A batalha legal sobre o Tornado Cash está a entrar numa fase crítica, uma vez que os advogados do desenvolvedor Roman Storm alegam que os procuradores dos EUA retiveram provas-chave que poderiam minar a base do seu caso.
Os advogados de defesa do desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, estão acusando os promotores federais de ocultar provas importantes que poderiam prejudicar o caso do governo, à medida que a disputa legal de alto nível avança para uma fase decisiva.
Acusações de Provas Retidas no Caso Tornado Cash
Roman Storm, co-fundador do serviço de mistura de criptomoedas Tornado Cash (TORN), acusou os procuradores federais dos EUA de reterem provas exculpatórias que poderiam impactar significativamente o seu caso criminal em andamento.
O Tornado Cash é uma solução de swap não custodial construída em Ethereum. Procura melhorar a privacidade das transações, ofuscando as ligações em cadeia entre os endereços de destinatário e de destino. Utiliza a tecnologia Zero Knowledge Proof. O Tornado Cash foi sancionado pelo governo dos EUA, que alega que foi usado pelo grupo de hackers norte-coreano Lazarus e organizações terroristas.
Alega-se que a Tornado Cash Roman Storm operava um negócio de lavagem de dinheiro e violou a Lei de Poderes Econômicos de Emergência (EEPA).
Em uma carta datada de 16 de maio de 2025, os advogados de Storm informaram à juíza Katherine Polk Failla que os promotores não divulgaram comunicações de 2023 com a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN). Esses documentos supostamente indicam que misturadores de criptomoedas não custodiais como o Tornado Cash não se qualificam como "empresas de transmissão de dinheiro" sob a lei federal.
As provas surgiram de outro caso no Distrito Sul de Nova Iorque (SDNY). Keonne Rodrigues e William Loneran Hill, cofundadores de outro serviço de mistura de criptomoedas, o Samourai Wallet, também são acusados de criar conscientemente uma ferramenta que permite que criminosos lavem lucros.
No caso Samourai Wallet, os procuradores admitiram ter tido uma conversa com dois funcionários do FinCen em 2023. Isto foi antes de qualquer acusação contra os fundadores do Tornado Cash ou Samourai Wallet. Durante esta conversa, os dois funcionários da FinCen disseram que não acreditavam que o serviço de mistura Samourai Wallet se qualificaria como um negócio de transmissão de dinheiro sob suas diretrizes e não precisavam de uma licença para operar. Os advogados dos cofundadores da Samourai Wallet disseram que, ao não divulgar imediatamente sua consulta de pré-acusação com o FinCEN, os promotores já prejudicaram o caso. Eles dizem, como os advogados de Stom, que os promotores não cumpriram suas obrigações Brady – um requisito constitucional para os promotores entregarem qualquer prova potencialmente útil à defesa antes do julgamento.
Na semana passada, o juiz que supervisiona o caso Samourai Wallet negou um pedido de audiência sobre a reunião do FinCen com os promotores e, em vez disso, disse à defesa para incluir suas preocupações em sua moção de pré-julgamento no final do mês.
Resposta dos Procuradores
Em uma carta enviada na quarta-feira ao tribunal, os promotores rebateram as afirmações de que não cumpriram os requisitos de Brady. Eles dizem que o Tornado Cash não fez parte das conversas de 2023 e que "embora o Samourai Wallet e o serviço Tornado Cash possam compartilhar algumas semelhanças superficiais, eles operaram de forma bastante diferente".
Implicações Mais Amplas para o Desenvolvimento de Código Aberto
Este caso é crucial no debate em curso sobre as responsabilidades legais dos desenvolvedores de código aberto e a regulamentação de ferramentas de criptomoeda focadas na privacidade. O resultado pode estabelecer um precedente significativo, afetando potencialmente como os desenvolvedores são responsabilizados pelo uso indevido do seu software por terceiros.
Próximo Julgamento e Resultados Potenciais
Os procuradores federais continuam a prosseguir com o caso contra Storm. O seu julgamento está agendado para começar em julho de 2025.
Em 26 de novembro de 2024, um painel de três juízes do Tribunal de Apelações do Quinto Circuito disse que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) excedeu sua autoridade ao sancionar os contratos inteligentes imutáveis do Tornado Cash. Isso reverteu a decisão de um tribunal inferior. O tribunal de apelações disse que, embora algumas agências federais tenham o poder de tomar medidas contra a propriedade, os contratos inteligentes imutáveis do Tornado Cash não eram propriedade sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) pois não podem ser controlados e possuídos. Embora esta decisão não envolvesse diretamente Roman Storm, contestava a legalidade das sanções que parcialmente constituem a base para a sua acusação.
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Desenvolvedor do Tornado Cash desafia sanções dos EUA em batalha legal histórica - Brave New Coin
A batalha legal sobre o Tornado Cash está a entrar numa fase crítica, uma vez que os advogados do desenvolvedor Roman Storm alegam que os procuradores dos EUA retiveram provas-chave que poderiam minar a base do seu caso.
Os advogados de defesa do desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, estão acusando os promotores federais de ocultar provas importantes que poderiam prejudicar o caso do governo, à medida que a disputa legal de alto nível avança para uma fase decisiva.
Acusações de Provas Retidas no Caso Tornado Cash
Roman Storm, co-fundador do serviço de mistura de criptomoedas Tornado Cash (TORN), acusou os procuradores federais dos EUA de reterem provas exculpatórias que poderiam impactar significativamente o seu caso criminal em andamento.
O Tornado Cash é uma solução de swap não custodial construída em Ethereum. Procura melhorar a privacidade das transações, ofuscando as ligações em cadeia entre os endereços de destinatário e de destino. Utiliza a tecnologia Zero Knowledge Proof. O Tornado Cash foi sancionado pelo governo dos EUA, que alega que foi usado pelo grupo de hackers norte-coreano Lazarus e organizações terroristas.
Alega-se que a Tornado Cash Roman Storm operava um negócio de lavagem de dinheiro e violou a Lei de Poderes Econômicos de Emergência (EEPA).
Em uma carta datada de 16 de maio de 2025, os advogados de Storm informaram à juíza Katherine Polk Failla que os promotores não divulgaram comunicações de 2023 com a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN). Esses documentos supostamente indicam que misturadores de criptomoedas não custodiais como o Tornado Cash não se qualificam como "empresas de transmissão de dinheiro" sob a lei federal.
As provas surgiram de outro caso no Distrito Sul de Nova Iorque (SDNY). Keonne Rodrigues e William Loneran Hill, cofundadores de outro serviço de mistura de criptomoedas, o Samourai Wallet, também são acusados de criar conscientemente uma ferramenta que permite que criminosos lavem lucros.
No caso Samourai Wallet, os procuradores admitiram ter tido uma conversa com dois funcionários do FinCen em 2023. Isto foi antes de qualquer acusação contra os fundadores do Tornado Cash ou Samourai Wallet. Durante esta conversa, os dois funcionários da FinCen disseram que não acreditavam que o serviço de mistura Samourai Wallet se qualificaria como um negócio de transmissão de dinheiro sob suas diretrizes e não precisavam de uma licença para operar. Os advogados dos cofundadores da Samourai Wallet disseram que, ao não divulgar imediatamente sua consulta de pré-acusação com o FinCEN, os promotores já prejudicaram o caso. Eles dizem, como os advogados de Stom, que os promotores não cumpriram suas obrigações Brady – um requisito constitucional para os promotores entregarem qualquer prova potencialmente útil à defesa antes do julgamento.
Na semana passada, o juiz que supervisiona o caso Samourai Wallet negou um pedido de audiência sobre a reunião do FinCen com os promotores e, em vez disso, disse à defesa para incluir suas preocupações em sua moção de pré-julgamento no final do mês.
Resposta dos Procuradores
Em uma carta enviada na quarta-feira ao tribunal, os promotores rebateram as afirmações de que não cumpriram os requisitos de Brady. Eles dizem que o Tornado Cash não fez parte das conversas de 2023 e que "embora o Samourai Wallet e o serviço Tornado Cash possam compartilhar algumas semelhanças superficiais, eles operaram de forma bastante diferente".
Implicações Mais Amplas para o Desenvolvimento de Código Aberto
Este caso é crucial no debate em curso sobre as responsabilidades legais dos desenvolvedores de código aberto e a regulamentação de ferramentas de criptomoeda focadas na privacidade. O resultado pode estabelecer um precedente significativo, afetando potencialmente como os desenvolvedores são responsabilizados pelo uso indevido do seu software por terceiros.
Próximo Julgamento e Resultados Potenciais
Os procuradores federais continuam a prosseguir com o caso contra Storm. O seu julgamento está agendado para começar em julho de 2025.
Em 26 de novembro de 2024, um painel de três juízes do Tribunal de Apelações do Quinto Circuito disse que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) excedeu sua autoridade ao sancionar os contratos inteligentes imutáveis do Tornado Cash. Isso reverteu a decisão de um tribunal inferior. O tribunal de apelações disse que, embora algumas agências federais tenham o poder de tomar medidas contra a propriedade, os contratos inteligentes imutáveis do Tornado Cash não eram propriedade sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) pois não podem ser controlados e possuídos. Embora esta decisão não envolvesse diretamente Roman Storm, contestava a legalidade das sanções que parcialmente constituem a base para a sua acusação.