Fonte: Cointelegraph
Original: "Feds charge Amalgam founder with stealing $1M via ‘sham’ blockchain"
Um grande júri dos EUA processou Jeremy Jordan-Jones, fundador da startup de blockchain Amalgam Capital Ventures, acusando-o de enganar investidores com uma falsa blockchain, resultando em um golpe superior a 1 milhão de dólares.
Jeremy Jordan-Jones foi preso e acusado em 21 de maio, com acusações que incluem fraude por transferência eletrónica, fraude de valores mobiliários, fornecimento de declarações falsas a bancos e roubo de identidade grave, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em 21 de maio.
O procurador dos EUA em Manhattan, Jay Clayton, afirmou que Jordan-Jones "se gaba de que sua empresa é uma startup de blockchain inovadora", mas alegadamente na verdade "a empresa é uma farsa, com os fundos dos investidores sendo desviados para sustentar seu estilo de vida luxuoso."
O assistente do diretor do FBI, Christopher Raia, acusou Jordan-Jones de enganar investidores em mais de 1 milhão de dólares através de "declarações falsas sobre suas supostas capacidades empresariais, parcerias e intenções de investimento."
Raia称这位Amalgam创始人的"公然谎言"以不知情受害者的代价,资助了他的个人生活方式。
De acordo com a acusação apresentada no Tribunal Federal de Manhattan, de janeiro de 2021 a novembro de 2022, Jordan-Jones enganou investidores e instituições financeiras usando documentos falsificados, parcerias esportivas falsas e declarações enganosas, acabando por desviar mais de 1 milhão de dólares para uso pessoal.
A queixa indica que a Amalgam alega fornecer sistemas de ponto de venda, bem como soluções de pagamento e segurança baseadas em blockchain.
A queixa também acusa a empresa de "não ter produtos operacionais, quase não ter clientes e não ter parcerias comerciais legítimas."
O documento afirma que Jordan-Jones não investiu os fundos em desenvolvimento tecnológico e na listagem da exchange de criptomoedas, conforme prometido, mas gastou o dinheiro em carros de luxo, férias de alto padrão, roupas e restaurantes caros em Miami.
Jordan-Jones também foi acusado de apresentar um extrato bancário falso, alegando que a Amalgam detinha mais de 18 milhões de dólares em fundos, para obter um cartão de crédito da empresa, mas os promotores afirmaram que não havia fundos na conta bancária e que esta foi encerrada no final de 2021.
Fraude de transferência bancária e fraude de valores mobiliários podem ser punidas com até 20 anos de prisão, enquanto a apresentação de declarações falsas a um banco pode resultar em até 30 anos de prisão.
Jordan-Jones também foi acusado de um crime grave de roubo de identidade, que vem com uma pena de prisão obrigatória de dois anos.
O governo está a procurar confiscar quaisquer bens ou fundos que possam ser rastreados até à fraude, incluindo ativos alternativos caso os fundos originais não estejam disponíveis.
Recomendações: O êxodo de funcionários da CFTC: o quarto comissário deixará a "empresa mais tarde este ano".
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Feds acusam fundador da Amalgam de roubar $1M através de uma blockchain ‘falsa’
Fonte: Cointelegraph Original: "Feds charge Amalgam founder with stealing $1M via ‘sham’ blockchain"
Um grande júri dos EUA processou Jeremy Jordan-Jones, fundador da startup de blockchain Amalgam Capital Ventures, acusando-o de enganar investidores com uma falsa blockchain, resultando em um golpe superior a 1 milhão de dólares.
Jeremy Jordan-Jones foi preso e acusado em 21 de maio, com acusações que incluem fraude por transferência eletrónica, fraude de valores mobiliários, fornecimento de declarações falsas a bancos e roubo de identidade grave, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em 21 de maio.
O procurador dos EUA em Manhattan, Jay Clayton, afirmou que Jordan-Jones "se gaba de que sua empresa é uma startup de blockchain inovadora", mas alegadamente na verdade "a empresa é uma farsa, com os fundos dos investidores sendo desviados para sustentar seu estilo de vida luxuoso."
O assistente do diretor do FBI, Christopher Raia, acusou Jordan-Jones de enganar investidores em mais de 1 milhão de dólares através de "declarações falsas sobre suas supostas capacidades empresariais, parcerias e intenções de investimento."
Raia称这位Amalgam创始人的"公然谎言"以不知情受害者的代价,资助了他的个人生活方式。
De acordo com a acusação apresentada no Tribunal Federal de Manhattan, de janeiro de 2021 a novembro de 2022, Jordan-Jones enganou investidores e instituições financeiras usando documentos falsificados, parcerias esportivas falsas e declarações enganosas, acabando por desviar mais de 1 milhão de dólares para uso pessoal.
A queixa indica que a Amalgam alega fornecer sistemas de ponto de venda, bem como soluções de pagamento e segurança baseadas em blockchain.
A queixa também acusa a empresa de "não ter produtos operacionais, quase não ter clientes e não ter parcerias comerciais legítimas."
O documento afirma que Jordan-Jones não investiu os fundos em desenvolvimento tecnológico e na listagem da exchange de criptomoedas, conforme prometido, mas gastou o dinheiro em carros de luxo, férias de alto padrão, roupas e restaurantes caros em Miami.
Jordan-Jones também foi acusado de apresentar um extrato bancário falso, alegando que a Amalgam detinha mais de 18 milhões de dólares em fundos, para obter um cartão de crédito da empresa, mas os promotores afirmaram que não havia fundos na conta bancária e que esta foi encerrada no final de 2021.
Fraude de transferência bancária e fraude de valores mobiliários podem ser punidas com até 20 anos de prisão, enquanto a apresentação de declarações falsas a um banco pode resultar em até 30 anos de prisão.
Jordan-Jones também foi acusado de um crime grave de roubo de identidade, que vem com uma pena de prisão obrigatória de dois anos.
O governo está a procurar confiscar quaisquer bens ou fundos que possam ser rastreados até à fraude, incluindo ativos alternativos caso os fundos originais não estejam disponíveis.
Recomendações: O êxodo de funcionários da CFTC: o quarto comissário deixará a "empresa mais tarde este ano".