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刚看到一个挺劲爆的案件更新。那个涉及新加坡最大洗钱案的王水明,最近在黑山被捕了,现在要被引渡回中国。这哥们背后的故事比想象复杂得多。
王水明不是单独作案,他的合伙人苏伟毅才是真正的"大人物"——这哥们是香港加密货币平台Atom Asset Exchange诈骗案的幕后黑手。2022年11月,这个平台突然崩盘,用户无法提现,苏伟毅一口气卷走1674万港元(约1567.5万人民币)跑路。到了2024年7月,苏伟毅才在香港被警方抓住。
更离谱的是,苏伟毅和他的合伙人们还牵扯到菲律宾华裔前市长Alice Guo(郭华萍)的案件。这些人的关系网真的是盘根错节。
回到王水明这条线。2023年8月15日,新加坡警方出动400多人发起大规模突袭,一举破获新加坡历史上最大的洗钱案,涉案金额高达30亿新元,折合人民币160亿。当场抓了10个嫌疑人,年龄都在31到44岁之间,全是福建籍,外界叫他们"福建帮"。这个团伙持有多国护照,通过伪造文件、空壳公司和加密货币等手段,把东南亚非法赌博和诈骗的脏钱"洗白",然后投入新加坡和海外的高端资产。
王水明的资产规模你们可能想不到。在国内,他的公司投资就有3200万元,还拥有一家价值数百万的工厂,在厦门有两套公寓总价值2000万人民币。到了香港,他的银行账户里躺着200万港币现金,另外还有价值11万美元的加密货币。这哥们确实是把黑钱转移得很"专业"。
现在王水明在黑山被抓,引渡程序已经启动,这个洗钱网络的关键人物终于要接受审判了。