DAC8 étend la transparence fiscale de l’UE aux actifs crypto en imposant aux prestataires de services sur actifs crypto soumis à des obligations déclaratives d’identifier les résidents fiscaux de l’UE, de recueillir les informations relatives aux transactions et de déclarer les activités concernées pour permettre l’échange automatique d’informations entre les autorités fiscales.

Les arnaques liées aux airdrops de NFT reposent sur l’envoi de NFT non sollicités, de faux sites web de récupération, l’usurpation d’identité, le phishing et des approbations malveillantes de portefeuille afin de dérober des cryptos ou des informations sensibles. Ce guide présente les principales tactiques et les signaux d’alerte.

La réglementation de la confidentialité dans l’écosystème crypto cherche à concilier la protection de la vie privée financière avec les exigences liées à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), aux sanctions et à la vérification d’identité. Ce guide présente les mixeurs, les cryptomonnaies axées sur la confidentialité, les preuves à connaissance nulle, la Règle de voyage du FATF, ainsi que les principales règles américaines et européennes.

La réglementation de la DeFi s’intéresse aux fonctions financières assurées par les protocoles, aux personnes qui les contrôlent et à l’application éventuelle des règles relatives aux valeurs mobilières, à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), à la protection des consommateurs et à la stabilité financière. Elle concerne les utilisateurs de la DeFi, les investisseurs, les développeurs, les équipes de protocoles et les acteurs du marché qui doivent comprendre l’incidence que la surveillance réglementaire peut avoir sur les services financiers décentralisés.

L’insolvabilité d’une plateforme d’échange crypto peut bloquer les retraits et mettre les actifs des clients en péril. Ce guide présente les signes avant-coureurs, les risques de faillite, les défaillances historiques, les enjeux liés à la propriété des actifs des clients et les moyens de réduire l’exposition aux plateformes d’échange.

La réglementation du staking des crypto porte sur l’application des règles de la SEC (Securities and Exchange Commission des États‑Unis) relatives aux valeurs mobilières au staking sur protocole, au staking custodial et au liquid staking, sur les éléments que les plateformes d’échange doivent prendre en compte pour structurer leurs services de staking, ainsi que sur la déclaration des récompenses de staking par les investisseurs américains à des fins fiscales.

La réglementation de la conservation des crypto-actifs définit les modalités selon lesquelles les banques, les plateformes d’échange et les autres dépositaires sécurisent les actifs numériques. Les principales exigences concernent le contrôle des clés privées, la séparation des actifs des clients, les procédures AML/KYC, la cybersécurité et la gestion des risques institutionnels.

L’octroi de licences aux plateformes d’échange crypto permet à celles-ci de proposer des services crypto réglementés dans certaines juridictions. Les exigences peuvent notamment inclure des contrôles AML/KYC, des garanties de fonds propres, des mécanismes de gouvernance, une surveillance des transactions et des obligations de déclaration réglementaire.

Les actions de la CFTC en matière de contrôle des crypto-actifs portent principalement sur les produits dérivés, les transactions de détail avec effet de levier, ainsi que la fraude et la manipulation impliquant des actifs numériques, tandis que la SEC supervise généralement les valeurs mobilières et les contrats d’investissement.

Les escroqueries liées à la crypto sur Telegram sont des stratagèmes frauduleux qui ciblent les utilisateurs de crypto par l’intermédiaire de groupes Telegram, de canaux, de Bots ou de messages directs. Telegram constitue un centre majeur de la communauté crypto. Selon les estimations, en 2025, les réseaux d’escroquerie organisés opérant sur la plateforme avaient entraîné environ 442 milliards de dollars de pertes mondiales liées à des fraudes multi-actifs. Les escrocs utilisent des liens d’hameçonnage, de fausses identités de service client et des techniques d’ingénierie sociale pour dérober les phrases de récupération, vider les Portefeuilles et tromper les victimes pour les amener à effectuer des paiements.

Référence concise aux mesures coercitives de la SEC dans le secteur de la crypto, notamment au Howey Test, à BlockFi, Kraken, Celsius, Terraform Labs, aux rejets d’affaires en 2025, à la Crypto Task Force et au cadre de la SEC sur les actifs numériques pour 2026.

La Russie encadre les produits dérivés crypto grâce à une infrastructure financière agréée, à des règles de qualification des investisseurs et à des instruments négociés en bourse, notamment les futures perpétuels de MOEX liés aux principaux indices crypto.

En Russie, le framework réglementaire applicable aux plateformes d’échange crypto exige des plateformes de négociation et des prestataires d’échange crypto éligibles qu’ils obtiennent un statut réglementé, respectent les exigences en matière de fonds propres et d’exploitation, se conforment aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et observent les limites d’accès des investisseurs.

Les nouvelles règles russes encadrant les cryptomonnaies intègrent les Broker, les plateformes d’échange, les échangeurs de cryptomonnaies et les dépositaires numériques à un marché réglementé. Elles prévoient des exigences de licence, des limites d’achat pour les particuliers et une supervision de la Bank of Russia (Banque de Russie). Ce framework concerne particulièrement les investisseurs particuliers et qualifiés, les établissements financiers, les Broker, les plateformes d’échange et les prestataires de conservation, qui doivent comprendre quels intermédiaires peuvent légalement traiter les transactions en cryptomonnaies et quelles règles d’accès des investisseurs s’appliquent.

La réglementation applicable aux stablecoins bancaires encadre la manière dont les banques américaines, leurs filiales agréées et les entités non bancaires peuvent émettre ou soutenir des stablecoins de paiement en vertu du GENIUS Act. Elle définit notamment les exigences relatives aux réserves, au remboursement, à la publication d’informations et à la lutte contre le blanchiment d’argent.