La policía de Hong Kong desmantela una organización de blanqueo de capitales de 15 millones de dólares en Activos Cripto, arrestando a 12 personas.

Fuente: Cointelegraph Texto original: "La policía de Hong Kong desmantela una banda de lavado de dinero de criptomonedas de 15 millones de dólares, arresta a 12 personas"

La policía de la región de Hong Kong arrestó a 12 personas involucradas en un plan de lavado de dinero transfronterizo, que utilizó criptomonedas y más de 500 cuentas bancarias de títeres para lavar 118 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 15 millones de dólares estadounidenses), informó la prensa local.

La banda criminal fue desmantelada el 15 de mayo, y la policía arrestó a 9 hombres y 3 mujeres en la parte continental de China y en Hong Kong.

Según un informe del Hong Kong Commercial Daily del 17 de mayo, se alega que el sospechoso reclutó a otros para abrir cuentas bancarias con el fin de recibir los beneficios de casos de fraude, y luego convirtió esos fondos en criptomonedas en un intercambio de criptomonedas, lavando así el dinero ilegal.

La organización criminal alquiló una unidad residencial en la comunidad de Mong Kok en Hong Kong para planear e implementar actividades de lavado de dinero. De los 15 millones de dólares en lavado de dinero, más de 1.2 millones están relacionados con 58 casos de fraude denunciados.

Esta operación se originó a partir de la vigilancia policial del 15 de mayo, cuando dos nuevos reclutas salieron de la base de la banda ubicada en Mong Kok: uno se dirigió al banco y el otro a un cajero automático. Posteriormente, ambos se trasladaron a un intercambio de criptomonedas en la comunidad de Tsim Sha Tsui para convertir el efectivo en criptomonedas.

La policía arrestó a estas dos personas en el acto y confiscó aproximadamente 770,000 dólares de Hong Kong (alrededor de 98,540 dólares estadounidenses) en efectivo antes de que el dinero fuera lavado. Los otros 10 sospechosos, con edades entre 20 y 41 años, también fueron arrestados de inmediato.

La policía confiscó aproximadamente 1,05 millones de dólares de Hong Kong (alrededor de 134,37 mil dólares estadounidenses) en efectivo, más de 560 tarjetas de cajero automático, varios teléfonos móviles, documentos bancarios y registros relacionados con transacciones de criptomonedas.

El inspector principal Tse Ka-lun de la Unidad de Investigación de Delitos Comerciales de Hong Kong afirma que estas personas a menudo utilizan las cuentas bancarias de amigos y familiares para blanquear los fondos robados.

El informe sobre casos de fraude en la región de Hong Kong en 2024 mostró un aumento del 12% en comparación con el año anterior, y las autoridades llevaron a cabo más de 10,000 arrestos relacionados con fraudes. De estos, aproximadamente el 73% de los arrestos involucraron a personas con cuentas bancarias de fachada.

Esta operación de represión se produce en un momento en que la región de Hong Kong continúa implementando su marco regulatorio de criptomonedas, con el objetivo de apoyar la innovación local, proteger a los consumidores y posicionarse como un centro de criptomonedas.

La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) introdujo nuevas regulaciones en abril para los intercambios de criptomonedas que ofrecen servicios de pignoración. Hace dos meses, este organismo regulador del mercado lanzó una hoja de ruta con el objetivo de mejorar el acceso al mercado, optimizar la conformidad, expandir la oferta de productos, fortalecer la infraestructura de criptomonedas y establecer relaciones con los participantes de la industria.

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