Étant donné que les blockchains publiques consignent les transactions dans des registres transparents, les analystes peuvent examiner la manière dont les actifs numériques circulent entre les adresses, interagissent avec les smart contracts et transitent par différents services. Toutefois, comprendre qui contrôle une adresse ou pourquoi une transaction a eu lieu nécessite souvent des informations allant au-delà de la blockchain elle-même.
Le renseignement blockchain relie les données de transaction on-chain à des sources telles que les registres publics, les adresses de services connues, les informations relatives aux sanctions et d’autres éléments de preuve obtenus légalement.
Ce guide explique le fonctionnement du renseignement blockchain, ses différences avec l’analyse blockchain, les outils utilisés et ses applications dans l’ensemble du secteur des cryptomonnaies.
Points clés
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L’analyse blockchain et le renseignement blockchain se recoupent, mais le renseignement met généralement l’accent sur l’interprétation des données dans un contexte plus large.
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Les plateformes d’échange de cryptomonnaies et les institutions financières peuvent utiliser le renseignement blockchain afin de soutenir la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et les sanctions.
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Les services chargés de l’application de la loi utilisent l’analyse blockchain pour enquêter sur les fraudes, les rançongiciels, les vols et d’autres délits financiers.
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Les traders peuvent utiliser le renseignement on-chain pour suivre l’activité des wallets, les flux vers et depuis les plateformes d’échange et les tendances du marché.
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Le renseignement blockchain présente des limites, notamment l’attribution incomplète, les faux positifs, les contraintes liées à la confidentialité et les différences de couverture entre les blockchains.
Qu’est-ce que le renseignement blockchain ?
Le renseignement blockchain désigne la collecte, l’analyse et l’interprétation de données blockchain afin de produire des informations utiles sur les transactions, les entités et les activités liées aux cryptomonnaies.
Les blockchains publiques telles que Bitcoin et Ethereum enregistrent des informations sur les transactions qui peuvent être examinées de manière indépendante.
Selon la blockchain, ces informations peuvent inclure les montants des transactions, les horodatages, les adresses de wallet, les transferts de tokens et les interactions avec les smart contracts.
Toutefois, la plupart des adresses des blockchains publiques ne révèlent pas directement l’identité réelle de leurs utilisateurs. Les analystes s’efforcent donc de relier les activités à des entités du monde réel.
Le renseignement blockchain vise à fournir un contexte supplémentaire en combinant les registres de transactions avec d’autres informations, notamment des informations off-chain.
Par exemple, un analyste enquêtant sur un transfert de cryptomonnaie suspect peut examiner :
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Les adresses on-chain d’origine
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Les transactions antérieures impliquant cette adresse
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Les liens avec des services de cryptomonnaies connus
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Les transferts via des plateformes d’échange décentralisées ou des bridges
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L’exposition à des adresses associées à des activités illicites signalées
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Les registres publics pertinents ou les informations clients obtenues légalement
L’objectif est de comprendre le contexte de la transaction plutôt que de simplement observer son déplacement. Cette démarche va au-delà du seul traçage des fonds depuis une source unique.
Pourquoi le renseignement blockchain est-il important ?
La transparence de la blockchain crée des possibilités d’analyse financière et d’enquête.
Toutefois, les registres publics de transactions n’expliquent pas à eux seuls l’intention qui sous-tend un transfert.
Une transaction importante en cryptomonnaie peut correspondre à un investissement, à un transfert interne sur une plateforme d’échange, à un paiement ou à une activité potentiellement suspecte.
Le renseignement blockchain aide les analystes à examiner ces possibilités en analysant les schémas de transaction et les informations complémentaires disponibles.
Ce contexte élargi est essentiel pour les enquêtes sur les délits financiers, la conformité réglementaire, le suivi des marchés et les procédures de diligence raisonnable institutionnelle à enjeux élevés.
Renseignement blockchain et analyse blockchain
L’analyse blockchain et le renseignement blockchain sont étroitement liés, et ces termes sont parfois employés de manière interchangeable.
Tous deux impliquent l’examen de données blockchain afin de comprendre les activités liées aux cryptomonnaies.
L’analyse blockchain se concentre sur la collecte, le traitement, la mesure et la visualisation des informations blockchain, souvent à partir de données brutes de blockchain. Le renseignement blockchain, quant à lui, met l’accent sur l’interprétation de ces informations dans leur contexte afin d’appuyer la prise de décision.
| Fonctionnalité |
Analyse blockchain |
Renseignement blockchain |
| Objectif principal |
Analyser l’activité blockchain |
Interpréter l’activité blockchain dans son contexte |
| Questions typiques |
Que s’est-il passé on-chain ? |
Que pourrait signifier cette activité ? |
| Données courantes |
Transactions, soldes, flux de tokens |
Données on-chain, informations externes pertinentes, informations off-chain et données open source |
| Techniques |
Indicateurs, regroupement, traçage, visualisation |
Analyse, attribution, enquête contextuelle, évaluation des risques |
| Applications courantes |
Étude de marché, surveillance des réseaux |
Conformité, enquêtes, gestion des risques |
| Résultat principal |
Conclusions analytiques |
Évaluations contextuelles et informations exploitables |
Ces catégories ne s’excluent pas mutuellement.
Les plateformes modernes d’analyse blockchain peuvent déjà inclure l’attribution d’entités, le filtrage des sanctions et des outils d’enquête.
Le renseignement blockchain peut donc être considéré comme une application de l’analyse blockchain plutôt que comme une technologie entièrement distincte.
L’informatique légale blockchain se concentre spécifiquement sur l’examen des transactions blockchain à des fins d’enquête ou de preuve, en particulier après un vol de cryptomonnaies, une fraude ou une faille de sécurité.
De récents piratages de plateformes d’échange illustrent ses applications pratiques. En septembre 2026, environ 387,5 millions de dollars ont été dérobés sur Bitget. Des spécialistes de l’informatique légale blockchain, tels que Chainalysis, ont retracé les actifs volés sur plusieurs réseaux, identifié des adresses de wallet suspectes et suivi les transferts via des protocoles cross-chain. De même, après la faille de sécurité d’environ 6,3 milliards de dollars de Binance en octobre 2026, des enquêteurs ont analysé les transactions on-chain afin de retracer les fonds volés et de soutenir les efforts de gel des actifs.
Le renseignement blockchain englobe ces enquêtes informatiques légales, mais s’étend aussi à la surveillance continue des transactions, à la conformité réglementaire, à la prévention de la fraude et à l’évaluation des risques. Alors que l’informatique légale blockchain reconstitue principalement des activités passées, le renseignement blockchain aide également les plateformes d’échange et les institutions financières à identifier les transactions suspectes et à réagir aux menaces émergentes.
Le renseignement blockchain comporte généralement plusieurs étapes, allant de la collecte de données blockchain à l’analyse contextuelle.
1. Collecte de données blockchain
La première étape consiste à collecter les informations blockchain pertinentes.
Celles-ci peuvent inclure :
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Les historiques de transactions
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Les soldes de wallet
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Les transferts de tokens
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Les interactions avec les smart contracts
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Les horodatages des transactions
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Les journaux d’événements blockchain
Les nœuds blockchain, les explorateurs et les services d’indexation de données permettent d’accéder à ces informations.
Les différentes blockchains possèdent des structures de transaction distinctes, ce qui influe sur la manière dont les données sont collectées et interprétées.
2. Regroupement d’adresses
Le regroupement d’adresses vise à identifier les adresses blockchain qui pourraient être contrôlées par la même entité.
Sur Bitcoin, les analystes peuvent utiliser des schémas de transaction tels que les heuristiques de propriété des entrées communes.
Toutefois, ces heuristiques ne sont pas universellement fiables.
Certaines structures de transaction, notamment les transactions collaboratives, peuvent invalider les hypothèses relatives à une propriété commune.
Les blockchains fondées sur des comptes, telles qu’Ethereum, nécessitent des approches analytiques différentes.
Des interactions répétées avec un même smart contract ne permettent pas, à elles seules, d’établir que plusieurs adresses ont un propriétaire commun.
Les résultats du regroupement doivent donc être interprétés en fonction de la méthode utilisée et de ses limites.
3. Attribution d’entité
L’attribution d’entité associe des adresses blockchain à des services, organisations ou autres entités connus.
Par exemple, une plateforme de renseignement peut identifier des adresses associées à :
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Des plateformes d’échange centralisées de cryptomonnaies
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Des protocoles de finance décentralisée
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Des services de paiement en cryptomonnaies
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Des pools de minage
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Des opérations d’escroquerie signalées
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Des entités sanctionnées
L’attribution peut s’appuyer sur des informations publiques, des schémas de transaction, des informations de service vérifiées ou d’autres éléments de preuve.
Toutefois, associer une adresse à une plateforme d’échange n’identifie pas nécessairement le client de cette plateforme responsable d’une transaction.
De même, une attribution probable ne doit pas être considérée comme une identité confirmée sans éléments de preuve suffisants.
4. Analyse des graphes de transactions
L’analyse de graphes représente l’activité blockchain comme un réseau d’adresses et de transactions connectées.
Les adresses ou entités peuvent apparaître sous forme de nœuds, tandis que les transferts représentent les liens entre elles.
Cette approche aide les analystes à identifier les parcours de transaction, les relations récurrentes et les intermédiaires potentiels, ce qui facilite la compréhension des transactions crypto complexes.
Par exemple, un graphe peut révéler que des fonds ont transité par plusieurs wallets avant d’atteindre une plateforme d’échange de cryptomonnaies. Dans les cas plus complexes, la représentation graphique peut également aider les enquêteurs à repérer de possibles réseaux criminels.
Toutefois, un lien entre deux adresses n’établit pas nécessairement une relation directe entre leurs propriétaires.
5. Analyse des transactions cross-chain
Les transactions en cryptomonnaies impliquent de plus en plus plusieurs blockchains.
Les utilisateurs peuvent déplacer des actifs via des bridges, des tokens wrappés, des plateformes d’échange décentralisées ou des réseaux de couche 2.
L’analyse cross-chain cherche à relier les transactions associées dans ces différents environnements.
Par exemple, un analyste peut examiner une transaction de bridge sur Ethereum et identifier le mouvement d’actifs correspondant sur un autre réseau pris en charge.
Toutefois, le traçage cross-chain n’est pas toujours simple. En effet, les structures de transaction, les fonctionnalités de confidentialité, les services intermédiaires et les données incomplètes peuvent limiter la visibilité.
6. Évaluation des risques
Les plateformes de renseignement blockchain peuvent attribuer des indicateurs de risque à des adresses, des transactions ou des entités.
Ces évaluations peuvent prendre en compte des facteurs tels que :
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L’exposition connue à des sanctions
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Les liens avec des services illicites signalés
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Les schémas de transaction associés aux délits financiers
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L’exposition à des fonds compromis
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Les anomalies comportementales
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Les informations pertinentes relatives à la juridiction ou à la contrepartie
Un score de risque constitue une évaluation analytique, et non une preuve qu’une transaction est illégale.
Sa fiabilité dépend des données sous-jacentes, de la méthodologie et du contexte.
Quels sont les principaux types d’outils de renseignement blockchain ?
Différents outils répondent à différents besoins analytiques.
Certains se concentrent sur la visibilité des transactions, tandis que d’autres offrent des capacités spécialisées de conformité ou d’enquête.
Explorateurs blockchain
Les explorateurs blockchain permettent aux utilisateurs de rechercher des registres publics de blockchain.
Parmi les exemples figurent Etherscan et Solscan.
Les utilisateurs peuvent examiner les adresses de wallet, les historiques de transactions, les transferts de tokens et l’activité des smart contracts.
Les explorateurs constituent des points de départ utiles pour la recherche blockchain, mais ils ne fournissent généralement pas le contexte d’enquête complet disponible via des plateformes de renseignement spécialisées.
Les plateformes d’analyse on-chain agrègent les données blockchain sous forme de tableaux de bord, de requêtes et de visualisations.
Par exemple, Dune permet aux utilisateurs d’explorer des ensembles de données blockchain et de créer des tableaux de bord analytiques.
Ces outils peuvent aider les chercheurs à examiner l’activité des plateformes d’échange, l’utilisation de la DeFi, les mouvements de tokens et d’autres tendances du réseau.
Toutefois, un tableau de bord présentant une activité de transaction n’établit pas nécessairement l’identité ou l’intention des participants.
Les plateformes d’enquête spécialisées prennent en charge le traçage des transactions, l’analyse des entités et la gestion des dossiers.
Parmi les exemples figurent :
Leurs capacités peuvent inclure la visualisation des transactions, l’attribution d’entités, l’analyse cross-chain et les rapports d’enquête. Dans les cas appropriés, elles peuvent aider à relier des incidents cyber à des activités on-chain connexes afin de soutenir des mesures d’application plus rapides.
Les fonctionnalités spécifiques, les réseaux pris en charge et la couverture des données varient selon le fournisseur et le produit.
Outils de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de surveillance des transactions
Les outils de renseignement blockchain axés sur la conformité aident les institutions financières et les autres entreprises assujetties à soutenir leur conformité dans le domaine des cryptomonnaies, à évaluer les risques liés aux transactions en cryptomonnaies et à améliorer la transparence.
Ils peuvent prendre en charge :
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Le filtrage des wallets
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Les contrôles d’exposition aux sanctions
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La surveillance des transactions
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Les alertes fondées sur les risques
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Les processus d’enquête
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Les rapports de conformité
Ils peuvent également aider les professionnels de la conformité lors des procédures de diligence raisonnable à l’égard des clients et des examens continus.
Ces outils soutiennent les programmes de conformité et peuvent également faciliter les déclarations réglementaires, mais ils ne remplacent ni l’analyse juridique ni l’examen humain.
Le renseignement blockchain soutient plusieurs activités dans l’écosystème des cryptomonnaies.
Les plateformes d’échange de cryptomonnaies et autres prestataires de services sur actifs virtuels peuvent utiliser le renseignement blockchain afin de soutenir les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Par exemple, une équipe de conformité peut examiner un dépôt associé à une adresse précédemment liée à une activité illicite signalée.
L’équipe peut examiner l’historique des transactions, évaluer la fiabilité de l’attribution et déterminer si une enquête supplémentaire est nécessaire.
Le renseignement blockchain peut également soutenir le filtrage des sanctions et la surveillance des activités suspectes.
Toutefois, les obligations légales diffèrent selon les juridictions.
Un score de risque blockchain ne détermine pas à lui seul si une transaction doit être bloquée ou signalée.
2. Enquêtes des services chargés de l’application de la loi
Les services chargés de l’application de la loi utilisent l’analyse blockchain pour enquêter sur les crimes liés aux cryptomonnaies.
Les domaines d’enquête courants comprennent :
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Le vol de cryptomonnaies
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Les escroqueries à l’investissement
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Les paiements liés aux rançongiciels
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Les levées de fonds frauduleuses
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Le blanchiment d’argent
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Le contournement des sanctions
Les enquêteurs peuvent retracer les fonds depuis un incident signalé à travers les transactions ultérieures et identifier des destinations potentielles. Ces affaires peuvent traverser les frontières et impliquer plusieurs services ou juridictions.
Lorsque les fonds atteignent un intermédiaire réglementé, les enquêteurs peuvent solliciter les informations clients pertinentes au moyen de procédures juridiques appropriées.
L’analyse blockchain peut soutenir une enquête, mais l’identification du contrôleur réel d’un wallet nécessite souvent des éléments de preuve supplémentaires. Lorsque vous signalez des incidents aux services locaux chargés de l’application de la loi, conservez les hashes de transaction, les adresses de wallet, les horodatages et les communications pertinentes.
3. Surveillance réglementaire
Les régulateurs peuvent utiliser le renseignement blockchain afin de mieux comprendre l’activité liée aux cryptomonnaies et d’identifier les risques financiers potentiels.
Par exemple, les données blockchain peuvent fournir des informations sur les volumes de transactions, les mouvements de stablecoins ou les interactions avec certains services.
Toutefois, les données blockchain ne révèlent pas nécessairement la juridiction ou l’identité de chaque participant.
Les évaluations réglementaires nécessitent donc des informations allant au-delà de l’activité on-chain.
4. Trading et étude de marché
Les traders et analystes peuvent utiliser le renseignement blockchain pour surveiller les activités susceptibles d’influencer les marchés des cryptomonnaies.
Les indicateurs courants comprennent :
Flux entrants et sortants des plateformes d’échange : les transferts impliquant des adresses attribuées à des plateformes d’échange peuvent fournir un contexte sur l’activité potentielle du marché.
Mouvements de wallets importants : les transferts significatifs peuvent attirer l’attention en raison de leur lien potentiel avec la liquidité ou le sentiment du marché.
Flux de stablecoins : les variations de l’offre et les transferts de stablecoins peuvent fournir des informations sur l’activité des marchés des cryptomonnaies.
Activité DeFi : les dépôts, retraits et mouvements de liquidité liés aux smart contracts peuvent aider les analystes à comprendre l’utilisation des protocoles.
Toutefois, ces indicateurs ne constituent pas à eux seuls des signaux de trading fiables.
Par exemple, un transfert important vers une plateforme d’échange ne signifie pas nécessairement que les actifs seront vendus.
Il peut s’agir de mouvements de conservation internes, de transferts de garanties ou d’autres activités.
5. Diligence raisonnable institutionnelle
Les institutions peuvent utiliser le renseignement blockchain pour évaluer les historiques de transactions et les risques potentiels liés aux contreparties.
Par exemple, une entreprise envisageant une transaction en cryptomonnaie peut examiner la provenance des actifs concernés et toute exposition connue à des activités illicites.
Cette analyse doit être associée à une diligence raisonnable contractuelle, juridique, financière et opérationnelle.
Les registres publics de blockchain peuvent permettre aux enquêteurs de suivre les historiques de transactions, même lorsque les fonds transitent par plusieurs adresses. Toutefois, retracer le mouvement des actifs ne revient pas à prouver une responsabilité pénale.
Exemple : enquête sur un vol de cryptomonnaies
Considérons un vol hypothétique de cryptomonnaies.
Un attaquant transfère des actifs depuis un wallet compromis vers une autre adresse.
Les fonds transitent ensuite par plusieurs wallets intermédiaires et un bridge cross-chain.
Un enquêteur peut examiner :
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La transaction non autorisée initiale
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Les transferts ultérieurs depuis l’adresse de réception
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Les interactions avec des services identifiables
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Les transactions cross-chain pertinentes
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Les destinations potentielles des actifs transférés
L’enquêteur peut ensuite comparer ces conclusions avec des éléments de preuve supplémentaires.
Cela peut inclure des rapports d’incident, des registres de services et des informations obtenues au moyen de procédures d’enquête légales.
Si les fonds atteignent une plateforme d’échange de cryptomonnaies, l’identification du titulaire du compte peut nécessiter la coopération de cette plateforme et une base juridique appropriée pour obtenir les registres.
Pourquoi les schémas de transaction nécessitent un contexte
Certains schémas de transaction peuvent apparaître dans les enquêtes sur les délits financiers.
Les exemples incluent :
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Les transferts via plusieurs adresses intermédiaires
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Les mouvements rapides entre différentes blockchains
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Les interactions avec des services de mixage
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Les transferts impliquant des adresses associées à des escroqueries signalées
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Les séquences de transactions inhabituelles
Toutefois, ces activités ne sont pas automatiquement illégales.
Par exemple, transférer des actifs entre réseaux via un bridge et interagir avec des plateformes d’échange décentralisées sont des activités légitimes courantes.
L’importance d’un schéma de transaction dépend des éléments de preuve qui l’entourent.
Renseignement blockchain et réglementation des cryptomonnaies
Le renseignement blockchain peut soutenir la conformité aux réglementations relatives aux délits financiers.
Toutefois, les réglementations établissent généralement des obligations pour les entreprises assujetties, plutôt que d’exiger l’utilisation d’un produit commercial de renseignement blockchain particulier.
GAFI et prestataires de services sur actifs virtuels
Le Groupe d’action financière, ou GAFI, établit des normes internationales de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.
Ses recommandations portent sur les actifs virtuels et les prestataires de services sur actifs virtuels.
Dans le cadre du GAFI, les prestataires de services assujettis sont censés mettre en œuvre des mesures fondées sur les risques, adaptées à leurs activités et aux exigences nationales applicables.
Le renseignement blockchain peut contribuer à soutenir ces mesures.
Toutefois, les recommandations du GAFI sont mises en œuvre au moyen de cadres juridiques et réglementaires nationaux. Les obligations spécifiques diffèrent donc selon les juridictions.
La Travel Rule du GAFI
La Travel Rule du GAFI porte sur la collecte, la transmission et la disponibilité d’informations spécifiées sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire pour les transferts admissibles d’actifs virtuels.
Les exigences dépendent de la juridiction applicable et des circonstances de la transaction.
Le renseignement blockchain peut aider à identifier les contreparties potentielles et à évaluer les risques liés aux transactions.
Toutefois, l’analyse blockchain seule ne fournit pas nécessairement toutes les informations requises pour se conformer à la Travel Rule.
Exigences de l’Union européenne
L’Union européenne a établi des cadres réglementaires portant sur les crypto-actifs et les délits financiers.
MiCA réglemente principalement des domaines tels que les services sur crypto-actifs, les émetteurs et la conduite du marché.
Les obligations AML découlent de cadres juridiques européens et nationaux connexes.
Les règles de l’Union européenne concernant les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs sont également pertinentes pour la conformité à la Travel Rule.
Ces cadres ne doivent pas être décrits comme imposant une obligation universelle d’utiliser une plateforme de renseignement blockchain spécifique.
Exigences aux États-Unis
Aux États-Unis, les obligations applicables en matière de délits financiers peuvent découler du Bank Secrecy Act et de réglementations connexes administrées par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Certaines entreprises de cryptomonnaies peuvent être soumises à des exigences relatives à l’enregistrement, aux programmes AML, à la tenue de registres et à la déclaration d’activités suspectes.
Les exigences applicables dépendent du modèle économique et de la classification réglementaire.
Pourquoi l’examen humain est important
Les évaluations automatisées des risques blockchain peuvent produire des faux positifs.
Par exemple, une adresse peut recevoir une classification à risque élevé en raison d’une exposition indirecte à un service suspect.
Cela n’établit pas automatiquement que son propriétaire a commis un acte répréhensible.
Avant de prendre des décisions ayant des conséquences importantes, les équipes de conformité doivent prendre en compte la qualité des éléments de preuve, la nature de l’exposition et les exigences légales applicables.
Limites et risques du renseignement blockchain
Le renseignement blockchain offre des capacités analytiques précieuses, mais ses conclusions sont soumises à certaines limites.
Attribution incomplète des wallets
La plupart des adresses de blockchains publiques ne révèlent pas directement leurs propriétaires.
L’attribution peut s’appuyer sur des informations incomplètes ou probabilistes.
Une étiquette incorrecte peut affecter les analyses ultérieures.
Faux positifs
Les systèmes de notation des risques peuvent signaler des transactions légitimes en raison de liens indirects, de services partagés ou d’activités inhabituelles mais légales.
Cela peut entraîner des enquêtes ou des restrictions inutiles si les conclusions ne sont pas examinées avec attention.
Lacunes de visibilité cross-chain
Toutes les blockchains ou tous les protocoles n’offrent pas le même niveau de transparence.
Les transactions cross-chain peuvent être difficiles à interpréter lorsque les actifs transitent par plusieurs services ou structures de transaction.
Technologies de confidentialité
Les technologies renforçant la confidentialité peuvent limiter les informations accessibles aux analystes blockchain.
Cela crée des difficultés supplémentaires pour le traçage des transactions et l’attribution.
Toutefois, l’utilisation d’une technologie de confidentialité ne prouve pas en elle-même une intention criminelle.
Actualité des données
Le renseignement blockchain dépend d’informations à jour.
Les nouvelles adresses, les escroqueries récemment signalées et les schémas de transaction émergents peuvent ne pas apparaître immédiatement dans les ensembles de données existants.
Différences méthodologiques
Différents fournisseurs de renseignement peuvent parvenir à des conclusions différentes concernant le même wallet ou la même transaction.
Leurs résultats peuvent varier en raison de différences dans la couverture des données, les méthodes d’attribution et les modèles de notation des risques.
C’est pourquoi le renseignement blockchain doit être considéré comme une analyse fondée sur des éléments de preuve plutôt que comme une source de vérité infaillible.
Conclusion
Le renseignement blockchain aide à transformer les données publiques de transaction blockchain en informations pouvant soutenir la conformité, les enquêtes, la gestion des risques et les études de marché.
En combinant l’activité on-chain à des éléments de preuve externes pertinents, les analystes peuvent mieux comprendre les flux de cryptomonnaies et identifier les risques potentiels.
La valeur du renseignement blockchain ne réside pas seulement dans le traçage des transactions, mais aussi dans leur interprétation précise, responsable et adaptée au contexte.
FAQ
Le renseignement blockchain peut-il identifier les propriétaires de wallets ?
Parfois, mais pas toujours. Les analystes peuvent associer des adresses à des services ou entités connus, mais l’identification du contrôleur individuel d’un wallet nécessite souvent des éléments de preuve supplémentaires.
Oui. Le renseignement blockchain peut soutenir les programmes AML en aidant les organisations à identifier et à enquêter sur des transactions en cryptomonnaies potentiellement suspectes.
Toutefois, il ne remplace pas les autres obligations de conformité ni l’examen humain.
Le renseignement blockchain peut-il suivre les cryptomonnaies volées ?
Il peut aider les enquêteurs à retracer des cryptomonnaies volées sur les réseaux blockchain pris en charge.
Toutefois, un traçage réussi ne garantit ni l’identification de la personne responsable ni la récupération des actifs.
Les traders peuvent-ils utiliser le renseignement blockchain ?
Oui. Les traders peuvent analyser les flux des plateformes d’échange, les transferts importants entre wallets, l’activité des stablecoins et les transactions DeFi afin de mieux comprendre les conditions du marché.
Ces indicateurs ne doivent pas être considérés comme des prévisions autonomes et fiables des prix futurs.
Le renseignement blockchain est-il toujours exact ?
Non. Son exactitude dépend de la qualité des données, des méthodes d’attribution, de la couverture des blockchains et des éléments de preuve disponibles. Des conclusions erronées sont possibles.
