"Aplicativo de carteira falsa resultou em mais de dez mil pessoas roubadas, com perdas de até treze bilhões de dólares" — Este relatório divulgado pela empresa de segurança em blockchain Slow Mist no final de 2021 chocou toda a indústria de blockchain. O relatório mencionou que, na época, os incidentes de roubo devido ao download de aplicativos de carteira falsa representavam 61% de todos os incidentes de roubo de criptomoedas.
Até hoje, a fraude de carteiras falsas não apenas não diminuiu, mas, ao contrário, está se intensificando, com métodos mais ocultos e uma escala maior. Diante desse sério desafio, rastrear o fluxo de ativos roubados, aumentar a taxa de recuperação de ativos e, finalmente, intimidar o comportamento dos atacantes, tornou-se uma necessidade urgente na indústria.
Face ao crescente problema das fraudes com carteiras falsas, decidimos inicialmente aplicar as nossas competências em grandes dados de blockchain e análise de IA neste campo, tendo conseguido explorar com sucesso os complexos padrões de operação e fluxos de fundos dos grupos de fraudes com carteiras falsas. Assim, decidimos lançar a primeira ferramenta do ChainCloud - a ferramenta de análise de dados de carteiras falsas em blockchain.
A ChainCloud está dedicada a criar a próxima geração de uma plataforma de análise de grandes dados inteligente baseada em blockchain, com o objetivo de fornecer dados profundos e humanizados para toda a indústria. Através desta ferramenta, esperamos contribuir para a segurança do ecossistema blockchain, enquanto estabelecemos a base para serviços de dados mais abrangentes da ChainCloud no futuro.
Limitações dos métodos tradicionais de rastreamento
Após a ocorrência de fraudes com carteiras falsas, as vítimas geralmente enfrentam enormes dificuldades de rastreamento, sendo que os métodos tradicionais muitas vezes são insuficientes:
As desvantagens dos exploradores de blockchain tradicionais
Os exploradores de blocos atuais, como ferramentas básicas, têm limitações óbvias ao rastrear fluxos de fundos complexos. Os usuários precisam clicar manualmente em cada transação, consultando individualmente o fluxo de fundos, ao mesmo tempo que carecem de ferramentas de visualização para ajudar a entender a movimentação global dos fundos. Especialmente quando os fundos estão dispersos em vários endereços, a complexidade do processo de rastreamento aumentará geometricamente.
A ineficiência e a dificuldade do rastreamento manual
Os atacantes costumam realizar várias transferências e realizar operações subsequentes complexas, aumentando significativamente a dificuldade da análise manual; os fundos frequentemente são dispersos em milhares de endereços, formando uma rede de fundos complexa. Os usuários comuns carecem de conhecimento especializado para identificar bem os endereços relacionados, tornando quase impossível rastrear completamente esse caminho de transferência de fundos por meios manuais.
ChainCloud Ferramenta de Análise de Dados de Carteira Falsa na Cadeia
Perante as limitações dos métodos tradicionais, a ferramenta de análise de dados de carteiras falsas em blockchain torna-se especialmente necessária. Através da análise de uma grande quantidade de dados históricos e casos, desenvolvemos a primeira ferramenta na caixa de ferramentas ChainCloud - o sistema de análise inteligente de dados de carteiras falsas em blockchain.
O usuário só precisa inserir o endereço dos ativos que foram roubados por uma carteira falsa, e o sistema poderá gerar em um curto período de tempo um relatório completo do fluxo de fundos, um gráfico de análise inteligente e tabelas de dados correspondentes. Possui as seguintes características:
Rastreio automático da direção do fluxo de fundos
Monitorização em tempo real das atividades de endereços de atacantes de carteiras falsas conhecidos, identificação automática e rastreamento do caminho completo de dispersão e aglomeração de fundos, suportando rastreamento profundo de transferências em múltiplas camadas.
O sistema pode rastrear continuamente o fluxo de fundos, mantendo um rastreamento preciso mesmo em redes de transferência complexas.
Apresentação visual de dados complexos
Transformar endereços e transações abstratas em um gráfico de rede intuitivo, exibindo claramente todo o processo de dispersão e aglomeração de fundos.
Ajudar não técnicos a compreender intuitivamente o fluxo de dinheiro, destacando pontos-chave e padrões suspeitos, reduzindo a barreira de entrada e aumentando a eficiência de rastreamento.
Sistema de Marcação Inteligente de Endereços Poderoso
Marque com precisão pontos-chave como exchanges, serviços de mistura de moedas, etc., utilizando uma tecnologia inovadora de agrupamento de endereços coloridos, que distingue visualmente as funcionalidades dos endereços e os níveis de risco através de diferentes cores.
Com base na análise de IA, os endereços são agrupados de forma inteligente, com endereços de padrões de comportamento semelhantes automaticamente categorizados e marcados com uma tonalidade uniforme, tornando relações complexas claras.
Desenvolvimento Futuro e Visão
A ferramenta de análise de dados de carteiras falsas on-chain da ChainCloud é apenas o ponto de partida da nossa jornada. Estamos comprometidos em construir a próxima geração de uma plataforma de análise de big data inteligente em blockchain, com a esperança de reduzir a barreira técnica através de uma interface visual intuitiva e explicações em linguagem natural, tornando os dados complexos de blockchain mais fáceis de entender e fornecendo percepções personalizadas aos usuários.
Acreditamos que, através desses esforços, seremos capazes de lidar eficazmente com os desafios de segurança cada vez mais complexos no campo da blockchain, permitindo que os usuários participem e desfrutem das conveniências e do valor trazidos pela tecnologia blockchain com tranquilidade.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Por que precisamos de uma ferramenta de análise de dados de carteiras falsas na cadeia?
"Aplicativo de carteira falsa resultou em mais de dez mil pessoas roubadas, com perdas de até treze bilhões de dólares" — Este relatório divulgado pela empresa de segurança em blockchain Slow Mist no final de 2021 chocou toda a indústria de blockchain. O relatório mencionou que, na época, os incidentes de roubo devido ao download de aplicativos de carteira falsa representavam 61% de todos os incidentes de roubo de criptomoedas.
Até hoje, a fraude de carteiras falsas não apenas não diminuiu, mas, ao contrário, está se intensificando, com métodos mais ocultos e uma escala maior. Diante desse sério desafio, rastrear o fluxo de ativos roubados, aumentar a taxa de recuperação de ativos e, finalmente, intimidar o comportamento dos atacantes, tornou-se uma necessidade urgente na indústria.
Face ao crescente problema das fraudes com carteiras falsas, decidimos inicialmente aplicar as nossas competências em grandes dados de blockchain e análise de IA neste campo, tendo conseguido explorar com sucesso os complexos padrões de operação e fluxos de fundos dos grupos de fraudes com carteiras falsas. Assim, decidimos lançar a primeira ferramenta do ChainCloud - a ferramenta de análise de dados de carteiras falsas em blockchain.
A ChainCloud está dedicada a criar a próxima geração de uma plataforma de análise de grandes dados inteligente baseada em blockchain, com o objetivo de fornecer dados profundos e humanizados para toda a indústria. Através desta ferramenta, esperamos contribuir para a segurança do ecossistema blockchain, enquanto estabelecemos a base para serviços de dados mais abrangentes da ChainCloud no futuro.
Limitações dos métodos tradicionais de rastreamento
Após a ocorrência de fraudes com carteiras falsas, as vítimas geralmente enfrentam enormes dificuldades de rastreamento, sendo que os métodos tradicionais muitas vezes são insuficientes:
Os exploradores de blocos atuais, como ferramentas básicas, têm limitações óbvias ao rastrear fluxos de fundos complexos. Os usuários precisam clicar manualmente em cada transação, consultando individualmente o fluxo de fundos, ao mesmo tempo que carecem de ferramentas de visualização para ajudar a entender a movimentação global dos fundos. Especialmente quando os fundos estão dispersos em vários endereços, a complexidade do processo de rastreamento aumentará geometricamente.
Os atacantes costumam realizar várias transferências e realizar operações subsequentes complexas, aumentando significativamente a dificuldade da análise manual; os fundos frequentemente são dispersos em milhares de endereços, formando uma rede de fundos complexa. Os usuários comuns carecem de conhecimento especializado para identificar bem os endereços relacionados, tornando quase impossível rastrear completamente esse caminho de transferência de fundos por meios manuais.
ChainCloud Ferramenta de Análise de Dados de Carteira Falsa na Cadeia
Perante as limitações dos métodos tradicionais, a ferramenta de análise de dados de carteiras falsas em blockchain torna-se especialmente necessária. Através da análise de uma grande quantidade de dados históricos e casos, desenvolvemos a primeira ferramenta na caixa de ferramentas ChainCloud - o sistema de análise inteligente de dados de carteiras falsas em blockchain.
O usuário só precisa inserir o endereço dos ativos que foram roubados por uma carteira falsa, e o sistema poderá gerar em um curto período de tempo um relatório completo do fluxo de fundos, um gráfico de análise inteligente e tabelas de dados correspondentes. Possui as seguintes características:
Monitorização em tempo real das atividades de endereços de atacantes de carteiras falsas conhecidos, identificação automática e rastreamento do caminho completo de dispersão e aglomeração de fundos, suportando rastreamento profundo de transferências em múltiplas camadas.
O sistema pode rastrear continuamente o fluxo de fundos, mantendo um rastreamento preciso mesmo em redes de transferência complexas.
Transformar endereços e transações abstratas em um gráfico de rede intuitivo, exibindo claramente todo o processo de dispersão e aglomeração de fundos.
Ajudar não técnicos a compreender intuitivamente o fluxo de dinheiro, destacando pontos-chave e padrões suspeitos, reduzindo a barreira de entrada e aumentando a eficiência de rastreamento.
Marque com precisão pontos-chave como exchanges, serviços de mistura de moedas, etc., utilizando uma tecnologia inovadora de agrupamento de endereços coloridos, que distingue visualmente as funcionalidades dos endereços e os níveis de risco através de diferentes cores.
Com base na análise de IA, os endereços são agrupados de forma inteligente, com endereços de padrões de comportamento semelhantes automaticamente categorizados e marcados com uma tonalidade uniforme, tornando relações complexas claras.
Desenvolvimento Futuro e Visão
A ferramenta de análise de dados de carteiras falsas on-chain da ChainCloud é apenas o ponto de partida da nossa jornada. Estamos comprometidos em construir a próxima geração de uma plataforma de análise de big data inteligente em blockchain, com a esperança de reduzir a barreira técnica através de uma interface visual intuitiva e explicações em linguagem natural, tornando os dados complexos de blockchain mais fáceis de entender e fornecendo percepções personalizadas aos usuários.
Acreditamos que, através desses esforços, seremos capazes de lidar eficazmente com os desafios de segurança cada vez mais complexos no campo da blockchain, permitindo que os usuários participem e desfrutem das conveniências e do valor trazidos pela tecnologia blockchain com tranquilidade.
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