Unicoin engañó a los inversores al promocionar ofertas de tokens como respaldadas por más de $1.4 mil millones en acuerdos inmobiliarios inexistentes.
La SEC encontró que Unicoin afirmó falsamente que había recaudado $3 mil millones en ventas, mientras que los ingresos reales eran poco más de $100 millones.
El CEO supuestamente vendió 38 millones de certificados de derechos no registrados, dirigiéndose a inversores no calificados en una campaña de marketing generalizada.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha presentado una demanda civil contra la firma de criptomonedas Unicoin, acusando a la empresa y a cuatro de sus altos ejecutivos de orquestar un esquema fraudulento que supera los 100 millones de dólares en valor.
Como se cita en la denuncia de la SEC, Unicoin dijo que sus tokens digitales estaban respaldados por bienes raíces en varios países. Los ejecutivos supuestamente afirmaron que entre septiembre de 2023 y enero de 2024, la compañía aseguró propiedades en Argentina, Tailandia, Antigua y las Bahamas valoradas en más de $1.4 mil millones.
La SEC alega que solo una fracción de las reclamaciones inmobiliarias eran reales
Sin embargo, la investigación de la SEC reveló que la mayoría de las transacciones inmobiliarias anunciadas nunca se completaron. Los pocos acuerdos que sí avanzaron ascendieron a menos de 300 millones de dólares en valor, muy por debajo de las afirmaciones públicas.
La agencia también reveló que Unicoin exageró sus cifras de ventas para atraer a más inversores. Las declaraciones públicas indicaron que la empresa recaudó 3 mil millones de dólares hasta junio de 2024. En contraste, las ventas reales reportaron un total de solo 110 millones de dólares.
Los ejecutivos nombrados enfrentan acciones legales por violaciones de valores
La demanda de la SEC nombra al CEO Alexander Konanykhin, a la ex presidenta de la junta Maria Moschini, al asesor legal Richard Devlin y al ex director de inversiones Alejandro Dominguez. Estos ejecutivos supuestamente violaron las leyes de valores al ofrecer y vender productos de inversión no registrados.
Konanykhin es acusado específicamente de vender personalmente casi 38 millones de certificados de derechos a inversores que no cumplían con las calificaciones legales para comprarlos. Estos certificados fueron promocionados como oportunidades de alto rendimiento.
Las campañas de marketing presentaron promesas de grandes retornos
En su denuncia, la SEC señaló que Unicoin lanzó un esfuerzo de marketing agresivo, promoviendo retornos de hasta 9 millones por ciento. Estas campañas se llevaron a cabo en taxis, transbordadores, televisión, quioscos públicos y vallas publicitarias digitales, retratando la inversión como extremadamente lucrativa.
El CEO de Unicoin ha negado públicamente los cargos y tiene la intención de defender a la empresa en los tribunales. La SEC está persiguiendo sanciones civiles, la devolución de ganancias ilícitas y prohibiciones de liderazgo para los ejecutivos involucrados.
La publicación SEC demanda a Unicoin por fraude de $100M sobre ventas de propiedades y tokens falsos aparece en Crypto Front News. Visita nuestro sitio web para leer más artículos interesantes sobre criptomonedas, tecnología blockchain y activos digitales.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
SEC demanda a Unicoin por fraude de $100M por ventas de propiedades y Token falsas
Unicoin engañó a los inversores al promocionar ofertas de tokens como respaldadas por más de $1.4 mil millones en acuerdos inmobiliarios inexistentes.
La SEC encontró que Unicoin afirmó falsamente que había recaudado $3 mil millones en ventas, mientras que los ingresos reales eran poco más de $100 millones.
El CEO supuestamente vendió 38 millones de certificados de derechos no registrados, dirigiéndose a inversores no calificados en una campaña de marketing generalizada.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha presentado una demanda civil contra la firma de criptomonedas Unicoin, acusando a la empresa y a cuatro de sus altos ejecutivos de orquestar un esquema fraudulento que supera los 100 millones de dólares en valor.
Como se cita en la denuncia de la SEC, Unicoin dijo que sus tokens digitales estaban respaldados por bienes raíces en varios países. Los ejecutivos supuestamente afirmaron que entre septiembre de 2023 y enero de 2024, la compañía aseguró propiedades en Argentina, Tailandia, Antigua y las Bahamas valoradas en más de $1.4 mil millones.
La SEC alega que solo una fracción de las reclamaciones inmobiliarias eran reales
Sin embargo, la investigación de la SEC reveló que la mayoría de las transacciones inmobiliarias anunciadas nunca se completaron. Los pocos acuerdos que sí avanzaron ascendieron a menos de 300 millones de dólares en valor, muy por debajo de las afirmaciones públicas.
La agencia también reveló que Unicoin exageró sus cifras de ventas para atraer a más inversores. Las declaraciones públicas indicaron que la empresa recaudó 3 mil millones de dólares hasta junio de 2024. En contraste, las ventas reales reportaron un total de solo 110 millones de dólares.
Los ejecutivos nombrados enfrentan acciones legales por violaciones de valores
La demanda de la SEC nombra al CEO Alexander Konanykhin, a la ex presidenta de la junta Maria Moschini, al asesor legal Richard Devlin y al ex director de inversiones Alejandro Dominguez. Estos ejecutivos supuestamente violaron las leyes de valores al ofrecer y vender productos de inversión no registrados.
Konanykhin es acusado específicamente de vender personalmente casi 38 millones de certificados de derechos a inversores que no cumplían con las calificaciones legales para comprarlos. Estos certificados fueron promocionados como oportunidades de alto rendimiento.
Las campañas de marketing presentaron promesas de grandes retornos
En su denuncia, la SEC señaló que Unicoin lanzó un esfuerzo de marketing agresivo, promoviendo retornos de hasta 9 millones por ciento. Estas campañas se llevaron a cabo en taxis, transbordadores, televisión, quioscos públicos y vallas publicitarias digitales, retratando la inversión como extremadamente lucrativa.
El CEO de Unicoin ha negado públicamente los cargos y tiene la intención de defender a la empresa en los tribunales. La SEC está persiguiendo sanciones civiles, la devolución de ganancias ilícitas y prohibiciones de liderazgo para los ejecutivos involucrados.
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