Antes de dedicarme al derecho, tuve experiencia trabajando en negocios internacionales en el Banco Agrícola, donde revisaba solicitudes de liquidación de intercambio de clientes. Desde que me dedico al derecho, la defensa penal en el mundo cripto ha ocupado la mayor parte de mi tiempo y energía. En la segunda mitad de este año, debido a un caso que involucra el uso de dinero virtual para comprar forex, he vuelto a estudiar el tema de la liquidación de intercambio ilegal en el contexto de negocios con dinero virtual, lo cual ha sido interesante y enriquecedor.
Liquidación de intercambio ilegal VS. Comercio ilegal de forex
Aquí hay que hacer una aclaración, el intercambio ilegal de divisas no es lo mismo que el comercio ilegal de forex, este último se refiere principalmente a transacciones de forex realizadas en privado sin pasar por instituciones designadas por el país (como bancos), y en la práctica común, el comercio ilegal de forex se realiza a través de casas de cambio clandestinas. En algunos casos judiciales actuales, algunos tribunales equiparan directamente el dinero virtual (especialmente las monedas estables, como USDT) con forex, por lo que existe el riesgo de que si compras dinero virtual a través de un intercambio de dinero virtual (aunque en realidad es una transacción de igual a igual), también se te pueda considerar que estás comprando forex ilegalmente.
Por supuesto, como abogados del mundo Cripto, definitivamente consideramos que esta decisión del tribunal es demasiado absurda, USDT definitivamente no es Moneda fiat, y mucho menos forex. Por lo tanto, comprar USDT definitivamente no puede considerarse como comprar forex.
Tipos comunes de Liquidación de intercambio ilegal
La Liquidación de intercambio ilegal tiene principalmente dos situaciones:
Uno de ellos es la Liquidación de intercambio ilegal con antecedentes comerciales ficticios. Por ejemplo, una compañía presenta una solicitud de Liquidación de intercambio a un banco mediante la falsificación de declaraciones de aduanas, conocimientos de embarque, etc. Este tipo de Liquidación de intercambio no tiene una base real de comercio de bienes o servicios como antecedente de negocios de Liquidación de intercambio. La compañía lo hace solo para convertir el forex en renminbi a través del banco y transferirlo al país como su propio uso.
Además, según la sección de preguntas y respuestas del sitio web oficial de la Agencia de Forex, la Liquidación de intercambio ilegal también incluye "violar las regulaciones de gestión de Forex y no permitir la Liquidación de intercambio de fondos de Forex."
En las transacciones de Dinero virtual, algunos forex en el extranjero que son difíciles de Liquidación de intercambio al entrar en el país, se enfrentarán al problema mencionado anteriormente de incumplimiento de la ley.
Escenarios de negocio de Dinero virtual
Liquidación de intercambio ilegal
(I) Entrada de fondos después de retiros grandes en el extranjero por parte de individuos o empresas
Hoy en día, los amigos del mundo Cripto cada vez son más conscientes de Cumplimiento, en parte debido al miedo a que se congelen las tarjetas bancarias; algunas personas retiran fondos y convierten Dinero virtual en dólares de Hong Kong u otra Moneda fiat en lugares como Hong Kong donde se permite el comercio de Dinero virtual, y luego ingresan de forma fraudulenta después de la Liquidación de intercambio mencionada anteriormente.
Algunas empresas comercian directamente mediante la aceptación de USDT en el comercio internacional, y debido a la limitada capacidad de sus propios procesos de Prevención del blanqueo de capitales, son muy propensas a recibir dinero sucio. Además, en realidad, el intercambio de Dinero virtual y Moneda fiat no está permitido en el continente, por lo que algunas empresas eligen retirar efectivo en el extranjero y convertir el Dinero virtual en Moneda fiat local. Si tienen una cuenta bancaria en el extranjero, pueden optar por depositar el dinero directamente en la cuenta del extranjero; si no, aún enfrentan el problema de liquidación de intercambio de divisas al ingresar al país, y la elección general es ingresar al país mediante el comercio ficticio o el traslado de hormigas mencionados anteriormente.
(II) Entrada de fondos en el negocio de disposición judicial
En este momento, otro escenario comercial es el problema de la entrada de fondos en la disposición judicial de Dinero virtual.
Basándose en las disposiciones de la notificación '9.24' del año 2021 de los diez ministerios nacionales sobre la prevención y el control del riesgo de especulación en Dinero virtual, actualmente la disposición de los casos relacionados con Dinero virtual se realiza en el extranjero. Sin embargo, es un problema difícil de evitar para las empresas de disposición cómo transferir los fondos después de la liquidación en el extranjero a las empresas nacionales o las agencias encargadas del caso. En la práctica, algunas empresas de disposición que no cumplen con los requisitos realizan la liquidación de divisas de entrada al país mediante la falsificación de comercio, proyectos de capital, etc., lo que implica problemas de regulación relacionados con Dinero virtual y la política actual de forex en China.
Riesgo legal
(I) Riesgos legales penales
Vamos a repasar los delitos penales relacionados con el forex, que incluyen evasión de divisas, fraude en la compra de forex y operaciones ilegales. En el caso de los delitos de forex relacionados con monedas virtuales, el delito principal es la sospecha de operaciones ilegales.
Pero el patrón delictivo común es la compra-venta de divisas, la compra-venta ilegal de divisas, la compra-venta encubierta de divisas, etc. De hecho, la Liquidación de intercambio ilegal o la asistencia a otros en la Liquidación de intercambio ilegal no constituyen un delito penal, y la sanción administrativa es suficiente. Sin embargo, en la práctica, algunos tribunales han ampliado el alcance de la aplicación del delito de operación ilegal, considerando la Liquidación de intercambio ilegal como un delito de operación ilegal.
(二) Riesgo de sanciones administrativas
Aunque la Liquidación de intercambio ilegal no constituye un delito penal, definitivamente viola las políticas de regulación de gestión de forex de nuestro país, como la sanción por la Liquidación de intercambio ilegal según el Artículo 41 del Reglamento de Gestión de forex es "reembolsar los fondos de Liquidación de intercambio ilegal y una multa de hasta el 30% del monto ilegal".
Escrito al final
Por lo tanto, ya sea el manejo judicial de Dinero virtual o la entrada de Liquidación de intercambio de fondos personales o empresariales después de la salida del país, ciertamente no funcionará a través de métodos ilegales de Liquidación de intercambio. Pero si se pregunta qué métodos funcionan, no se puede discutir abiertamente, de lo contrario, este artículo podría sospechar de ofrecer consejos de inversión en Dinero virtual.
Este mes, el mundo Cripto ha iniciado un nuevo Mercado alcista, reavivando el entusiasmo de algunas personas que se preparan para subirse al bullicioso tren de la encriptación. Sin embargo, los abogados advierten que la inversión en el mundo Cripto conlleva un riesgo mucho mayor que las acciones, bonos y futuros, y es difícil buscar remedio legal en China después de sufrir pérdidas en la inversión, a menos que se trate de un caso de crimen muy típico y evidente, y el sospechoso se encuentre en el país, en cuyo caso la policía continental podría intervenir.
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En relación con las operaciones de criptomonedas: riesgos legales de Liquidación de intercambio ilegal
Antes de dedicarme al derecho, tuve experiencia trabajando en negocios internacionales en el Banco Agrícola, donde revisaba solicitudes de liquidación de intercambio de clientes. Desde que me dedico al derecho, la defensa penal en el mundo cripto ha ocupado la mayor parte de mi tiempo y energía. En la segunda mitad de este año, debido a un caso que involucra el uso de dinero virtual para comprar forex, he vuelto a estudiar el tema de la liquidación de intercambio ilegal en el contexto de negocios con dinero virtual, lo cual ha sido interesante y enriquecedor.
Liquidación de intercambio ilegal VS. Comercio ilegal de forex
Aquí hay que hacer una aclaración, el intercambio ilegal de divisas no es lo mismo que el comercio ilegal de forex, este último se refiere principalmente a transacciones de forex realizadas en privado sin pasar por instituciones designadas por el país (como bancos), y en la práctica común, el comercio ilegal de forex se realiza a través de casas de cambio clandestinas. En algunos casos judiciales actuales, algunos tribunales equiparan directamente el dinero virtual (especialmente las monedas estables, como USDT) con forex, por lo que existe el riesgo de que si compras dinero virtual a través de un intercambio de dinero virtual (aunque en realidad es una transacción de igual a igual), también se te pueda considerar que estás comprando forex ilegalmente.
Por supuesto, como abogados del mundo Cripto, definitivamente consideramos que esta decisión del tribunal es demasiado absurda, USDT definitivamente no es Moneda fiat, y mucho menos forex. Por lo tanto, comprar USDT definitivamente no puede considerarse como comprar forex.
Tipos comunes de Liquidación de intercambio ilegal
La Liquidación de intercambio ilegal tiene principalmente dos situaciones:
Uno de ellos es la Liquidación de intercambio ilegal con antecedentes comerciales ficticios. Por ejemplo, una compañía presenta una solicitud de Liquidación de intercambio a un banco mediante la falsificación de declaraciones de aduanas, conocimientos de embarque, etc. Este tipo de Liquidación de intercambio no tiene una base real de comercio de bienes o servicios como antecedente de negocios de Liquidación de intercambio. La compañía lo hace solo para convertir el forex en renminbi a través del banco y transferirlo al país como su propio uso.
Además, según la sección de preguntas y respuestas del sitio web oficial de la Agencia de Forex, la Liquidación de intercambio ilegal también incluye "violar las regulaciones de gestión de Forex y no permitir la Liquidación de intercambio de fondos de Forex."
En las transacciones de Dinero virtual, algunos forex en el extranjero que son difíciles de Liquidación de intercambio al entrar en el país, se enfrentarán al problema mencionado anteriormente de incumplimiento de la ley.
Escenarios de negocio de Dinero virtual
Liquidación de intercambio ilegal
(I) Entrada de fondos después de retiros grandes en el extranjero por parte de individuos o empresas
Hoy en día, los amigos del mundo Cripto cada vez son más conscientes de Cumplimiento, en parte debido al miedo a que se congelen las tarjetas bancarias; algunas personas retiran fondos y convierten Dinero virtual en dólares de Hong Kong u otra Moneda fiat en lugares como Hong Kong donde se permite el comercio de Dinero virtual, y luego ingresan de forma fraudulenta después de la Liquidación de intercambio mencionada anteriormente.
Algunas empresas comercian directamente mediante la aceptación de USDT en el comercio internacional, y debido a la limitada capacidad de sus propios procesos de Prevención del blanqueo de capitales, son muy propensas a recibir dinero sucio. Además, en realidad, el intercambio de Dinero virtual y Moneda fiat no está permitido en el continente, por lo que algunas empresas eligen retirar efectivo en el extranjero y convertir el Dinero virtual en Moneda fiat local. Si tienen una cuenta bancaria en el extranjero, pueden optar por depositar el dinero directamente en la cuenta del extranjero; si no, aún enfrentan el problema de liquidación de intercambio de divisas al ingresar al país, y la elección general es ingresar al país mediante el comercio ficticio o el traslado de hormigas mencionados anteriormente.
(II) Entrada de fondos en el negocio de disposición judicial
En este momento, otro escenario comercial es el problema de la entrada de fondos en la disposición judicial de Dinero virtual.
Basándose en las disposiciones de la notificación '9.24' del año 2021 de los diez ministerios nacionales sobre la prevención y el control del riesgo de especulación en Dinero virtual, actualmente la disposición de los casos relacionados con Dinero virtual se realiza en el extranjero. Sin embargo, es un problema difícil de evitar para las empresas de disposición cómo transferir los fondos después de la liquidación en el extranjero a las empresas nacionales o las agencias encargadas del caso. En la práctica, algunas empresas de disposición que no cumplen con los requisitos realizan la liquidación de divisas de entrada al país mediante la falsificación de comercio, proyectos de capital, etc., lo que implica problemas de regulación relacionados con Dinero virtual y la política actual de forex en China.
Riesgo legal
(I) Riesgos legales penales
Vamos a repasar los delitos penales relacionados con el forex, que incluyen evasión de divisas, fraude en la compra de forex y operaciones ilegales. En el caso de los delitos de forex relacionados con monedas virtuales, el delito principal es la sospecha de operaciones ilegales.
Pero el patrón delictivo común es la compra-venta de divisas, la compra-venta ilegal de divisas, la compra-venta encubierta de divisas, etc. De hecho, la Liquidación de intercambio ilegal o la asistencia a otros en la Liquidación de intercambio ilegal no constituyen un delito penal, y la sanción administrativa es suficiente. Sin embargo, en la práctica, algunos tribunales han ampliado el alcance de la aplicación del delito de operación ilegal, considerando la Liquidación de intercambio ilegal como un delito de operación ilegal.
(二) Riesgo de sanciones administrativas
Aunque la Liquidación de intercambio ilegal no constituye un delito penal, definitivamente viola las políticas de regulación de gestión de forex de nuestro país, como la sanción por la Liquidación de intercambio ilegal según el Artículo 41 del Reglamento de Gestión de forex es "reembolsar los fondos de Liquidación de intercambio ilegal y una multa de hasta el 30% del monto ilegal".
Escrito al final
Por lo tanto, ya sea el manejo judicial de Dinero virtual o la entrada de Liquidación de intercambio de fondos personales o empresariales después de la salida del país, ciertamente no funcionará a través de métodos ilegales de Liquidación de intercambio. Pero si se pregunta qué métodos funcionan, no se puede discutir abiertamente, de lo contrario, este artículo podría sospechar de ofrecer consejos de inversión en Dinero virtual.
Este mes, el mundo Cripto ha iniciado un nuevo Mercado alcista, reavivando el entusiasmo de algunas personas que se preparan para subirse al bullicioso tren de la encriptación. Sin embargo, los abogados advierten que la inversión en el mundo Cripto conlleva un riesgo mucho mayor que las acciones, bonos y futuros, y es difícil buscar remedio legal en China después de sufrir pérdidas en la inversión, a menos que se trate de un caso de crimen muy típico y evidente, y el sospechoso se encuentre en el país, en cuyo caso la policía continental podría intervenir.