金融委员会，将2起涉嫌操纵虚拟资产行情的案件移交检方…预告加强监管

金融委员会29日决定将两起涉嫌借用虚拟资产自动下单功能所用的应用程序接口（API）密钥、人为操纵行情的事件移交检方，此举正在进一步加强对虚拟资产市场不公平交易的监控。

从此次被揭发的案例来看，操纵行情的手法正演变为将技术便利功能恶意利用于市场扰乱的形式。据调查，嫌疑人A在支付代价后借用多个虚拟资产交易所账户的API密钥，并在这些账户之间依次下达高价买入订单，以此推高行情。随后，通过反复进行对敲交易（串通交易）制造出交易活跃的氛围，待普通投资者跟风买入后，抛售其持有的大部分资产以获取差价收益，因此受到指控。

当局认为嫌疑人B以另一种方式扰乱了价格。该嫌疑人将特定虚拟资产定为操纵目标后，先主动买入价值数千万韩元的该资产以确保筹码，之后在短时间内集中下达操纵性订单，诱导价格上涨。为防止价格回落，甚至还下达虚盘买入订单进行防御，随后卖出，据查获得了数千万韩元规模的不当利益。这种并非基于实际需求、而是通过人为订单抬高价格和交易量的行为，会向普通投资者传递错误信号，因此被视为典型的市场扰乱行为。

金融委员会在当天举行的第8次例行会议上决定将这两起案件通报给检方，并警告称借用API密钥本身就是非常危险的行为。当局解释称，如果将本人名下的API密钥借给他人，且该密钥被用于不公平交易或洗钱，则名义持有人也可能作为共犯受到处罚或承担民事、刑事责任。同时，当局嘱咐投资者，当特定品种的价格和交易量在无明显原因的情况下急剧上涨时，应谨慎进行跟风买入。

制度完善工作也将同步推进。当局计划今后在API密钥发放阶段强制要求用户注册其互联网地址（IP），并加强订单信息收集与管理体系，确保仅能从已注册的IP地址访问API服务。此外，还将建立筛选高风险账户的监控体系，以识别那些有可能不正当出借或借用API密钥的账户。随着虚拟资产市场的扩张，利用自动化交易工具进行的不公平交易也可能变得更加精密，这一趋势未来很可能朝着同时加强技术监管与投资者警示的方向发展。