Esta instrução descreve as regras de candidatura, upgrade e avaliação para o Sistema de Níveis de Comerciante P2P da Gate. Os limites dos níveis, requisitos dos indicadores e padrões de avaliação podem variar consoante a região. Os detalhes específicos estão sujeitos ao que é apresentado na página do frontend e às regulamentações mais recentes.
Âmbito de Aplicação
Estas regras aplicam-se aos cenários de candidatura, upgrade e revisão de qualificação dentro do Sistema de Níveis de Comerciante P2P da Gate. Os níveis/tipos de comerciante atualmente disponíveis incluem, mas não se limitam a:
- Comerciante Estagiário
- Comerciante Verificado
- Comerciante Blue V
- Comerciante Crown
- Comerciante Shield
Os distintivos de comerciante, condições de candidatura, limites de upgrade e benefícios acessíveis para cada nível/tipo de comerciante podem variar consoante a região, estratégia de negócio e requisitos de controlo de risco. Consulte a apresentação da página do frontend e as descrições das regras relevantes para mais detalhes.
Descrição do Sistema de Níveis
O Sistema de Níveis de Comerciante P2P é utilizado para distinguir comerciantes com base no seu desempenho de cumprimento, capacidades de serviço e estado de certificação pela plataforma. Estagiário, Verificado, Blue V e Crown são níveis padrão; Comerciante Shield é um tipo de comerciante especializado que deve cumprir padrões de certificação e requisitos de serviço específicos, para além dos critérios básicos de comerciante. Os padrões de certificação, âmbito de serviço e condições aplicáveis aos Comerciantes Shield estão sujeitos às descrições das regras relevantes para Shield.
Regras de Candidatura e Upgrade
Os comerciantes podem consultar os limites de nível e condições de candidatura aplicáveis à sua região na página da plataforma e submeter candidaturas conforme as instruções apresentadas. A plataforma realizará avaliações com base nas regras do nível correspondente e fará uma avaliação abrangente do desempenho real do comerciante.
Os upgrades de nível de comerciante baseiam-se normalmente nos resultados da avaliação de desempenho global da plataforma. As dimensões de avaliação incluem geralmente, mas não se limitam a:
- Requisitos básicos de conta (por exemplo, tempo de registo, verificação de identidade, etc.)
- Desempenho histórico de negociação (por exemplo, número de ordens, volume de negociação, taxa de conclusão, capacidade de resposta, etc.)
- Desempenho de risco e conformidade (por exemplo, histórico de reclamações, registos de violações, resultados de controlo de risco, etc.)
- Requisitos de caução de segurança (sujeitos às regras na página do nível correspondente)
- Outras condições exigidas pela plataforma de acordo com as regras de negócio
Os comerciantes devem cumprir as condições de candidatura e requisitos de avaliação do nível correspondente antes de submeterem a candidatura. A plataforma decidirá se aprova a candidatura com base nos resultados da avaliação.
Descrição dos Limites de Nível
Os limites e requisitos específicos de indicadores para Comerciantes Estagiário, Verificado, Blue V, Crown e Shield (incluindo, mas não se limitando a número de ordens, volume de negociação, taxa de conclusão, capacidade de resposta, tempo de registo, verificação de identidade, requisitos de caução de segurança, etc.) estão sujeitos ao que é apresentado na página do frontend na região atual.
Caso haja atualizações nas condições dos limites apresentadas na página, a plataforma implementará as regras mais recentes apresentadas.
Candidatura e Avaliação de Cada Nível
O foco da avaliação varia entre os diferentes níveis/tipos de comerciante. Para a candidatura ou upgrade de Comerciante Estagiário, Verificado, Blue V e Crown, a plataforma normalmente realiza uma avaliação abrangente das condições básicas da conta, desempenho histórico de negociação, qualidade de cumprimento, registos de risco e conformidade, e requisitos de caução de segurança.
A candidatura e avaliação de certificação para Comerciantes Shield envolve tipicamente uma avaliação abrangente dos padrões de certificação, requisitos de capacidade de serviço, registos de risco e requisitos de caução de segurança, além dos critérios básicos de comerciante.
As condições específicas de candidatura, padrões de certificação, âmbitos de serviço e condições aplicáveis para Comerciantes Shield estão sujeitas às descrições das regras relevantes para Shield e à apresentação na página.
Resultados da Avaliação
Após a submissão da candidatura, a plataforma realizará uma avaliação de acordo com as regras em vigor. Durante o processo de avaliação, a plataforma pode solicitar informações ou materiais suplementares, se aplicável.
Os resultados da avaliação incluem, mas não se limitam a:
- Avaliação aprovada: Ativação ou upgrade para o nível/tipo de comerciante correspondente
- Avaliação rejeitada: Manutenção do nível/tipo de comerciante atual
- Nova avaliação após fornecimento de materiais suplementares (se aplicável)
A plataforma reserva-se o direito de tomar decisões sobre os resultados da avaliação com base no controlo de risco, conformidade e regras de negócio. Após a aprovação, os comerciantes devem continuar a cumprir os padrões do seu nível correspondente; a plataforma pode ajustar os níveis com base em avaliações subsequentes.
Manutenção de Nível e Avaliação Dinâmica
Os níveis/tipos de comerciante não são fixos. A plataforma pode realizar avaliações contínuas com base no desempenho de cumprimento do comerciante, qualidade de serviço, histórico de reclamações, registos de violações, resultados de controlo de risco e outros fatores relevantes.
Se o desempenho subsequente de um comerciante não cumprir os padrões do nível correspondente ou os requisitos de certificação, a plataforma reserva-se o direito de restringir, rebaixar ou cancelar a respetiva qualificação de comerciante de acordo com as regras.
Descrições de Regras Relacionadas
Para detalhes sobre benefícios, códigos de conduta e regras de gestão de qualificação correspondentes aos níveis de comerciante, consulte a [Visão Geral das Regras de Níveis e Benefícios de Comerciante P2P].
Relativamente aos padrões de certificação e âmbito de serviço para Comerciantes Aegis, consulte a [Certificação de Comerciante Shield P2P e Padrões de Serviço] e as descrições de regras relevantes.
Diversos
As regras de upgrade de nível de comerciante, padrões de avaliação e indicadores de limite podem ser ajustados com base no desenvolvimento do negócio, requisitos de controlo de risco e necessidades de conformidade. Consulte a apresentação da página do frontend e as regras mais recentes. Em caso de qualquer inconsistência entre este documento e a apresentação na página ou as regras mais recentes, prevalecem as regras da plataforma.
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