Telegram关闭“有史以来最大的暗网市场”

来源: Cointelegraph 原文: 《 Telegram关闭“有史以来最大的暗网市场” 》

一个被怀疑协助加密诈骗和网络犯罪的重大中文暗网市场已被Telegram消息服务关闭，该市场在其平台上运营。

互联网上最大的非法市场好旺担保（Haowang Guarantee，原汇旺担保，Huione Guarantee）表示，在Telegram于5月13日封禁了数千个相关账户后，该市场将关闭。

“自2025年5月13日我们的所有NFT、频道和群组被Telegram封锁以来，Haowang Guarantee将从现在起停止运营，”该市场网站上的通知写道。

根据《连线》杂志的一份报告，此次行动涉及封禁数千个账户和用户名，这些账户和用户名构成了加密犯罪市场及其供应商的基础设施。

Telegram发言人Remi Vaughn对该媒体表示，“之前由《连线》报告给我们或Elliptic发布的报告中提到的社区都已被取缔，”随后补充道，“像诈骗或洗钱这样的犯罪活动是Telegram服务条款所禁止的，一旦发现，总是会被移除。”

根据区块链安全公司Elliptic的报告，这个中文黑市促成了估计价值270亿美元的非法交易，主要使用泰达币稳定币（USDT）。

Elliptic的研究人员还发现，更广泛的Huione集团公司在加密交易中促成了超过980亿美元的交易。

该市场为加密诈骗者提供了服务，包括洗钱、用于“杀猪盘”诈骗的被盗个人信息、电信基础设施和设备、深度伪造软件和身份证，甚至包括在东南亚诈骗呼叫中心大院中使用的物理约束设备。

Elliptic联合创始人Tom Robinson表示，这是一个“巨大的胜利”，因为“有史以来最大的暗网市场已被关闭”。

“这对于整体在线犯罪市场来说是一个游戏规则的改变者，对于在线诈骗的受害者来说也是巨大的。这个市场是全球诈骗疫情的关键推动者，我认为这将真正削弱在线诈骗者的能力。”

5月初，该平台被美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）指定为洗钱操作，并将被从美国银行系统中切断。

然而，Elliptic还发现了另一个基于Telegram的非法市场Xinbi Guarantee，该公司发现了该市场上商户使用的数千个加密地址。

5月13日，该公司表示，到目前为止已看到84亿美元的交易，但这应被视为“平台真实交易量的下限”。

Xinbi与一家成立于2022年的科罗拉多公司有关联，但该公司在2025年1月被列为逾期未履行义务。

Elliptic表示，像这样的黑市揭示了一个“基于中文的地下银行系统”，该系统围绕稳定币和加密支付展开，被用于“大规模”洗钱。

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