Ces plateformes sont généralement utilisées par les plateformes d’échange de cryptomonnaies, les institutions financières, les organismes chargés de l’application de la loi, les chercheurs de marché et d’autres acteurs. Cependant, toutes les plateformes d’analyse blockchain ne servent pas le même objectif.
Certaines sont spécialisées dans la surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le filtrage des sanctions. D’autres se concentrent sur la criminalistique blockchain, la sécurité des smart contracts, les données de transaction ou l’intelligence de marché des cryptomonnaies.
Ce guide compare les principaux outils et plateformes d’analyse blockchain et explique leurs principales fonctionnalités ainsi que leurs utilisateurs cibles. Nous avons également inclus leurs limites afin d’aider les lecteurs à identifier les solutions pertinentes pour leurs besoins.
Les plateformes sont présentées à des fins de comparaison et non classées selon des performances mesurées de manière indépendante. Leurs fonctionnalités, réseaux pris en charge et conditions commerciales peuvent évoluer.
Points clés
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Les outils d’analyse blockchain transforment les registres de transactions publics en informations utiles en retraçant les flux de fonds, en évaluant le risque des wallets et en reliant les activités à des entités connues lorsque les éléments disponibles étayent cette attribution.
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Les organisations les utilisent pour la surveillance AML, le filtrage des sanctions, les enquêtes sur la fraude et le vol, les examens de conformité, les incidents de cybersécurité et les études de marché on-chain.
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Les registres blockchain sont publics, mais l’attribution des wallets et les scores de risque peuvent être incomplets ou incertains. Un lien signalé ne prouve pas une faute, et l’étiquette d’une adresse n’identifie pas toujours la personne qui contrôle un wallet.
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Considérez l’analyse comme une aide à l’enquête, et non comme une preuve concluante. Vérifiez toujours les données sous-jacentes, tenez compte des faux positifs et associez les conclusions on-chain à des éléments probants fiables.
Que sont les outils d’analyse blockchain ?
Les outils d’analyse blockchain sont des plateformes logicielles qui collectent, organisent et interprètent les données de transaction de la blockchain.
Les blockchains publiques enregistrent des informations telles que les historiques de transactions, les adresses de wallet, les transferts de tokens et les interactions avec les smart contracts.
Bien que ces registres puissent être consultés au moyen d’explorateurs de blockchain, comprendre les relations entre les transactions nécessite souvent une analyse supplémentaire.
Les plateformes d’analyse blockchain peuvent proposer :
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Le regroupement d’adresses et l’attribution de wallets
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Le traçage des transactions
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La notation des risques et le filtrage des sanctions
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L’analyse des transactions inter-chaînes
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La visualisation basée sur des graphes
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La surveillance des smart contracts
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Les alertes de conformité et les flux de travail d’enquête
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L’analyse du marché et de la liquidité
Les fonctionnalités disponibles dépendent du prestataire.
Par exemple, une plateforme AML peut être spécialisée dans l’identification des transactions associées à des entités sanctionnées, tandis qu’une plateforme d’intelligence de marché peut se concentrer sur les mouvements de grands wallets et le comportement des détenteurs de tokens.
Analyse blockchain et intelligence blockchain
L’analyse blockchain désigne généralement l’examen des données blockchain afin d’identifier des schémas et des relations.
L’intelligence blockchain met l’accent sur l’interprétation de ces résultats conjointement avec des informations supplémentaires.
Ces termes se recoupent, et de nombreuses plateformes commerciales proposent les deux types de capacités.
Pour une explication détaillée, consultez notre guide Qu’est-ce que l’intelligence blockchain ?
Comment fonctionnent les outils d’analyse blockchain ?
Les plateformes d’analyse blockchain combinent généralement le traitement des données blockchain avec des modèles analytiques et des informations externes.
1. Collecte des données blockchain
Les plateformes collectent des données blockchain brutes ou des données de chaîne provenant de réseaux blockchain pris en charge, souvent par l’intermédiaire de nœuds blockchain, de nœuds ou d’API.
Ces registres correspondent à des transactions enregistrées dans des blocs et peuvent inclure des adresses de wallet, des montants de transaction, des horodatages, des transferts de tokens et des événements de smart contracts.
Les données sont ensuite indexées et organisées afin que les analystes puissent les interroger à des fins d’analyse.
2. Regroupement d’adresses et attribution d’entités
Le regroupement d’adresses vise à identifier les wallets susceptibles d’être contrôlés conjointement et à regrouper les adresses dont la gestion est présumée relever de la même entité.
L’attribution d’entités associe des adresses blockchain à des services ou organisations connus, dans le but de relier des wallets ou adresses regroupés à des entités réelles connues.
Parmi les exemples figurent les plateformes d’échange de cryptomonnaies, les protocoles décentralisés, les services de paiement et les adresses liées à des activités illicites signalées.
Toutefois, l’attribution n’est pas toujours définitive.
Un wallet associé à une plateforme d’échange ne révèle pas nécessairement quel client contrôle les fonds sous-jacents.
3. Évaluation des risques
Les plateformes axées sur la conformité peuvent évaluer les transactions selon des facteurs tels que l’exposition aux sanctions, les activités illicites connues ou des schémas de transaction inhabituels.
Ces évaluations peuvent générer des alertes nécessitant un examen plus approfondi.
Toutefois, un score de risque élevé ne prouve pas à lui seul un comportement illégal.
4. Traçage des transactions
Les outils d’enquête retracent les flux de fonds entre les adresses blockchain.
Certaines plateformes prennent également en charge le traçage entre les bridges, les plateformes d’échange décentralisées et plusieurs réseaux blockchain, y compris d’autres chaînes.
La fiabilité de l’analyse inter-chaînes dépend des données de transaction disponibles et des protocoles pris en charge.
5. Rapports et enquêtes
Les analystes peuvent examiner les résultats, documenter les éléments probants et préparer des rapports.
Pour les équipes de conformité, cela peut soutenir la surveillance des transactions et les enquêtes internes.
Pour les organismes chargés de l’application de la loi, l’analyse blockchain peut contribuer aux enquêtes sur la criminalité financière lorsqu’elle est associée à des éléments probants supplémentaires.
Les 15 principaux outils et plateformes d’analyse blockchain
Les plateformes suivantes couvrent plusieurs catégories d’analyse blockchain.
Certaines fournissent une infrastructure AML, tandis que d’autres se concentrent sur les enquêtes de transaction, l’intelligence de marché ou la cybersécurité.
1. Chainalysis
Idéal pour : la conformité blockchain et les enquêtes en entreprise
Chainalysis est un fournisseur d’intelligence blockchain qui propose des outils de surveillance des transactions en cryptomonnaies, d’évaluation des risques et d’enquête.
Ses produits comprennent Chainalysis KYT pour la surveillance des transactions et Reactor pour les enquêtes blockchain.
Reactor permet aux enquêteurs de visualiser les transactions en cryptomonnaies, d’examiner les relations entre les adresses et d’intégrer des informations off-chain pertinentes dans les flux de travail d’enquête.
Chainalysis s’adresse aux entreprises de cryptomonnaies, aux institutions financières et aux organisations du secteur public.
Principales fonctionnalités :
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Surveillance des transactions en cryptomonnaies
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Attribution de wallets et d’entités
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Traçage des transactions
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Enquêtes basées sur des graphes
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Alertes de risque et flux de travail de conformité
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Rapports d’enquête
Points forts : Chainalysis fournit un ensemble intégré d’outils pour la surveillance de la conformité et les enquêtes.
Limites : les organisations doivent évaluer les coûts de licence, les actifs pris en charge, la méthodologie d’attribution et les exigences d’intégration.
Chainalysis est particulièrement pertinent pour les institutions qui doivent relier les alertes de surveillance des transactions à des enquêtes plus approfondies.
2. TRM Labs
Idéal pour : les enquêtes inter-chaînes et la conformité en matière de criminalité financière
TRM Labs fournit des outils d’intelligence blockchain aux institutions financières, plateformes d’échange de cryptomonnaies, régulateurs et enquêteurs.
Ses produits comprennent la surveillance des transactions, le filtrage des wallets et TRM Forensics.
Ces outils aident les analystes à examiner les transactions en cryptomonnaies, à identifier une exposition potentielle au risque et à enquêter sur les activités dans les réseaux blockchain pris en charge.
TRM Labs développe également des outils intégrant l’automatisation et des flux de travail analytiques assistés par l’IA.
Principales fonctionnalités :
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Surveillance des transactions
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Filtrage des wallets
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Criminalistique blockchain
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Analyse des transactions inter-chaînes
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Attribution d’entités
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Alertes de conformité et flux de travail d’enquête
Points forts : TRM Labs associe l’intelligence sur la criminalité financière à des outils d’analyse et d’enquête sur les transactions.
Limites : les utilisateurs doivent vérifier la prise en charge de leurs blockchains, actifs et exigences d’enquête spécifiques.
TRM Labs est une option pertinente pour les organisations nécessitant à la fois une surveillance courante et des enquêtes complexes sur les transactions.
3. Elliptic
Idéal pour : le filtrage AML des cryptomonnaies et la conformité
Elliptic propose des outils d’analyse blockchain conçus pour soutenir la conformité en matière de cryptomonnaies et les enquêtes sur la criminalité financière.
Ses produits comprennent le filtrage des wallets pour la conformité crypto et des capacités d’enquête.
Elliptic Lens prend en charge l’évaluation des risques des wallets, tandis qu’Elliptic Investigator est conçu pour le traçage et l’analyse des transactions.
Ces outils aident les organisations à évaluer leur exposition potentielle à des entités sanctionnées, à des activités de criminalité financière et à d’autres risques identifiés.
Principales fonctionnalités :
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Filtrage des risques liés aux wallets
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Surveillance des transactions
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Attribution d’entités
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Enquêtes inter-chaînes
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Classification des risques
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Rapports de conformité
Points forts : Elliptic propose des capacités dédiées de conformité et d’enquête pour les institutions traitant des transactions en cryptomonnaies.
Limites : les organisations doivent vérifier la couverture actuelle des réseaux, la méthodologie de notation des risques et la disponibilité des produits.
Elliptic est particulièrement pertinent pour les institutions financières et les prestataires de services sur actifs virtuels à la recherche de capacités AML propres à la blockchain.
4. Crystal Intelligence
Idéal pour : la criminalistique blockchain et les enquêtes de conformité
Crystal Intelligence est un outil d’analyse blockchain destiné aux équipes de conformité et aux enquêteurs des entreprises de cryptomonnaies, des institutions financières et des organisations du secteur public.
Sa plateforme prend en charge le traçage des transactions, l’analyse des wallets et l’évaluation des risques.
Les enquêteurs peuvent examiner les relations entre les transactions et étudier les liens potentiels entre des adresses blockchain et des entités connues.
Principales fonctionnalités :
Points forts : Crystal Intelligence combine des fonctions d’enquête avec des analyses axées sur la conformité.
Limites : les utilisateurs doivent évaluer la couverture de la plateforme concernant les réseaux blockchain pertinents et les éléments probants étayant les résultats d’attribution.
Crystal Intelligence peut convenir aux organisations qui nécessitent des enquêtes blockchain détaillées, ainsi qu’une analyse des risques de transaction et, lorsque nécessaire, des éléments probants prêts pour l’audit.
5. SlowMist
Idéal pour : la sécurité blockchain, l’analyse AML et le traçage de fonds volés
SlowMist est une entreprise de sécurité blockchain qui fournit des services de sécurité des smart contracts, de renseignement sur les menaces et des outils d’enquête sur les transactions en cryptomonnaies.
Ses offres d’analyse blockchain comprennent MistTrack et SlowMist KYT.
MistTrack prend en charge l’analyse des wallets, le traçage des transactions et l’enquête sur les mouvements de fonds potentiellement suspects. SlowMist KYT se concentre sur la surveillance institutionnelle des transactions et l’évaluation des risques AML.
L’entreprise propose également des services de recherche sur la sécurité blockchain et d’enquête sur les incidents.
Principales fonctionnalités :
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Analyse des adresses de wallet
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Traçage des transactions en cryptomonnaies
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Évaluation des risques AML
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Surveillance des transactions
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Renseignement sur les menaces blockchain
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Enquêtes sur les incidents de sécurité
Par exemple, SlowMist a été mandatée en tant qu’enquêteur indépendant afin d’examiner le récent piratage, à savoir l’incident de sécurité de Bitget du 24 septembre. SlowMist a présenté sa méthodologie d’enquête et ses principales conclusions dans un rapport publié en toute transparence sur GitHub.
Points forts : SlowMist associe l’analyse des transactions blockchain à une expertise en cybersécurité. Cela la rend pertinente pour les organisations enquêtant sur des vols de cryptomonnaies, des mouvements de fonds suspects et des incidents de sécurité.
Limites : les utilisateurs doivent évaluer les réseaux pris en charge, les intégrations disponibles et la distinction entre ses produits d’enquête et de conformité institutionnelle.
SlowMist est une option particulièrement pertinente pour les organisations Web3 et les plateformes d’échange qui recherchent à la fois des renseignements de sécurité et une analyse des transactions blockchain.
6. Merkle Science
Idéal pour : la surveillance des transactions basée sur les risques
Merkle Science fournit des outils d’intelligence des risques blockchain et de conformité aux entreprises de cryptomonnaies et aux institutions financières.
Ses offres comprennent la surveillance des transactions et des capacités d’enquête blockchain.
La plateforme est conçue pour aider les équipes de conformité à identifier les risques potentiels liés aux transactions, à examiner les alertes, à évaluer l’exposition aux activités suspectes et à filtrer les fonds illicites.
Principales fonctionnalités :
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Évaluation des risques des wallets
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Surveillance des transactions
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Enquêtes blockchain
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Alertes basées sur les risques
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Intégration aux flux de travail de conformité
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Analyse inter-chaînes
Points forts : Merkle Science se concentre sur l’application de l’intelligence blockchain dans les flux de travail de gestion des risques liés à la criminalité financière.
Limites : les organisations doivent évaluer dans quelle mesure les classifications de risque de la plateforme correspondent à leurs politiques de conformité et à leurs exigences opérationnelles.
Merkle Science peut convenir aux plateformes d’échange, prestataires de paiement et institutions financières à la recherche d’outils configurables de surveillance des transactions.
7. Scorechain
Idéal pour : la conformité AML crypto et l’évaluation des risques des wallets
Scorechain fournit des logiciels d’analyse blockchain et de conformité AML aux entreprises de cryptomonnaies et aux institutions financières traditionnelles.
Sa plateforme prend en charge le filtrage des wallets, l’analyse des transactions, la surveillance des risques et les enquêtes blockchain.
Scorechain fournit également des API permettant aux organisations d’intégrer des évaluations des risques blockchain dans leurs systèmes existants.
Principales fonctionnalités :
Points forts : Scorechain se concentre sur les flux de travail de conformité institutionnelle et l’analyse des risques blockchain.
Ses outils sont pertinents pour les organisations qui doivent évaluer l’exposition aux transactions en cryptomonnaies et documenter les examens de conformité.
Limites : les utilisateurs doivent vérifier les réseaux blockchain pris en charge, les exigences d’intégration et les capacités de reporting disponibles.
Scorechain est une option pertinente pour les institutions financières et les entreprises de cryptomonnaies à la recherche d’analyses AML dédiées.
8. AnChain.AI
Idéal pour : la sécurité et l’analyse blockchain assistées par IA
AnChain.AI développe des outils d’analyse et de sécurité blockchain pour les entreprises, les enquêteurs et les organisations du secteur public.
Ses offres se concentrent sur l’intelligence des transactions blockchain, l’analyse des smart contracts et l’identification des risques.
L’entreprise intègre des méthodes analytiques assistées par IA dans certaines parties de son portefeuille de produits.
Principales fonctionnalités :
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Analyse des transactions blockchain
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Évaluation des risques des wallets
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Analyse de sécurité des smart contracts
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Renseignement sur les menaces
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Flux de travail d’enquête
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Analyse assistée par IA
Points forts : AnChain.AI combine l’analyse des données blockchain avec des capacités liées aux smart contracts et à la cybersécurité.
Limites : les organisations doivent vérifier la disponibilité actuelle de chaque produit et évaluer l’exactitude des résultats analytiques générés par l’IA.
AnChain.AI peut être pertinent pour les équipes travaillant dans les domaines des enquêtes blockchain, de la recherche en sécurité et de la gestion des risques en entreprise.
9. BlockSec
Idéal pour : les enquêtes sur les transactions on-chain et la sécurité Web3
BlockSec est une entreprise de sécurité blockchain qui propose des outils d’analyse des smart contracts, d’enquête sur les transactions et de surveillance de la sécurité on-chain, axés sur la visualisation et le traçage des transactions en cryptomonnaies.
BlockSec développe également des outils et services axés sur la sécurité afin d’analyser l’activité blockchain et d’identifier des menaces potentielles, notamment dans le cadre d’enquêtes sur les escroqueries et la fraude.
Principales fonctionnalités :
Points forts : BlockSec combine l’analyse des transactions blockchain avec une expertise technique en sécurité.
Ses outils sont particulièrement pertinents pour enquêter sur les incidents liés aux smart contracts et examiner les mouvements de fonds on-chain.
Limites : BlockSec ne doit pas automatiquement être considéré comme un remplacement complet des logiciels de surveillance des transactions AML pour entreprises.
Les organisations doivent évaluer si les produits disponibles répondent à leurs exigences spécifiques en matière de conformité.
10. Bitquery
Idéal pour : les API de données blockchain et le développement d’analyses personnalisées
Bitquery fournit une infrastructure de données blockchain destinée aux développeurs, chercheurs et organisations qui créent des applications analytiques.
Sa plateforme propose des données blockchain indexées via des API, des flux de données et d’autres interfaces.
Bitquery prend en charge des cas d’utilisation liés à l’analyse des transactions, aux transferts de tokens, à l’activité des plateformes d’échange décentralisées et au traitement des données blockchain.
Principales fonctionnalités :
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API de données blockchain
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Analyse des transactions et des transferts de tokens
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Flux de données en temps réel
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Traçage des flux de fonds
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Étiquettes d’adresses
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Intégrations pour développeurs
Points forts : Bitquery fournit un accès flexible à des jeux de données blockchain, ce qui le rend adapté aux organisations qui créent des systèmes d’analyse personnalisés.
Limites : l’accès aux données blockchain ne fournit pas automatiquement un flux de travail complet de conformité ou d’enquête.
Les organisations peuvent devoir créer des fonctionnalités supplémentaires de surveillance, d’évaluation des risques et de gestion des dossiers.
Bitquery est particulièrement utile pour les développeurs et les équipes de données qui ont besoin d’un accès programmatique aux informations blockchain.
Site officiel : Bitquery
11. Lukka
Idéal pour : les données institutionnelles sur les actifs numériques et la conformité
Lukka fournit des solutions de données sur les actifs numériques aux institutions financières, aux équipes comptables et à d’autres utilisateurs professionnels.
Ses offres couvrent des domaines tels que la gestion des données sur les actifs numériques, l’évaluation, le reporting et l’analyse liée à la conformité.
Lukka a acquis Coinfirm en 2024, élargissant ainsi ses capacités d’analyse blockchain et de conformité.
Principales fonctionnalités :
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Gestion des données sur les actifs numériques
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Analyse blockchain
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Analyse des risques liés à la conformité
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Reporting institutionnel
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Données d’évaluation des actifs
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Intégration de données d’entreprise
Points forts : Lukka associe des informations liées à la blockchain aux exigences institutionnelles en matière de données financières.
Limites : les organisations à la recherche d’enquêtes criminelles spécialisées doivent vérifier les capacités de criminalistique et de surveillance des transactions actuellement disponibles.
Lukka peut être pertinent pour les institutions financières nécessitant une infrastructure de données sur les actifs numériques, ainsi que des services liés à la conformité.
12. Nansen
Idéal pour : l’intelligence de marché on-chain et l’analyse des wallets
Nansen est une plateforme d’analyse blockchain axée sur les études de marché des cryptomonnaies.
Elle associe les données de transaction blockchain à des étiquettes de wallet et à des tableaux de bord analytiques.
Les traders et chercheurs utilisent Nansen pour examiner les flux de tokens, l’activité des wallets et les marchés de la finance décentralisée.
Principales fonctionnalités :
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Étiquetage des wallets
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Analyse des flux de tokens
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Surveillance des smart money
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Analyse de portefeuille
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Analyse DeFi
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Tableaux de bord de marché
Points forts : Nansen fournit des outils accessibles pour comprendre l’activité de marché on-chain.
Elle est particulièrement utile aux chercheurs et traders qui examinent le comportement des wallets et les mouvements de liquidité.
Limites : Nansen ne doit pas être considéré comme un substitut aux logiciels dédiés de surveillance AML institutionnelle.
Les étiquettes de wallet et les indicateurs de marché peuvent également être incomplets ou sujets à interprétation. Nansen est surtout pertinent pour l’intelligence de marché plutôt que pour le filtrage formel de conformité.
13. Arkham Intelligence
Idéal pour : l’attribution de wallets et la recherche blockchain au niveau des entités
Arkham Intelligence fournit des outils pour examiner les adresses blockchain, les entités et les relations entre transactions.
Sa plateforme permet aux utilisateurs d’explorer l’activité des wallets, les historiques de transactions et les entités attribuées, ainsi que de créer manuellement des regroupements de travail lors de l’analyse d’adresses liées.
Cela peut aider les chercheurs à enquêter sur des transferts importants de cryptomonnaies et à comprendre le comportement des participants identifiables à la blockchain. Par exemple, Bybit a engagé Arkham Intelligence principalement en tant que partenaire clé en criminalistique à la suite de l’exploitation de 1,5 milliard de dollars de son cold wallet Ethereum en février 2025.
Principales fonctionnalités :
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Attribution de wallets
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Analyse au niveau des entités
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Visualisation des transactions
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Surveillance de portefeuille
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Recherche sur l’activité des wallets
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Intelligence on-chain
Points forts : Arkham met l’accent sur la recherche blockchain orientée entités et la visibilité des transactions.
Limites : les informations d’attribution publiques peuvent être incomplètes ou incorrectes.
La plateforme ne doit pas être considérée comme un remplacement complet des systèmes institutionnels de conformité AML.
Arkham est particulièrement pertinent pour les traders, chercheurs et analystes qui examinent l’activité en cryptomonnaies.
14. Breadcrumbs Crypto
Idéal pour : le traçage accessible des transactions blockchain
Breadcrumbs propose un outil de traçage crypto permettant de visualiser et d’examiner les transactions blockchain.
Son interface est conçue pour aider les utilisateurs à examiner les relations entre les adresses de wallet et à suivre les flux de transactions.
La plateforme peut être utile aux chercheurs indépendants, aux enquêteurs et aux utilisateurs qui découvrent la criminalistique blockchain.
Principales fonctionnalités :
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Visualisation des transactions
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Analyse des relations entre wallets
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Traçage des flux de fonds
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Enquête sur les adresses
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Recherche blockchain
Points forts : Breadcrumbs met l’accent sur la visualisation accessible des transactions et les flux de travail d’enquête.
Limites : les utilisateurs doivent vérifier les réseaux pris en charge et déterminer si la plateforme fournit une attribution, une notation des risques et un reporting suffisants pour l’usage envisagé.
Breadcrumbs peut être utile pour les enquêtes à plus petite échelle et la recherche à vocation éducative.
15. Mandiant
Idéal pour : les enquêtes de cybersécurité et la réponse aux incidents
Mandiant, qui fait partie de Google Cloud, fournit des services d’enquête en cybersécurité, de renseignement sur les menaces et de réponse aux incidents.
Contrairement aux plateformes AML blockchain dédiées, Mandiant se concentre principalement sur l’enquête concernant les incidents de cybersécurité et sur l’aide aux organisations afin qu’elles comprennent les menaces et y répondent.
Ses capacités sont pertinentes pour les entreprises de cryptomonnaies, car les compromissions de plateformes d’échange, les attaques visant les infrastructures de wallet et les failles de sécurité peuvent impliquer à la fois des éléments probants de cybersécurité traditionnels et des transactions blockchain.
Par exemple, l’enquête sur un vol de cryptomonnaies peut nécessiter l’analyse des systèmes compromis, du comportement des attaquants et des mouvements de fonds sur la blockchain.
L’expertise de Mandiant est principalement pertinente pour les composantes de cybersécurité de ces enquêtes. De même, Bitget a récemment engagé Mandiant pour enquêter sur le récent piratage, avec son rapport publié ici.
Principales fonctionnalités :
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Réponse aux incidents de cybersécurité
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Enquêtes de criminalistique numérique
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Renseignement sur les menaces
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Évaluation des compromissions
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Recherche de menaces
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Rapports sur les incidents de sécurité
Points forts : Mandiant fournit des capacités reconnues d’enquête en cybersécurité et de réponse aux incidents.
Limites : Mandiant n’est pas une plateforme conventionnelle de filtrage AML blockchain.
Les organisations ayant besoin de notation du risque des wallets, de filtrage automatisé des dépôts ou de surveillance courante des transactions blockchain auront généralement besoin d’outils spécialisés d’analyse blockchain.
Mandiant est donc à considérer comme un prestataire complémentaire d’enquêtes de sécurité plutôt que comme un concurrent direct de Chainalysis ou de TRM Labs.
Quel outil d’analyse blockchain est le mieux adapté aux différents cas d’utilisation ?
La plateforme appropriée dépend des objectifs de l’organisation.
Idéal pour la conformité AML des cryptomonnaies
Les organisations qui effectuent une surveillance des transactions et une évaluation des risques des wallets peuvent envisager :
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Chainalysis
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TRM Labs
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Elliptic
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Merkle Science
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Scorechain
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SlowMist KYT
Ces prestataires offrent des capacités pertinentes pour la conformité en matière de cryptomonnaies et la surveillance des risques.
Toutefois, leur adéquation dépend des actifs pris en charge, des exigences légales et des besoins de mise en œuvre.
Idéal pour les enquêtes blockchain
Les équipes qui mènent des enquêtes sur les transactions en cryptomonnaies peuvent envisager :
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Chainalysis Reactor
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TRM Forensics
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Crystal Intelligence
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SlowMist MistTrack
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BlockSec MetaSleuth
Ces outils mettent l’accent sur le traçage des transactions, l’analyse d’enquête ou des capacités connexes.
La qualité de l’attribution et de l’analyse inter-chaînes doit être évaluée au moyen de tests pratiques.
Idéal pour l’intelligence de marché blockchain
Les traders et chercheurs peuvent envisager :
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Nansen
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Arkham Intelligence
-
Bitquery
Ces plateformes fournissent des informations sur l’activité des wallets, les transferts de tokens et le comportement du marché blockchain.
Toutefois, leurs fonctionnalités d’intelligence de marché ne doivent pas être confondues avec des fonctionnalités complètes de conformité AML.
Idéal pour les enquêtes de cybersécurité
Les organisations qui enquêtent sur des incidents de sécurité peuvent envisager :
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Mandiant
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SlowMist
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BlockSec
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AnChain.AI
Ces prestataires offrent des capacités liées à la cybersécurité qui peuvent compléter les enquêtes sur les transactions blockchain.
Le choix approprié dépend de la question de savoir si l’incident concerne une infrastructure compromise, des smart contracts, des wallets ou d’autres systèmes.
Idéal pour créer des analyses blockchain personnalisées
Les développeurs et équipes de données peuvent envisager Bitquery.
Ses API et ses jeux de données blockchain indexés peuvent soutenir le développement de tableaux de bord personnalisés, d’outils d’analyse des transactions et de flux de travail de traitement des données.
Toutefois, la création d’un système de conformité destiné à la production nécessite un examen supplémentaire de la méthodologie des risques, des contrôles, du reporting et des obligations réglementaires.
Combien coûtent les outils d’analyse blockchain ?
Les logiciels d’analyse blockchain utilisent différents modèles tarifaires.
Certaines plateformes donnent gratuitement accès à des fonctionnalités limitées, tandis que les produits de conformité destinés aux entreprises nécessitent généralement des accords commerciaux.
Les structures tarifaires courantes comprennent :
| Modèle tarifaire |
Application typique |
| Outils gratuits ou à accès limité |
Recherche blockchain de base |
| Abonnements mensuels |
Analystes individuels et petites équipes |
| Tarification selon l’utilisation des API |
Applications pour développeurs et services de données |
| Licences d’entreprise |
Conformité institutionnelle et enquêtes |
| Contrats de services personnalisés |
Enquêtes de cybersécurité et conseil |
Les tarifs pour entreprises peuvent dépendre des volumes de transactions, des réseaux pris en charge, des accès utilisateurs et des exigences d’intégration.
Les organisations doivent demander des devis actualisés directement aux fournisseurs plutôt que de se fier à des prix publiés obsolètes, et consulter la page tarifaire ou la page produit de chaque fournisseur pour connaître les coûts actuels et les détails des essais lorsqu’ils sont disponibles.
Les outils d’analyse blockchain peuvent-ils identifier des activités criminelles ?
Les outils d’analyse blockchain peuvent identifier des schémas de transaction et une exposition potentielle à des activités illicites connues.
Toutefois, ils ne peuvent pas déterminer de manière indépendante une intention criminelle.
Par exemple, un wallet peut interagir avec une adresse associée à une activité suspecte sans que son propriétaire participe sciemment à un acte répréhensible.
De même, un transfert impliquant une plateforme d’échange de cryptomonnaies ne révèle pas nécessairement l’identité de la personne responsable de la transaction.
Des enquêtes fiables nécessitent une analyse contextuelle et des éléments probants complémentaires.
L’intelligence blockchain doit donc aider à la prise de décision humaine plutôt que la remplacer.
Conclusion
Les outils d’analyse blockchain jouent un rôle important dans la conformité des cryptomonnaies, les enquêtes, la sécurité et les études de marché.
Toutefois, chacune des plateformes de traçage blockchain présentées dans ce guide répond à des objectifs différents.
Les organisations doivent choisir leurs outils en fonction de leurs besoins opérationnels, des réseaux pris en charge, de la qualité des données et de leurs exigences de conformité.
La plateforme d’analyse blockchain la plus adaptée n’est pas nécessairement celle qui présente la liste de fonctionnalités la plus longue. C’est celle qui fournit des informations fiables et explicables pour les décisions que ses utilisateurs doivent prendre.
FAQ
Quels outils les enquêteurs blockchain utilisent-ils ?
Les enquêteurs peuvent utiliser des plateformes telles que Chainalysis Reactor, TRM Forensics, Crystal Intelligence, SlowMist MistTrack et BlockSec MetaSleuth.
L’outil approprié dépend de l’enquête et des réseaux blockchain pris en charge.
Les outils d’analyse blockchain sont-ils gratuits ?
Certaines plateformes proposent des fonctionnalités gratuites ou à accès limité.
Les produits avancés d’enquête et de conformité destinés aux entreprises nécessitent généralement des abonnements payants ou des accords commerciaux.
L’analyse blockchain peut-elle retracer des cryptomonnaies volées ?
L’analyse blockchain peut aider à retracer des cryptomonnaies volées sur les réseaux pris en charge.
Toutefois, le traçage des actifs ne garantit ni leur récupération ni l’identification de la partie responsable.
Les outils d’analyse blockchain peuvent-ils identifier les propriétaires de wallets ?
Parfois, mais l’attribution n’est pas toujours définitive.
L’identification de la personne qui contrôle un wallet dans le monde réel peut nécessiter des informations supplémentaires au-delà des registres de transactions blockchain.
Quelle est la différence entre l’analyse blockchain et la criminalistique blockchain ?
L’analyse blockchain examine les données blockchain de manière générale.
La criminalistique blockchain se concentre sur l’analyse à des fins d’enquête, souvent dans le cadre de soupçons de criminalité financière ou d’incidents de sécurité.
