10 melhores detetores de fraudes de criptomoedas para phishing e segurança de carteiras

À medida que os esquemas fraudulentos com criptomoedas se tornam mais sofisticados, já não é suficiente confiar no aspeto de um site ou na popularidade de um token.

Os projetos fraudulentos podem imitar exchanges legítimas, promover tokens com restrições de negociação ocultas ou induzir os utilizadores a assinar transações que dão acesso aos seus ativos digitais.

De acordo com a investigação da Scam Sniffer, os ataques de phishing com drenagem de carteiras dirigidos a blockchains compatíveis com EVM causaram perdas de aproximadamente 494 milhões de dólares em 2024. O relatório seguinte da empresa estimou que as perdas desta categoria diminuíram para aproximadamente 84 milhões de dólares em 2025.

Embora estes valores abranjam uma categoria específica de ataques de phishing, e não toda a fraude com criptomoedas, demonstram os riscos financeiros associados a interações maliciosas com carteiras.

Várias ferramentas podem ajudar os utilizadores a identificar potenciais ameaças antes de assinarem transações ou comprarem tokens desconhecidos.

Este guia compara alguns dos principais detetores de esquemas fraudulentos com criptomoedas e ferramentas de segurança atualmente disponíveis, explicando o que cada ferramenta faz, que ameaças pode ajudar a identificar e quais são as suas limitações.

Principais conclusões

• Os detetores de esquemas fraudulentos com criptomoedas ajudam a identificar sites suspeitos, contratos de tokens, autorizações de carteiras e transações potencialmente maliciosas.

• Nenhum detetor abrangente de esquemas fraudulentos oferece cobertura total contra este tipo de fraude.

• Nenhum detetor pode garantir que uma criptomoeda, um site ou uma transação é seguro.

O que é uma ferramenta de deteção de esquemas fraudulentos com criptomoedas?

Um detetor de esquemas fraudulentos com criptomoedas é uma ferramenta ou serviço de segurança concebido para identificar potenciais fraudes ou riscos de segurança relacionados com criptomoedas.

Dependendo das suas capacidades, um detetor pode analisar:

• URLs de sites associados a tentativas de phishing

• Código de contratos inteligentes e permissões de tokens

• Transações suspeitas de carteiras

• Liquidez dos tokens e restrições de negociação

• Autorizações de carteiras concedidas a contratos de terceiros

• Endereços associados a atividades maliciosas comunicadas

• Mensagens falsas que contêm padrões comuns de fraude

Algumas ferramentas funcionam como extensões do navegador e apresentam avisos antes de os utilizadores aprovarem transações.

Outras permitem introduzir o endereço de um contrato de token ou um URL suspeito para análise, enquanto algumas também aceitam submissões através de uma aplicação ou permitem descrever a situação para análise.

Existem ainda serviços de segurança que se integram diretamente em carteiras de criptomoedas e aplicações descentralizadas.

O que podem identificar os detetores de esquemas fraudulentos com criptomoedas?

Diferentes ferramentas especializam-se em diferentes ameaças.

Nenhuma ferramenta individual abrange todas as categorias com a mesma eficácia, e diferentes ferramentas podem atribuir pesos distintos aos sinais utilizados na avaliação do risco.

Por exemplo, um scanner de contratos de tokens pode detetar restrições de negociação suspeitas, mas não consegue determinar se uma pessoa que o contacta no Telegram está a fazer-se passar por um consultor de investimentos legítimo.

Como selecionámos estes detetores de esquemas fraudulentos com criptomoedas

As ferramentas incluídas neste guia foram selecionadas com base nas suas capacidades documentadas e na sua relevância para riscos de segurança comuns no setor das criptomoedas.

A avaliação teve em conta seis fatores.

• Cobertura de ameaças: se a ferramenta aborda phishing, tokens maliciosos, drenadores de carteiras, autorizações de risco ou outras ameaças relevantes.

• Redes suportadas: se a ferramenta suporta redes blockchain habitualmente utilizadas para negociação de criptomoedas e aplicações descentralizadas.

• Facilidade de utilização: se os utilizadores conseguem compreender os resultados sem conhecimentos técnicos aprofundados, especialmente quando precisam de efetuar uma verificação rápida antes de agir.

• Transparência: se o fornecedor explica as capacidades e limitações do produto.

• Acessibilidade: se a ferramenta está disponível para utilizadores individuais, programadores ou clientes institucionais.

• Relevância prática: se a ferramenta pode ajudar os utilizadores a tomar decisões mais informadas antes de interagirem com sites, tokens ou contratos inteligentes de criptomoedas desconhecidos, apresentando resultados claros e próximos passos práticos.

A lista não se baseia em testes laboratoriais independentes nem numa classificação verificada da precisão da deteção.

A disponibilidade dos produtos, as redes suportadas e os preços podem mudar.

10 melhores detetores de esquemas fraudulentos com criptomoedas em 2026

As ferramentas seguintes abordam diferentes aspetos da segurança das criptomoedas.

1. Scam Sniffer

Melhor para: detetar sites de phishing relacionados com criptomoedas e interações suspeitas com carteiras

A Scam Sniffer é uma plataforma de segurança Web3 focada na identificação de tentativas de phishing relacionadas com criptomoedas e de interações potencialmente maliciosas com carteiras.

A sua extensão do navegador ajuda os utilizadores a reconhecer sites suspeitos antes de interagirem com eles.

A plataforma combina informações sobre ameaças relacionadas com sites com verificações de segurança concebidas para riscos associados às criptomoedas.

A Scam Sniffer também publica investigação sobre a atividade dos drenadores de carteiras e técnicas de phishing emergentes, apresentando um historial de investigação sólido.

Principais funcionalidades:

• Deteção de sites de phishing relacionados com criptomoedas

• Avisos de segurança no navegador

• Informações sobre ameaças relacionadas com drenadores de carteiras

• Deteção de interações Web3 suspeitas

• Investigação sobre atividade de phishing relacionada com criptomoedas

A Scam Sniffer concentra-se especificamente nas ameaças que afetam os utilizadores de criptomoedas, em vez de abranger a segurança geral da Internet, ajudando os utilizadores a manter o controlo antes de interagirem com sites Web3 de risco.

Isto torna-a relevante para utilizadores que visitam frequentemente aplicações descentralizadas, mercados de NFT e sites Web3 desconhecidos.

No entanto, a extensão não pode garantir que todos os sites ou transações maliciosos sejam detetados. Os utilizadores devem continuar a verificar os URLs e a analisar de forma independente os pedidos das carteiras.

2. Pocket Universe

Melhor para: compreender as transações da carteira antes de as assinar

A Pocket Universe é uma ferramenta de segurança Web3 que ajuda os utilizadores a compreender os possíveis efeitos das transações de criptomoedas.

A sua extensão do navegador apresenta pré-visualizações de transações e avisos sobre atividades suspeitas.

Por exemplo, quando um utilizador interage com uma aplicação descentralizada, a Pocket Universe pode apresentar os ativos que deverão ser movimentados na sequência da transação proposta.

Isto pode ajudar os utilizadores a reconhecer transferências inesperadas de tokens ou permissões perigosas.

Principais funcionalidades:

• Simulação de transações

• Pré-visualizações das interações com a carteira

• Avisos sobre transações potencialmente maliciosas

• Deteção de movimentos suspeitos de ativos

• Proteção através de extensão do navegador

A Pocket Universe dá prioridade à explicação dos resultados das transações antes de os utilizadores as aprovarem. Isto é particularmente relevante ao interagir com aplicações descentralizadas desconhecidas.

No entanto, as simulações de transações podem não identificar todos os ataques possíveis. A compatibilidade com navegadores, as redes suportadas e as funcionalidades móveis podem variar.

Esta ferramenta pode ser adequada para negociadores de DeFi, utilizadores de NFT e pessoas que assinam frequentemente transações de contratos inteligentes.

3. Token Sniffer

Melhor para: verificar tokens de criptomoedas suspeitos

A Token Sniffer é uma plataforma de análise de tokens que examina contratos inteligentes em busca de potenciais indicadores de fraude.

A plataforma é operada pela Solidus Labs e disponibiliza análises automatizadas de contratos e informações sobre o risco dos tokens. Os utilizadores podem pesquisar tokens suportados através dos respetivos endereços de contrato. Os resultados podem ajudar a identificar características suspeitas dos contratos e outros indicadores de risco.

Principais funcionalidades:

• Análise de contratos de tokens

• Deteção automatizada de fraudes

• Indicadores de risco dos tokens

• Verificações de segurança relacionadas com contratos

• Análise de tokens em várias redes

A Token Sniffer proporciona uma forma simples de examinar tokens desconhecidos antes de os negociar. Isto é especialmente relevante ao investigar tokens lançados recentemente que dispõem de pouca informação pública, uma vez que pode oferecer uma segunda opinião útil antes de realizar uma negociação.

Os utilizadores devem ter em conta que a maioria das análises automatizadas de contratos não consegue determinar se um token é legítimo. Um token pode passar determinadas verificações e, ainda assim, expor os utilizadores a riscos financeiros ou de segurança. Por isso, os negociadores devem também avaliar a liquidez, as declarações do projeto e os riscos financeiros mais amplos.

Os próprios termos da Token Sniffer reconhecem que os resultados da análise automatizada podem estar incompletos ou ser imprecisos.

4. GoPlus Security

Melhor para: verificações de segurança de tokens e informações sobre riscos de blockchain

A GoPlus Security disponibiliza ferramentas e API de informações de segurança para o ecossistema Web3.

As suas ofertas incluem análise de segurança de tokens, informações sobre endereços maliciosos e outros serviços relacionados com riscos que ajudam as plataformas a criar verificações de risco mais avançadas.

Os programadores podem integrar estas capacidades em carteiras, aplicações e sistemas de análise de blockchain.

A GoPlus também disponibiliza ferramentas relevantes para utilizadores individuais que investigam riscos relacionados com tokens.

Principais funcionalidades:

• Análise de segurança de tokens

• Deteção de endereços maliciosos

• Análise do risco das autorizações

• Informações de segurança relacionadas com NFT

• Dados de segurança de aplicações descentralizadas

• API de simulação de transações

A GoPlus abrange várias categorias de segurança através de uma infraestrutura comum de informações, e as suas informações sobre ameaças evoluíram para abranger várias categorias de risco Web3.

As suas API documentadas tornam-na relevante tanto para investigação individual como para a integração de segurança ao nível das aplicações.

Esta plataforma pode ser adequada para negociadores de tokens, programadores, fornecedores de carteiras e plataformas que procuram informações de segurança.

5. Honeypot.is

Melhor para: verificar se um token pode restringir a venda

A Honeypot.is é uma ferramenta de análise de tokens de criptomoedas focada na deteção de potenciais comportamentos honeypot.

Um token honeypot pode permitir que os utilizadores comprem um ativo, restringindo ou impedindo simultaneamente a sua venda.

Isto pode criar uma situação em que os negociadores conseguem abrir uma posição, mas não conseguem fechá-la normalmente.

A Honeypot.is analisa contratos de tokens suportados e simula transações de compra e venda para identificar potenciais restrições.

Principais funcionalidades:

• Deteção de tokens honeypot

• Simulação de transações de compra e venda

• Verificações de contratos de tokens

• Análise de restrições de negociação

• Suporte para redes selecionadas compatíveis com EVM

A plataforma aborda um risco específico associado a tokens lançados recentemente ou desconhecidos. Pode ajudar os negociadores a identificar comportamentos de negociação suspeitos antes de comprometerem fundos.

Ainda assim, os utilizadores devem ter em conta que mesmo uma simulação bem-sucedida não garante que um token continue a poder ser vendido. O comportamento do contrato, a liquidez e as condições de mercado podem mudar. A plataforma também não oferece proteção abrangente contra phishing ou assinaturas que drenem carteiras.

A plataforma é mais adequada para negociadores de meme coins e utilizadores que investigam tokens desconhecidos em exchanges descentralizadas suportadas.

6. Revoke.cash

Melhor para: analisar e remover autorizações de carteiras de risco

A Revoke.cash é uma ferramenta de gestão das permissões de carteiras. Quando os utilizadores interagem com aplicações descentralizadas, podem conceder aos contratos inteligentes permissão para gastar determinados tokens. Algumas permissões permanecem ativas depois de concluída a transação original.

A Revoke.cash permite aos utilizadores consultar as autorizações existentes e revogar as permissões de que já não necessitam.

Principais funcionalidades:

• Consulta das autorizações da carteira

• Gestão das permissões de tokens ERC-20

• Gestão das autorizações de NFT

• Revogação de autorizações

• Análise das permissões da carteira em várias redes

Esta ferramenta aborda um aspeto importante da segurança das carteiras que os utilizadores podem ignorar. Desligar uma carteira de um site não revoga necessariamente as autorizações de tokens concedidas anteriormente. A ferramenta ajuda a analisar e remover permissões desnecessárias, o que pode reduzir a exposição a determinados riscos relacionados com autorizações.

Ainda assim, a Revoke.cash é principalmente uma ferramenta preventiva de gestão de carteiras. Não consegue recuperar criptomoedas que já tenham sido roubadas. A revogação de autorizações também não resolve o comprometimento de uma chave privada. Além disso, os utilizadores geralmente têm de pagar a taxa da rede blockchain aplicável ao submeter transações de revogação.

Mais adequada para: utilizadores que ligam frequentemente carteiras de autocustódia a aplicações descentralizadas.

7. VirusTotal

Melhor para: verificar links suspeitos de sites de criptomoedas

A VirusTotal é uma plataforma de análise de cibersegurança que agrega informações de vários motores de segurança e fontes de dados.

Os utilizadores podem examinar URLs, domínios, ficheiros e outros indicadores de segurança, incluindo ficheiros suspeitos antes de os abrirem ou de avaliarem se uma transferência pode ser arriscada.

Para os utilizadores de criptomoedas, a VirusTotal pode ser útil ao avaliar links suspeitos recebidos por email, aplicações de mensagens ou redes sociais.

Por exemplo, um utilizador que receba um link que alegue pertencer à página de início de sessão de uma exchange de criptomoedas pode verificar se o URL foi associado a atividade maliciosa e utilizá-lo como uma segunda opinião rápida sobre possíveis fraudes online.

Principais funcionalidades:

• Análise de segurança de URLs

• Informações sobre a reputação de domínios

• Análise de ficheiros

• Resultados de vários motores de segurança

• Informações históricas sobre ameaças

A VirusTotal disponibiliza informações de segurança provenientes de várias fontes, em vez de depender de um único sistema de deteção. Isto pode ajudar os utilizadores a investigar sites potencialmente suspeitos.

8. Bitdefender Scamio

Melhor para: identificar mensagens suspeitas e engenharia social

A Bitdefender Scamio é um serviço de deteção de fraudes assistido por IA.

Permite aos utilizadores enviar mensagens suspeitas, links, capturas de ecrã, imagens, códigos QR e outras informações para análise. Nas interfaces suportadas, também é possível arrastar e largar capturas de ecrã ou imagens.

Os utilizadores podem carregar conteúdos suspeitos, descrever a situação ou utilizar o serviço para obter uma segunda opinião rápida antes de responder. Depois de iniciarem sessão numa conta Bitdefender, os utilizadores podem interagir diretamente com o serviço.

A Scamio foi concebida para ajudar a identificar padrões comuns de fraude em diferentes canais de comunicação, analisando as mensagens com base na base de dados de fraudes conhecidas da Bitdefender.

Embora não seja específica para criptomoedas, pode ser útil ao avaliar mensagens relacionadas com investimentos falsos, pedidos de pagamento suspeitos ou tentativas de usurpação de identidade.

Principais funcionalidades:

• Análise de mensagens suspeitas

• Verificação de links

• Análise de capturas de ecrã

• Avaliação de fraudes assistida por IA

• Orientação sobre possíveis sinais de alerta

A Scamio aborda a engenharia social, em vez de se concentrar exclusivamente em transações de blockchain.

Como a Scamio não consegue verificar a legitimidade de todas as oportunidades de investimento nem determinar se um contrato inteligente é seguro, os utilizadores devem evitar enviar informações pessoais sensíveis, credenciais de acesso ou frases de recuperação. Os utilizadores também podem partilhar comentários enquanto o serviço continua a melhorar.

9. Blockaid

Melhor para: segurança de transações integrada em carteiras de criptomoedas

A Blockaid disponibiliza uma infraestrutura de segurança Web3 concebida para identificar transações, aplicações e atividades on-chain potencialmente maliciosas.

A sua tecnologia inclui capacidades de simulação de transações e avaliação de segurança.

Em vez de funcionar principalmente como um verificador autónomo de fraudes para consumidores, a Blockaid disponibiliza serviços de segurança que podem ser integrados em carteiras de criptomoedas e noutras aplicações.

Estas integrações podem ajudar os utilizadores a receber avisos antes de aprovarem transações suspeitas.

Principais funcionalidades:

• Simulação de transações

• Deteção de transações maliciosas

• Verificações de segurança de aplicações descentralizadas

• Deteção de ameaças relacionadas com tokens

• Integração de informações de segurança

• Capacidades de monitorização on-chain

A Blockaid concentra-se na identificação de riscos no momento em que os utilizadores interagem com aplicações blockchain. A sua tecnologia pode disponibilizar informações de segurança diretamente nas interfaces de carteiras suportadas.

10. Google Safe Browsing

Melhor para: verificar se um site apresenta riscos de segurança conhecidos

O Google Safe Browsing é um serviço de segurança de sites que ajuda a identificar páginas Web potencialmente perigosas.

A sua tecnologia é utilizada para avisar os utilizadores sobre determinados sites de phishing, malware e outros sites não seguros.

A Google também disponibiliza uma ferramenta de verificação do estado dos sites através do seu Relatório de transparência.

Os utilizadores de criptomoedas podem utilizar estas informações ao avaliar sites suspeitos.

Principais funcionalidades:

• Deteção de sites de phishing

• Avisos sobre sites relacionados com malware

• Verificações de segurança de sites

• Integração com a segurança do navegador

• Informações sobre o estado dos sites

O Google Safe Browsing proporciona uma camada geral de segurança de sites que pode complementar ferramentas específicas para criptomoedas. É particularmente útil para identificar sites maliciosos conhecidos.

Devido à evolução da tecnologia, os sites de phishing criados recentemente também podem evitar a deteção imediata.

Que detetor de esquemas fraudulentos com criptomoedas deve utilizar?

A ferramenta mais adequada depende do tipo de ameaça.

Se estiver preocupado com sites falsos de criptomoedas

Considere a Scam Sniffer, a VirusTotal ou o Google Safe Browsing.

Estas ferramentas podem ajudar a identificar sites suspeitos ou ameaças de phishing conhecidas.

No entanto, os utilizadores devem continuar a verificar os endereços dos sites através de fontes oficiais.

Se negociar tokens lançados recentemente

Considere a Token Sniffer, a GoPlus Security ou a Honeypot.is.

Estas ferramentas podem ajudar a identificar características suspeitas dos contratos, restrições de negociação e outros indicadores de risco.

Não podem garantir que um token é legítimo ou que o seu preço permanecerá estável.

Se utilizar frequentemente aplicações DeFi

Considere a Pocket Universe ou uma carteira que integre tecnologia de segurança de transações, como a Blockaid.

As pré-visualizações de transações e os avisos de segurança podem ajudar os utilizadores a compreender interações potencialmente perigosas.

Se tiver ligado a sua carteira a muitas aplicações

Considere a Revoke.cash.

A análise e remoção de autorizações desnecessárias pode reduzir a exposição a determinados riscos relacionados com permissões de contratos inteligentes.

Se receber mensagens suspeitas sobre investimentos

Considere a Bitdefender Scamio.

Pode ajudar a identificar padrões comuns de fraude em mensagens e links. Também pode ser útil quando recebe chamadas ou mensagens suspeitas e pretende obter uma segunda opinião rápida.

No entanto, uma avaliação automatizada não deve substituir uma verificação independente.

Como verificar se um token de criptomoeda é fraudulento

Antes de comprar um token desconhecido, os utilizadores podem realizar várias verificações.

Passo 1: verificar o endereço do contrato

Confirme se o endereço do contrato corresponde às informações oficiais do projeto.

Os tokens podem partilhar nomes e símbolos semelhantes.

Pesquisar apenas pelo nome do token pode levar ao contrato errado.

Passo 2: analisar os indicadores de risco do contrato

Utilize uma ferramenta de segurança de tokens para examinar as informações disponíveis sobre o contrato.

Entre os potenciais sinais de alerta podem incluir-se:

• Restrições de transferência invulgares

• Taxas de transação excessivas ou alteráveis

• Permissões administrativas que permitem alterações importantes ao contrato

• Distribuição suspeita de tokens

• Outros indicadores de risco relacionados com o contrato

A importância destas conclusões depende da conceção do token.

Passo 3: verificar se a venda está restringida

No caso de tokens suportados, um detetor de honeypots pode ajudar a avaliar se é possível vender em condições simuladas.

No entanto, passar numa simulação não garante a possibilidade de venda no futuro.

Passo 4: analisar a liquidez e a distribuição dos tokens

Analise a liquidez disponível e a concentração das participações em tokens.

Um token com liquidez limitada ou propriedade altamente concentrada pode expor os negociadores a riscos adicionais.

No entanto, estas características não estabelecem, por si só, a existência de fraude.

Passo 5: verificar as declarações do projeto

Analise a documentação oficial, as divulgações públicas e as informações disponíveis sobre o projeto.

Tenha cuidado com lucros garantidos, pressão para investir imediatamente ou pedidos para transferir fundos para carteiras pessoais, uma vez que até os utilizadores cuidadosos podem ser enganados quando os autores de fraudes criam um sentido de urgência.

Passo 6: analisar as permissões da carteira

Antes de aprovar uma transação, examine as permissões solicitadas pela aplicação.

Evite assinar transações que não compreenda.

Se as permissões solicitadas parecerem inconsistentes com a ação pretendida, não prossiga.

Como detetar um site de phishing relacionado com criptomoedas

Os sites de phishing imitam frequentemente exchanges de criptomoedas, carteiras ou aplicações descentralizadas legítimas.

Podem utilizar marcas, estruturas de sites ou nomes de domínio semelhantes.

Por exemplo, o site de phishing apresentado abaixo utiliza uma técnica de cópia integral, explorando utilizadores incautos que não repararam no URL invulgar.

Antes de interagir com um site desconhecido, considere as seguintes verificações.

Verifique o domínio: compare o endereço do site com o endereço oficial publicado pelo serviço.

• Evitar links não solicitados: tenha cuidado com links recebidos através de mensagens inesperadas, anúncios ou contas de redes sociais, incluindo mensagens que afirmam que uma transportadora está a tentar entregar uma encomenda e pedem que descarregue uma ferramenta de seguimento.

• Verificar a reputação do site: utilize uma ferramenta de segurança de URLs para procurar atividade maliciosa conhecida, especialmente porque as fraudes modernas imitam marcas legítimas de forma cada vez mais convincente.

• Analisar os pedidos da carteira: um site que solicite autorizações inesperadas de tokens ou assinaturas pode representar um risco adicional.

• Evitar introduzir frases de recuperação: as páginas legítimas de início de sessão de exchanges e as aplicações descentralizadas comuns não exigem que os utilizadores introduzam frases de recuperação de carteiras de autocustódia.

• Verificar se existe usurpação de identidade: os autores de fraudes podem criar contas falsas de apoio ou imitar anúncios oficiais, e os sites de phishing também podem ser divulgados através de mensagens falsas ou contactos telefónicos suspeitos.

Um site que utilize HTTPS não é automaticamente legítimo.

O HTTPS indica apenas que a ligação está encriptada, não que o operador do site é digno de confiança.

O que é um drenador de carteiras de criptomoedas?

Um drenador de carteiras de criptomoedas é um mecanismo malicioso concebido para transferir criptomoedas ou outros ativos digitais da carteira de uma vítima.

Os drenadores de carteiras dependem frequentemente de sites de phishing e pedidos de transação enganadores.

Por exemplo, um site fraudulento pode alegar que os utilizadores são elegíveis para receber um airdrop de tokens.

Quando os utilizadores ligam as suas carteiras, o site pode solicitar uma transação ou assinatura que concede ao atacante permissão para transferir ativos.

Alguns ataques exploram autorizações de tokens, enquanto outros utilizam mecanismos diferentes de transação ou assinatura.

Como podem os utilizadores reduzir os riscos dos drenadores de carteiras?

Os utilizadores devem:

• Verificar os sites das aplicações descentralizadas antes de ligarem as carteiras.

• Analisar os detalhes das transações e as permissões solicitadas.

• Evitar assinar mensagens ou transações desconhecidas.

• Utilizar simulações de transações e avisos de segurança suportados.

• Analisar as autorizações de tokens existentes.

• Manter as frases de recuperação e as chaves privadas confidenciais.

• Considerar separar as participações de longo prazo das carteiras utilizadas para interações DeFi frequentes.

Nenhuma ferramenta de segurança pode garantir proteção contra todas as técnicas de drenagem de carteiras.

O que fazer se um detetor de esquemas fraudulentos com criptomoedas sinalizar uma transação

Se uma ferramenta de segurança identificar uma transação potencialmente maliciosa, os utilizadores devem evitar aprová-la até compreenderem o aviso.

Analisar o aviso

Determine se a ferramenta está a sinalizar:

• Um site suspeito

• Um contrato malicioso

• Uma transferência inesperada de ativos

• Uma autorização invulgar de tokens

• Um endereço malicioso conhecido

• Outro indicador de risco

Verificar a ação pretendida

Compare a transação solicitada com a ação que pretendia realizar.

Por exemplo, uma simples troca de tokens não deve exigir inesperadamente permissões não relacionadas sem uma explicação clara.

Verificar outra fonte

Quando apropriado, utilize uma segunda ferramenta independente para obter uma segunda opinião sobre o contrato, endereço ou site relevante.

No entanto, a concordância entre vários scanners não garante a segurança.

Cancelar a interação, se necessário

Se a transação continuar a parecer suspeita ou pouco clara, não a aprove.

Se tiver concedido anteriormente permissões a um contrato suspeito, analise se essas autorizações devem ser revogadas.

Proteger a carteira se suspeitar de comprometimento

Se uma frase de recuperação ou chave privada puder ter sido exposta, considere a carteira comprometida.

A revogação isolada das autorizações de tokens não é suficiente para resolver o comprometimento de uma chave privada.

Considere transferir os ativos restantes para uma carteira recentemente protegida, utilizando um dispositivo de confiança e as precauções adequadas.

Como os utilizadores da Gate podem reduzir os riscos de fraude com criptomoedas

Os utilizadores de criptomoedas podem enfrentar diferentes riscos de segurança, dependendo de manterem ativos numa exchange centralizada ou de interagirem com carteiras de autocustódia e aplicações descentralizadas.

Os utilizadores da Gate podem tomar várias precauções ao alternarem entre estes ambientes.

Proteger a conta Gate

Utilize uma palavra-passe forte e exclusiva e ative os métodos de autenticação de dois fatores suportados.

Analise as opções de segurança da conta disponíveis na interface atual da Gate.

Estas podem incluir verificações adicionais, como a autenticação de dois fatores, e outras proteções concebidas para reduzir atividades não autorizadas na conta.

Os utilizadores devem seguir as instruções mais recentes disponibilizadas através da interface oficial da Gate ao criarem uma conta.

Verificar endereços de carteiras externas

Antes de levantar criptomoedas da Gate para uma carteira externa, confirme o endereço de destino e a rede blockchain.

O envio de ativos para um endereço incorreto ou uma rede não suportada pode resultar numa perda permanente.

Verificar tokens desconhecidos antes de os negociar

Se estiver a investigar um token numa exchange descentralizada, considere utilizar ferramentas de análise de contratos para avaliar potenciais riscos.

A disponibilidade de um token numa plataforma de negociação não elimina os seus riscos de mercado, técnicos ou de segurança.

Analisar as permissões da carteira DeFi

Se utilizar uma carteira de autocustódia para interagir com aplicações descentralizadas, analise periodicamente as autorizações existentes.

As permissões desnecessárias podem aumentar a exposição caso um contrato autorizado seja comprometido ou malicioso.

Ter cuidado com sites e contas de apoio falsos da Gate

Os autores de fraudes podem fazer-se passar por exchanges de criptomoedas através de sites falsos, contas de redes sociais ou aplicações de mensagens.

Aceda sempre à Gate através do seu site ou aplicação oficiais.

Não divulgue palavras-passe da conta, códigos de verificação, chaves privadas ou frases de recuperação a contactos não solicitados.

Comunicar fraudes e atividades suspeitas

Se suspeitar de atividade não autorizada relacionada com a sua conta Gate, contacte prontamente o apoio oficial da Gate e comunique as fraudes através dos canais oficiais, quando relevante.

Forneça informações relevantes sobre o incidente sem divulgar credenciais sensíveis, uma vez que os detalhes também podem ajudar as organizações afetadas e as autoridades competentes.

A comunicação de um incidente não garante que as transações de criptomoedas possam ser revertidas ou que os ativos sejam recuperados. Ainda assim, uma comunicação rápida pode ajudar a proteger outros consumidores.

Limitações dos detetores de esquemas fraudulentos com criptomoedas

Os detetores de esquemas fraudulentos com criptomoedas fornecem informações úteis, mas os seus resultados devem ser interpretados com cuidado.

Falsos negativos

Um site ou contrato malicioso pode não ser identificado por uma ferramenta de segurança.

Fraudes novas e técnicas de ataque anteriormente desconhecidas podem escapar à deteção.

Falsos positivos

Uma transação ou contrato legítimo pode ser sinalizado devido a um comportamento invulgar ou a informações incompletas.

Os utilizadores devem investigar os avisos, em vez de tratarem todos os alertas como uma prova definitiva de fraude.

Cobertura limitada de blockchains

Algumas ferramentas suportam apenas determinadas redes blockchain.

Uma ferramenta concebida para redes compatíveis com EVM pode não oferecer uma cobertura equivalente para Solana, Bitcoin ou outros ecossistemas.

Alteração do comportamento dos contratos inteligentes

Alguns contratos contêm permissões administrativas que permitem alterar o seu comportamento.

Um token que parece poder ser vendido durante um teste pode comportar-se de forma diferente mais tarde.

Simulação incompleta de transações

As simulações de transações estimam os efeitos das transações propostas em condições específicas.

Podem não ter em conta todas as alterações de estado ou todos os ataques possíveis.

Engenharia social

Os scanners técnicos não conseguem identificar de forma fiável todas as propostas fraudulentas de investimento, tentativas de usurpação de identidade ou relações enganosas. A engenharia social também afeta os utilizadores através de fraudes online que vão além das ameaças nativas da blockchain.

Os utilizadores devem continuar a avaliar a legitimidade das pessoas e organizações com que interagem, uma vez que até utilizadores cuidadosos e os seus familiares podem ser vítimas de esquemas convincentes de usurpação de identidade ou investimento.

Conclusão

Os detetores de esquemas fraudulentos com criptomoedas podem ajudar os utilizadores a identificar sites suspeitos, tokens maliciosos, permissões perigosas de carteiras e transações potencialmente fraudulentas.

No entanto, diferentes ferramentas abordam diferentes ameaças.

A abordagem mais eficaz consiste em compreender o que cada ferramenta verifica, reconhecer as suas limitações e confirmar as interações desconhecidas com criptomoedas antes de as aprovar.

Perguntas frequentes

Os detetores de esquemas fraudulentos com criptomoedas são gratuitos?

Algumas ferramentas disponibilizam acesso gratuito às funcionalidades básicas, enquanto outras oferecem funcionalidades pagas ou serviços empresariais.

Os utilizadores devem consultar os preços e a disponibilidade atuais nos sites oficiais dos produtos.

Um detetor de esquemas fraudulentos com criptomoedas consegue identificar um token falso?

Algumas ferramentas conseguem identificar características suspeitas dos contratos de tokens e indicadores conhecidos de fraude.

No entanto, a análise automatizada não pode garantir que um token é legítimo.

Como posso verificar se um site de criptomoedas é falso?

Verifique o domínio através de fontes oficiais e considere analisá-lo com a Scam Sniffer, a VirusTotal ou o Google Safe Browsing.

Um site que passe estas verificações não é necessariamente seguro.

Os detetores de esquemas fraudulentos com criptomoedas podem impedir drenadores de carteiras?

Algumas ferramentas podem avisar os utilizadores sobre sites, pedidos de transação ou permissões de carteiras suspeitos.

No entanto, nenhuma ferramenta consegue impedir todos os ataques de drenagem de carteiras.

Devo utilizar mais do que um detetor de esquemas fraudulentos com criptomoedas?

A utilização de ferramentas complementares pode fornecer informações adicionais sobre diferentes riscos.

Por exemplo, um utilizador pode combinar verificações de phishing de sites, análises de contratos de tokens e revisões das autorizações da carteira.

No entanto, várias ferramentas não garantem proteção.