Jane Street Accused of Insider Trading Related to Terraform Collapse

Bitcoin Depot 被訴協助加密詐騙，宣布 ATM 每筆交易強制驗身

總部位於亞特蘭大的加密貨幣 ATM 運營商 Bitcoin Depot 宣布，將要求客戶在每次使用其 ATM 機時提供身分證明文件，此前公司僅在客戶首次使用時進行一次性驗身。這項政策本月初已開始分階段實施，被公司定性為防止詐騙與洗錢的「重大進展」。

美國查扣 6100 萬美元 USDT，「殺豬盤」詐騙洗錢鏈路瓦解

美國北卡羅來納州東區聯邦檢察官辦公室於 2 月 24 日宣布，聯邦特工已查扣價值逾 6,100 萬美元的泰達幣（USDT），資金追蹤顯示這些加密貨幣地址涉嫌與「殺豬盤」（Pig Butchering）投資詐騙的洗錢活動直接相關。調查由北卡羅來納州羅利市的美國國土安全調查局主導，Tether 協助完成資產轉移程序。

6万枚比特币洗钱案7月举行法律适用问题听证：英高院指定牵头律所引发争议

6万枚比特币洗钱案将于7月举行法律适用问题的听证，英国高院确定Fieldfisher为牵头律所，引发争议。部分律所担心其可能获得信息优势并影响客户决策，但法官强调此举仅为提高诉讼效率。

6 万枚比特币洗钱案 7 月举行法律适用问题听证，中国受害者需在 6 月 18 日前补充提供财务细节

6万枚比特币洗钱案将于7月举行法律适用问题听证，受害者需在2026年6月18日前提供财务细节。听证将决定适用中国法或英国法，影响受害者的赔偿权益。

Telegram 拒刪 15.5 萬頻道，杜羅夫在俄遭刑事調查

俄羅斯聯邦安全局（FSB）確認已對即時通訊平台 Telegram 聯合創辦人兼執行長帕維爾·杜羅夫（Pavel Durov）展開刑事調查，指控涉嫌協助恐怖主義活動。此次調查的直接導火線，是 Telegram 拒絕配合俄羅斯的刪除要求，該平台未移除的違規頻道、聊天室與機器人總數達 155,000 個。

美國財政部制裁俄羅斯「零號行動」：被盜美政府網路工具案曝光

美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）於 2 月 25 日宣布，對俄羅斯漏洞利用經紀商謝爾蓋·澤列紐克及其聖彼得堡公司 Matrix LLC（即「零號行動」）實施制裁，指控其販售被盜的美國政府專有網路工具，此為《保護美國智慧財產權法》首次用於打擊數位商業機密竊取行為的執法案例。