欧洲刑警组织关闭价值五千万欧元的加密货币追赎诈骗网络

奥地利和阿尔巴尼亚警方在地拉那逮捕了10人，并关闭了诈骗电话中心。据称，这些电话中心通过虚假的投资计划和加密货币“追回”诈骗，骗取受害者约€50 million。

本次行动由欧洲刑警组织（Europol）和欧洲司法机构（Eurojust）共同协作。在历时两年的调查后，警方追查到一个从阿尔巴尼亚首都运作的犯罪网络。行动中，当局查获了约€900,000的现金以及大量IT设备。

这些电话中心的运作方式如同专业企业，部门设置齐全，雇佣人数多达450人，包括IT和人力资源等岗位。个别操作员的月薪约为$938，并另有佣金。

工作人员按语言专长分组，瞄准特定市场的受害者。在向潜在受害者推介编造的投资机会并说服他们转移资金之前，他们会先建立信任。

Eurojust写道：“由该犯罪网络运营的在线电话中心展现出高度的组织性和专业水平。”

骗子通过加密货币“追回”计划对受害者进行双重诈骗

据Europol称，部分受害者遭受了两次打击。

在初次诈骗中损失金钱之后，受害者又被再次联系，并被告知可以帮助追回其被盗资金。所谓的“追回”服务要求受害者开设加密货币账户，并存入500欧元的初始资金。

Eurojust在一份通告中写道：“令人担忧的是，犯罪分子会重新联系那些已在欺诈平台遭受损失的受害者，并声称可以帮助他们追回资金。”

对同一人实施两次诈骗是一种常见手段。骗子往往会盯上同一批受害者，或者是购买他们数据的其他人。

在美国，FTC就“双重诈骗”向消费者发出提醒。他们写道：“如果你在加密货币中亏了钱，骗子可能会试图说服你，他们能够帮你把钱拿回来。（剧透：他们做不到）。”

关闭电话中心的影响有限

尽管本次打击规模庞大，反诈骗专家仍提醒称，拆除单个作坊并不能有效遏制更广泛的问题。

据当地媒体报道，西巴尔干地区以及东欧部分地区尤其容易成为这类行动的目标。

东欧有年轻且受过教育的人口，但就业机会有限；同时也存在诈骗中心，它们会伪装成合法公司。

加密货币用户面临反复出现的风险：第一，是利用“追回”骗局滥用诈骗受害者；第二，是使用加密货币账户实施第二阶段诈骗。这进一步加剧了加密行业在金融犯罪方面的形象问题。

Europol将该网络描述为“已被扰乱”而非被彻底瓦解。目前尚不清楚警方是否能够找到并定罪那些搭建实体运作的人。

不要只读加密新闻。要理解它。订阅我们的新闻简报。它是免费的。