Un ciudadano chino, identificado como el Sr. Tianwei, fue arrestado en Tailandia por un fraude de Bitcoin de 6.15 millones de dólares.
Tianwei estafó a dos empresarios chinos al convencerlos de transferir Bitcoin por un trato falso.
Las autoridades tailandesas, actuando bajo una orden de arresto, arrestaron a Tianwei en el Aeropuerto Don Mueang mientras intentaba huir a Singapur.
La arresto de Tianwei muestra la tasa de éxito de Tailandia en la lucha contra el crimen criptográfico extranjero.
Este incidente es parte de una represión a nivel continental contra el fraude relacionado con criptomonedas en Asia.
En un arresto temprano por la mañana esta semana, la policía de inmigración tailandesa arrestó a un ciudadano chino, identificado como el Sr. Tianwei, en el Aeropuerto Don Mueang de Bangkok el 12 de junio.
El sospechoso de 39 años estaba intentando huir a Singapur cuando las autoridades lo localizaron y arrestaron en relación con un caso masivo de fraude con Bitcoin.
Tianwei es acusado de robar más de $6.15 millones en criptomonedas a dos empresarios chinos.
Esto marca otro hito en los esfuerzos de Tailandia por combatir el crimen criptográfico extranjero, y aquí hay más detalles.
El trato comercial se convierte en robo de Bitcoin
El caso contra Tianwei comenzó el 23 de abril, cuando se reunió con dos empresarios chinos en el distrito de Mae Sai de la provincia de Chiang Rai.
La reunión parecía estar relacionada con Bitcoin, y las víctimas fueron convencidas de transferir cripto a la billetera de Tianwei como parte del negocio.
Sin embargo, una vez que los fondos ( que ascienden a alrededor de 200 millones de baht tailandeses o aproximadamente $6.15 millones) fueron transferidos en dos transacciones separadas, Tianwei simplemente desapareció.
Él nunca cumplió con su parte del acuerdo comercial y para el 30 de abril, las víctimas se dieron cuenta de que habían sido estafadas.
Ambos presentaron una queja oficial a través de su representante legal en la estación de policía de Mae Sai con más de $6 millones perdidos.
Caza de hombres y arresto en el aeropuerto
El Tribunal Provincial de Chiang Rai actuó rápidamente y emitió una orden de arresto contra Tianwei el 16 de mayo tras la denuncia de las víctimas.
Los informes de inteligencia pronto mostraron que el sospechoso estaba planeando escapar de Tailandia, un movimiento que llevó a las autoridades a reforzar la seguridad en los principales puntos de salida.
Sus esfuerzos por atrapar a Tianwei dieron sus frutos la mañana del 12 de junio, cuando Tianwei llegó al Aeropuerto Don Mueang e intentó abordar el vuelo SL100 de Lion Air a Singapur.
La policía de inmigración, que ya estaba en alerta, pudo detenerlo en la terminal de salida internacional a las 6:00 a.m. hora local.
Al ser arrestado, Tianwei confirmó su identidad y reconoció los cargos, pero afirmó que nunca había sido arrestado por el caso antes.
Según funcionarios tailandeses, el sospechoso se comunicó en inglés durante el arresto. El sargento Suwaphan Utsaha, jefe del puesto de control de inmigración de Don Mueang, actuó como intérprete e informó al sospechoso sobre sus derechos y el proceso legal que le esperaba.
Después de su arresto, Tianwei fue trasladado a la estación de policía de Mae Sai para enfrentar cargos de fraude y continuar con los procedimientos legales.
La Represión Regional del Crimen Cripto
La arresto de Tianwei no es un caso aislado. En toda Asia, las autoridades están aumentando su respuesta a las estafas relacionadas con las criptomonedas.
Las agencias de aplicación de la ley en Vietnam, India y China han lanzado operaciones destinadas a redes de fraude criptográfico a gran escala.
En India, la Oficina Central de Investigación recientemente arrestó a Rahul Arora, un residente de Delhi por su implicación en delitos cibernéticos relacionados con criptomonedas.
Las autoridades incautaron más de $327,000 en activos digitales vinculados al suplantación de identificador de llamadas, algunos de los cuales se utilizaron para estafar a víctimas en América del Norte.
La policía de Vietnam también desmanteló un enorme esquema piramidal llamado Matrix Chain, después de una investigación de 200 días, y arrestó a cinco sospechosos que estafaron a unas 185,000 personas por casi 400 millones de dólares.
A principios de este año, las autoridades tailandesas y chinas también colaboraron para arrestar a dos nacionales chinos.
Se informó que el dúo planeó una operación encubierta contra un anillo de estafa de USDT, que llevó a la incautación de aproximadamente 2.5 millones de dólares.
En general, estos incidentes son recordatorios de que las criptomonedas tienen riesgos interminables.
Aunque las criptomonedas ofrecen oportunidades para la innovación y el beneficio, su naturaleza descentralizada las hace altamente atractivas para actores malintencionados.
Descargo de responsabilidad: Voice of Crypto tiene como objetivo ofrecer información precisa y actualizada, pero no será responsable de la falta de hechos o información inexacta. Las criptomonedas son activos financieros altamente volátiles, así que investigue y tome sus propias decisiones financieras.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Fugitivo chino arrestado en el aeropuerto tailandés por un fraude con Bitcoin de $6.15M
Aspectos Clave
En un arresto temprano por la mañana esta semana, la policía de inmigración tailandesa arrestó a un ciudadano chino, identificado como el Sr. Tianwei, en el Aeropuerto Don Mueang de Bangkok el 12 de junio.
El sospechoso de 39 años estaba intentando huir a Singapur cuando las autoridades lo localizaron y arrestaron en relación con un caso masivo de fraude con Bitcoin.
Tianwei es acusado de robar más de $6.15 millones en criptomonedas a dos empresarios chinos.
Esto marca otro hito en los esfuerzos de Tailandia por combatir el crimen criptográfico extranjero, y aquí hay más detalles.
El trato comercial se convierte en robo de Bitcoin
El caso contra Tianwei comenzó el 23 de abril, cuando se reunió con dos empresarios chinos en el distrito de Mae Sai de la provincia de Chiang Rai.
La reunión parecía estar relacionada con Bitcoin, y las víctimas fueron convencidas de transferir cripto a la billetera de Tianwei como parte del negocio.
Sin embargo, una vez que los fondos ( que ascienden a alrededor de 200 millones de baht tailandeses o aproximadamente $6.15 millones) fueron transferidos en dos transacciones separadas, Tianwei simplemente desapareció.
Él nunca cumplió con su parte del acuerdo comercial y para el 30 de abril, las víctimas se dieron cuenta de que habían sido estafadas.
Ambos presentaron una queja oficial a través de su representante legal en la estación de policía de Mae Sai con más de $6 millones perdidos.
Caza de hombres y arresto en el aeropuerto
El Tribunal Provincial de Chiang Rai actuó rápidamente y emitió una orden de arresto contra Tianwei el 16 de mayo tras la denuncia de las víctimas.
Los informes de inteligencia pronto mostraron que el sospechoso estaba planeando escapar de Tailandia, un movimiento que llevó a las autoridades a reforzar la seguridad en los principales puntos de salida.
Sus esfuerzos por atrapar a Tianwei dieron sus frutos la mañana del 12 de junio, cuando Tianwei llegó al Aeropuerto Don Mueang e intentó abordar el vuelo SL100 de Lion Air a Singapur.
La policía de inmigración, que ya estaba en alerta, pudo detenerlo en la terminal de salida internacional a las 6:00 a.m. hora local.
Al ser arrestado, Tianwei confirmó su identidad y reconoció los cargos, pero afirmó que nunca había sido arrestado por el caso antes.
Según funcionarios tailandeses, el sospechoso se comunicó en inglés durante el arresto. El sargento Suwaphan Utsaha, jefe del puesto de control de inmigración de Don Mueang, actuó como intérprete e informó al sospechoso sobre sus derechos y el proceso legal que le esperaba.
Después de su arresto, Tianwei fue trasladado a la estación de policía de Mae Sai para enfrentar cargos de fraude y continuar con los procedimientos legales.
La Represión Regional del Crimen Cripto
La arresto de Tianwei no es un caso aislado. En toda Asia, las autoridades están aumentando su respuesta a las estafas relacionadas con las criptomonedas.
Las agencias de aplicación de la ley en Vietnam, India y China han lanzado operaciones destinadas a redes de fraude criptográfico a gran escala.
En India, la Oficina Central de Investigación recientemente arrestó a Rahul Arora, un residente de Delhi por su implicación en delitos cibernéticos relacionados con criptomonedas.
Las autoridades incautaron más de $327,000 en activos digitales vinculados al suplantación de identificador de llamadas, algunos de los cuales se utilizaron para estafar a víctimas en América del Norte.
La policía de Vietnam también desmanteló un enorme esquema piramidal llamado Matrix Chain, después de una investigación de 200 días, y arrestó a cinco sospechosos que estafaron a unas 185,000 personas por casi 400 millones de dólares.
A principios de este año, las autoridades tailandesas y chinas también colaboraron para arrestar a dos nacionales chinos.
Se informó que el dúo planeó una operación encubierta contra un anillo de estafa de USDT, que llevó a la incautación de aproximadamente 2.5 millones de dólares.
En general, estos incidentes son recordatorios de que las criptomonedas tienen riesgos interminables.
Aunque las criptomonedas ofrecen oportunidades para la innovación y el beneficio, su naturaleza descentralizada las hace altamente atractivas para actores malintencionados.
Descargo de responsabilidad: Voice of Crypto tiene como objetivo ofrecer información precisa y actualizada, pero no será responsable de la falta de hechos o información inexacta. Las criptomonedas son activos financieros altamente volátiles, así que investigue y tome sus propias decisiones financieras.