Lavagem de dinheiro 5｜50 milhões de dólares provenientes do tráfico de droga, sem que um cêntimo em numerário saísse dos EUA, mas no México o dinheiro chegava em 24 horas, com uma comissão de apenas 7%.

O código de entrega era o número de série de uma nota de dólar. Como é que um barão da droga mexicano e um banco clandestino chinês se beneficiavam mutuamente através de "transações espelho"? E como é que os 100 mil dólares em numerário entregues por um agente infiltrado se transformaram em dinheiro limpo em Brooklyn?
O Tubarão leva-te a folhear, página a página, a acusação do Departamento de Justiça dos EUA, a declaração juramentada de um agente federal e o alerta da FinCEN, desmontando passo a passo esta cadeia.

📌 Já foi deduzida acusação｜O conteúdo provém da acusação e da declaração juramentada e constitui alegações; todos os arguidos presumem-se inocentes até serem condenados. Este episódio aborda apenas os padrões constantes dos documentos públicos e não constitui qualquer tutorial.

#洗钱 #BPI吁FinCEN扩大稳定币身份识别至二级市场