Estas cláusulas complementam os regulamentos de gestão de comerciantes relativamente aos ativos de caução:
Os seguintes termos referem-se aos ativos de caução dos comerciantes Gate P2P:
Para garantir transações seguras, a plataforma reserva-se o direito de deduzir os ativos de caução de um comerciante P2P (“Caução”) nas seguintes situações, após este ter passado na Verificação de Identidade (KYC) e nas revisões de combate ao branqueamento de capitais realizadas pela plataforma.
1. Situações para dedução da Caução:
Na ocorrência das seguintes situações, reservamo-nos o direito de implementar medidas para deduzir parte ou a totalidade da Caução de um comerciante:
(1) O Comerciante tem uma disputa sobre uma transação, e a Plataforma determina que o Comerciante é responsável e que deve assumir as respetivas obrigações, mas este não coopera ou não cumpre as responsabilidades correspondentes dentro de um prazo razoável, resultando tal incumprimento em perdas/danos para outros utilizadores;
(2) Durante transações P2P, o Comerciante utiliza a Plataforma para praticar branqueamento de capitais, câmbio ilegal e disfarçado, arbitragem, manipulação maliciosa de preços de transação, perturbação maliciosa da ordem das transações, e outros atos ilegais ou criminais, ou comportamentos que violem os regulamentos da Plataforma;
(3) O Comerciante disponibiliza ilegalmente cartões bancários ou contas de negociação pertencentes a terceiros a outra parte, ou envolve-se em fraude, branqueamento de capitais e outros atos ilegais e criminais, causando danos a esta plataforma, aos utilizadores relevantes ou a terceiros;
(4) Se o Comerciante tiver uma Ordem Não-Padrão que esteja sob recurso e pendente de processamento por vários motivos, o Comerciante deverá assumir qualquer responsabilidade determinada pela Plataforma após a análise da ordem, mas a Plataforma não será responsável se o Comerciante não puder ser contactado dentro de um prazo razoável;
(5) O Comerciante utiliza a marca Gate para recrutar terceiros, cobrar taxas de intermediação, realizar marketing falso ou fazer associações maliciosas e enganosas, etc., que prejudiquem os direitos, interesses ou reputação da Plataforma;
(6) O Comerciante comete outras violações de quaisquer regras ou regulamentos da Plataforma;
(7) O comerciante utiliza ordens P2P para desviar tráfego para fora da plataforma ou induzir utilizadores a registarem-se para comissões de referência. Em casos graves, isto resultará também na remoção imediata do estatuto de comerciante e numa proibição permanente de negociação P2P;
(8) Após as contas de recebimento e pagamento do Comerciante terem sido congeladas devido ao seu ato ou omissão e este não reportar a caução à Plataforma atempadamente, conforme exigido;
(9) Outras situações em que seja necessário deduzir a Caução devido a qualquer falha do Comerciante, conforme determinado de forma razoável pela Plataforma.
Nota: Após a Plataforma deduzir a totalidade ou parte da Caução do Comerciante de acordo com os regulamentos de gestão de comerciantes, o Comerciante deverá repor a Caução num montante equivalente ao deduzido. Caso contrário, o estatuto de comerciante será cancelado e o Comerciante terá de solicitar novamente à plataforma para recuperar o estatuto.
2. O valor efetivo da Caução a deduzir será determinado com base nas consequências reais e no montante da compensação resultante, segundo a avaliação de controlo de risco da Plataforma:
Se, após verificação pela Plataforma, se confirmarem as seguintes circunstâncias especiais, teremos o direito de deduzir automaticamente a totalidade da sua Caução:
(1) A Plataforma dispõe de provas razoáveis de que o Comerciante é participante direto ou está a auxiliar em fraude, branqueamento de capitais ou outras atividades ilegais e criminais;
(2) O Comerciante é associado a incidentes relacionados com fraude e branqueamento de capitais ao realizar transações interplataformas noutras plataformas;
(3) O Comerciante é detetado a transferir ativos ilegais, como fundos roubados, para esta plataforma.
(4) O pagamento efetuado pelo Comerciante causou o congelamento da conta de recebimento de um utilizador e, durante o processo de verificação, o Comerciante é considerado envolvido em comportamento fraudulento por fornecer documentação falsa.
(5) O pagamento efetuado pelo Comerciante causou o congelamento da conta de recebimento dos utilizadores, e o Comerciante recusa-se a cooperar na resolução da situação.
(6) As contas de recebimento e pagamento do Comerciante foram congeladas várias vezes, mas nenhuma dessas situações foi reportada à Plataforma conforme exigido, ou as contas de recebimento e pagamento do Comerciante foram congeladas, causando prejuízos graves a outros utilizadores da Plataforma.
3. Após receber um pedido de reembolso válido de um comerciante elegível, a Plataforma concluirá o processo de análise no prazo de 7 dias úteis. Após aprovação, a caução será reembolsada num prazo adicional de 7 dias úteis. Durante o processo de reembolso da caução, os comerciantes ficarão impedidos de publicar anúncios P2P. Após a conclusão do reembolso, o estatuto de comerciante será automaticamente cancelado. O prazo exato de processamento e o resultado final estão sujeitos à verificação da documentação exigida e ao cumprimento rigoroso das políticas e procedimentos relevantes.
Isenção de responsabilidade
O conteúdo aqui disponibilizado destina-se apenas a fins de referência e educativos, não constituindo qualquer aconselhamento financeiro, de investimento, de negociação ou jurídico, nem representa uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos digitais. A Gate não assume quaisquer declarações ou garantias, expressas ou implícitas, quanto à exatidão, integridade ou atualidade das informações aqui contidas. As funcionalidades dos produtos, interfaces, regras e estruturas de comissões podem ser atualizadas ou ajustadas a qualquer momento. Consulte os anúncios mais recentes e a informação efetivamente apresentada na plataforma Gate para obter os dados mais precisos.
Os investimentos em ativos digitais envolvem riscos significativos, podendo os preços variar substancialmente. Existe a possibilidade de perder a totalidade do montante investido. Tome decisões de forma cautelosa, tendo em conta a sua situação financeira e tolerância ao risco, após compreender plenamente os riscos associados. Se necessário, recomenda-se consultar um consultor financeiro ou jurídico independente.
Para mais informações sobre potenciais riscos, consulte a Divulgação de Riscos e o Acordo de Utilizador da Gate.
