp账户，以及识别Messenger中诈骗的共同特征

最近，美国财政部对柬埔寨参议员Kok An及其同伙实施制裁，包括与K99集团有关的人员，该集团运营诈骗和洗钱中心等犯罪活动。柬埔寨立法机关还制定了一项新法律，规定5年至10年的监禁，罚款最高达25万美元。

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