Lavado de dinero 5｜50 millones de dólares procedentes de drogas, sin sacar ni un centavo en efectivo de Estados Unidos, mientras en México el dinero llegaba en 24 horas; la comisión era de solo 7%.

La contraseña para la entrega era el número de serie de un billete estadounidense. ¿Cómo se ayudaban mutuamente los narcotraficantes mexicanos y las casas clandestinas de cambio chinas mediante el «comercio espejo»? ¿Y cómo se convirtió en dinero limpio en Brooklyn el efectivo de 100.000 dólares entregado por un agente encubierto?
El Gran Tiburón te guía página por página por la acusación del Departamento de Justicia de EE. UU., las declaraciones juradas de agentes federales y las alertas de FinCEN para desentrañar paso a paso esta cadena.

📌 Ya se han presentado cargos｜El contenido procede de la acusación y las declaraciones juradas, por lo que son alegaciones; todos los acusados se presumen inocentes hasta que se dicte una sentencia condenatoria. En este episodio solo se explica el patrón descrito en documentos públicos, no es ningún tutorial.

#洗钱 #BPI吁FinCEN扩大稳定币身份识别至二级市场