Blanchiment d’argent 5｜50 millions de dollars issus de la drogue, pas un centime en liquide ne quitte les États-Unis, mais l’argent est crédité au Mexique en 24 heures, pour seulement 7 % de commission.

Le signal de remise est le numéro de série d’un billet américain. Comment les barons mexicains de la drogue et les banques clandestines chinoises se rendent-ils service grâce aux « transactions miroir » ? Et comment les 100 000 dollars en liquide remis par un agent infiltré sont-ils devenus de l’argent propre à Brooklyn ?
Le Grand Requin vous emmène parcourir page par page les actes d’accusation du ministère américain de la Justice, les déclarations sous serment d’agents fédéraux et les alertes de la FinCEN, afin de démonter cette chaîne étape par étape.

📌 Mis en accusation｜Le contenu provient d’actes d’accusation et de déclarations sous serment, et constitue des allégations ; les accusés sont présumés innocents jusqu’à leur condamnation. Cet épisode traite uniquement des mécanismes révélés par les documents publics et ne constitue en aucun cas un tutoriel.

#洗钱 #BPI吁FinCEN扩大稳定币身份识别至二级市场