监管 | Paxful 联合创始人对欺诈和劣质反洗钱实践的指控认罪

Paxful的联合创始人和前首席技术官(CTO) Artur Schaback在美国承认了联邦犯罪的罪名。

2024年7月8日，美国司法部(DOJ)宣布，Schaback因未能建立和维护有效的反洗钱(AML)程序而对阴谋指控认罪，该程序监督公司在2015年7月至2019年6月期间的点对点(P2P)加密货币交易平台。

根据法庭文件，Schaback允许用户创建账户并进行交易，而无需获取所需的身份证明。此外，Schaback虚假地将Paxful平台描绘为不需要KYC合规，并向第三方提供了虚假的AML政策，依据美国司法部的说法。

“Schaback允许客户在Paxful上开设账户并交易，而未收集足够的[KYC]信息；将Paxful宣传为一个不需KYC的平台；向他知道实际上未在Paxful实施或执行的第三方提供虚假的AML政策；并且未提交任何可疑活动报告，尽管知道Paxful用户正在进行可疑和犯罪活动，” 美国司法部表示。

“由于他未能实施反洗钱和客户尽职调查程序，Schaback使Paxful成为洗钱、制裁违规以及其他犯罪活动（包括欺诈、恋爱骗局、敲诈和卖淫）的工具，” 美国司法部表示。

Schaback面临最高五年的监禁，定于2024年11月4日宣判。作为认罪协议的一部分，Schaback还将辞去Paxful Inc.董事会成员的职务。

2023年1月，Schaback对Paxful的联合创始人兼首席执行官Ray Youssef提起诉讼，指控他挪用公司资金、洗钱以及规避美国对俄罗斯的制裁。

该平台在2023年4月宣布将关闭，Youssef在声明中提到‘监管挑战和关键员工离职’。然而，一个月后，该公司宣布恢复运营。

该公司目前由首席执行官 Roshan Dharia 领导。

在某个时刻，Paxful曾是非洲领先的P2P加密货币交易所之一，尼日利亚人在2021年1月至2022年6月期间在Paxful上交易了超过11.6亿美元的比特币，尽管尼日利亚中央银行(CBN)禁止交易加密货币。

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