Autores: Sun Yujie, Li Xinyi; Fuente: Mankiw Blockchain Legal Services
Es muy común que los amigos en el círculo de las criptomonedas vendan los USDT (Tether) que tienen en la mano, pero en la compra y venta de USDT (Tether), debido al intercambio de fondos, la tarjeta bancaria del vendedor a veces aparece en un estado "inusual": el uso es limitado, que es lo que solemos llamar congelación.
El caso que quiero compartir con ustedes hoy es que un amigo en el círculo de las criptomonedas vendió USDT (Tether), pero después de recibir la contraprestación transferida por la otra parte, se congelaron millones de yuanes en la tarjeta bancaria y se necesitaron varios giros y vueltas antes de que se descongelara.
01 Datos básicos
En junio de este año, la Sra. Huang descubrió repentinamente que todo el millón de yuanes de su tarjeta bancaria había sido congelado y no se podía usar. Preocupada, la Sra. Huang llamó rápidamente a la policía para preguntar sobre la congelación de su tarjeta bancaria. Se enteró de que la cantidad involucrada en el caso era principalmente el dinero recibido de la venta de dos U, que fue transferido por la víctima y fluyó a la cuenta de la Sra. Huang a través de dos capas en el medio, y ahora es identificado por la seguridad pública como dinero robado.
Aunque la cantidad involucrada en el caso solo representa una décima parte del caso, el millón de yuanes en toda la tarjeta bancaria ha sido congelado, que no es un número pequeño, la Sra. Huang está muy ansiosa, trató de comunicarse con el Un oficial de seguridad pública muchas veces y también escribió y presentó una declaración de la situación por sí misma. Sin embargo, la Sra. A informó a la Sra. Huang de que no había forma de descongelar su tarjeta y que no se esperaba el momento de descongelarla.
En su desesperación, la Sra. Huang se enteró de nuestro bufete de abogados por un amigo y buscó la ayuda del abogado Mankiw.
02 Interviene abogado
El abogado Mankiw se comunicó con la Sra. Huang varias veces y le enumeró una lista de materiales a la Sra. Huang en función de la situación real, como el proceso de venta de U de la Sra. Huang. A continuación, estudiamos y discutimos el caso en combinación con las circunstancias del caso y los materiales de apoyo, y formulamos un plan general de servicio de descongelación. Después de que la Sra. Huang confirmara la encomienda, nos comunicamos inmediatamente con la policía por primera vez, confirmamos la información básica, nos enteramos del progreso del caso e hicimos una cita con la policía para una entrevista.
El abogado Mankiw fue a la escena para comunicarse con la policía con más detalle, pero en este momento, la actitud de la policía todavía era relativamente dura, y la sospecha de la Sra. Huang no se alivió fácilmente, y la comprensión de la moneda virtual también fue más arbitraria. Después de hacer algunos ajustes de acuerdo con la situación de comunicación, en línea con la actitud de resolver el problema, el abogado se comunicó con la seguridad pública A por teléfono, insistimos en una actitud sincera, expresamos nuestra voluntad de apelar y dimos una gama completa de teoría legal y análisis práctico, la actitud de seguridad pública comenzó a disminuir, después de la segunda entrevista, el progreso de la tarjeta de descongelación se promovió en gran medida y la seguridad pública A acordó descongelar aún más la comunicación con la Sra. Huang.
Más tarde, la Sra. Huang y el oficial de policía A determinaron los pasos y detalles para descongelar la tarjeta bancaria, e hicieron un registro acompañados por un abogado. Al final, la policía accedió a descongelarla, y la tarjeta bancaria congelada de la Sra. Huang se descongeló con éxito una semana después.
03 Solución
El descongelamiento exitoso de la tarjeta bancaria de la Sra. Huang se basó en ideas correctas de descongelación, suficiente conocimiento profesional y buenas habilidades de comunicación.
En primer lugar, expresamos a la seguridad pública nuestra actitud de apelar y descongelar la tarjeta bancaria congelada.
En segundo lugar, hacemos una clara distinción entre el dinero involucrado en el caso y el no dinero involucrado en el caso, y damos las opiniones y razonamientos correspondientes.
A continuación, proporcionamos diferentes materiales probatorios y bases jurídicas para diferentes partes de los fondos congelados, e hicimos una interpretación detallada y completa en combinación con las políticas pertinentes y las circunstancias del caso.
Por último, también estamos tratando de cooperar con el trabajo de la seguridad pública.
Por lo tanto, en todo el proceso, aunque hubo muchos obstáculos en el proceso de descongelación, finalmente se logró el propósito original de la Sra. Huang y también se verificó la predicción del abogado.
Cabe señalar que en este caso, debido a que la tarjeta bancaria de la Sra. Huang se descongeló de manera oportuna, la tarjeta bancaria de la Sra. Huang no estaba sujeta a la supervisión o restricciones de otras instituciones o departamentos distintos de la Seguridad Pública A. Después de que la seguridad pública de A liberara su tarjeta, su tarjeta bancaria volvió rápidamente a su uso normal.
04 Consejos de abogados
Sabiendo que la tarjeta bancaria ha sido congelada, los titulares de tarjetas no deben tener prisa. A través del caso de descongelación de hoy, el abogado Mankiw tiene varias sugerencias para que todos soliciten el descongelamiento de tarjetas bancarias.
Paso 1: Compruébese a sí mismo primero. Los titulares de tarjetas deben recordar los registros de transacciones de las tarjetas bancarias congeladas recientemente, reflexionar sobre si tienen transacciones indebidas o sospechosas y, si es necesario, pueden obtener los registros de transacciones bancarias para verificarlos uno por uno y hacer un "examen físico" completo de los fondos que entran y salen de sus tarjetas bancarias congeladas.
Paso 2: Busca un banco. Si el titular de la tarjeta desea obtener la situación específica de la tarjeta bancaria congelada, lo primero que debe buscar es el banco que emitió la tarjeta y solicitar al banco de apertura el nombre completo, la información de contacto y otra información relevante de la autoridad de congelación de tarjetas bancarias. Los titulares de la tarjeta pueden llamar primero al banco para realizar consultas y, si es necesario, acudir al banco de apertura para realizar consultas en el lugar. Si solo se trata de una restricción del sistema bancario, basta con proporcionar los materiales y explicaciones correspondientes de acuerdo con los requisitos del banco. Si la tarjeta bancaria es congelada por el órgano de seguridad pública, se ingresará al siguiente paso.
Paso 3: Encuentra a la policía. De acuerdo con la información de congelación proporcionada por el banco, obtenga más información sobre el motivo de la congelación de la tarjeta bancaria, el monto involucrado, el flujo específico, el período de congelación, las condiciones para la eliminación de la tarjeta y otra información importante de la autoridad de congelación.
Después de completar los tres pasos anteriores, puede considerar cómo solicitar la descongelación para la situación de congelación. Si el propietario de la tarjeta no puede descongelar por sí mismo o no tiene suficiente tiempo y energía, puede confiar en un abogado profesional para que lo ayude o lo haga en su nombre, como la Sra. Huang.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
La venta de tarjetas bancarias USDT congeló millones de cajas descongeladas
Autores: Sun Yujie, Li Xinyi; Fuente: Mankiw Blockchain Legal Services
Es muy común que los amigos en el círculo de las criptomonedas vendan los USDT (Tether) que tienen en la mano, pero en la compra y venta de USDT (Tether), debido al intercambio de fondos, la tarjeta bancaria del vendedor a veces aparece en un estado "inusual": el uso es limitado, que es lo que solemos llamar congelación.
El caso que quiero compartir con ustedes hoy es que un amigo en el círculo de las criptomonedas vendió USDT (Tether), pero después de recibir la contraprestación transferida por la otra parte, se congelaron millones de yuanes en la tarjeta bancaria y se necesitaron varios giros y vueltas antes de que se descongelara.
01 Datos básicos
En junio de este año, la Sra. Huang descubrió repentinamente que todo el millón de yuanes de su tarjeta bancaria había sido congelado y no se podía usar. Preocupada, la Sra. Huang llamó rápidamente a la policía para preguntar sobre la congelación de su tarjeta bancaria. Se enteró de que la cantidad involucrada en el caso era principalmente el dinero recibido de la venta de dos U, que fue transferido por la víctima y fluyó a la cuenta de la Sra. Huang a través de dos capas en el medio, y ahora es identificado por la seguridad pública como dinero robado.
Aunque la cantidad involucrada en el caso solo representa una décima parte del caso, el millón de yuanes en toda la tarjeta bancaria ha sido congelado, que no es un número pequeño, la Sra. Huang está muy ansiosa, trató de comunicarse con el Un oficial de seguridad pública muchas veces y también escribió y presentó una declaración de la situación por sí misma. Sin embargo, la Sra. A informó a la Sra. Huang de que no había forma de descongelar su tarjeta y que no se esperaba el momento de descongelarla.
En su desesperación, la Sra. Huang se enteró de nuestro bufete de abogados por un amigo y buscó la ayuda del abogado Mankiw.
02 Interviene abogado
El abogado Mankiw se comunicó con la Sra. Huang varias veces y le enumeró una lista de materiales a la Sra. Huang en función de la situación real, como el proceso de venta de U de la Sra. Huang. A continuación, estudiamos y discutimos el caso en combinación con las circunstancias del caso y los materiales de apoyo, y formulamos un plan general de servicio de descongelación. Después de que la Sra. Huang confirmara la encomienda, nos comunicamos inmediatamente con la policía por primera vez, confirmamos la información básica, nos enteramos del progreso del caso e hicimos una cita con la policía para una entrevista.
El abogado Mankiw fue a la escena para comunicarse con la policía con más detalle, pero en este momento, la actitud de la policía todavía era relativamente dura, y la sospecha de la Sra. Huang no se alivió fácilmente, y la comprensión de la moneda virtual también fue más arbitraria. Después de hacer algunos ajustes de acuerdo con la situación de comunicación, en línea con la actitud de resolver el problema, el abogado se comunicó con la seguridad pública A por teléfono, insistimos en una actitud sincera, expresamos nuestra voluntad de apelar y dimos una gama completa de teoría legal y análisis práctico, la actitud de seguridad pública comenzó a disminuir, después de la segunda entrevista, el progreso de la tarjeta de descongelación se promovió en gran medida y la seguridad pública A acordó descongelar aún más la comunicación con la Sra. Huang.
Más tarde, la Sra. Huang y el oficial de policía A determinaron los pasos y detalles para descongelar la tarjeta bancaria, e hicieron un registro acompañados por un abogado. Al final, la policía accedió a descongelarla, y la tarjeta bancaria congelada de la Sra. Huang se descongeló con éxito una semana después.
03 Solución
El descongelamiento exitoso de la tarjeta bancaria de la Sra. Huang se basó en ideas correctas de descongelación, suficiente conocimiento profesional y buenas habilidades de comunicación.
En primer lugar, expresamos a la seguridad pública nuestra actitud de apelar y descongelar la tarjeta bancaria congelada.
En segundo lugar, hacemos una clara distinción entre el dinero involucrado en el caso y el no dinero involucrado en el caso, y damos las opiniones y razonamientos correspondientes.
A continuación, proporcionamos diferentes materiales probatorios y bases jurídicas para diferentes partes de los fondos congelados, e hicimos una interpretación detallada y completa en combinación con las políticas pertinentes y las circunstancias del caso.
Por último, también estamos tratando de cooperar con el trabajo de la seguridad pública.
Por lo tanto, en todo el proceso, aunque hubo muchos obstáculos en el proceso de descongelación, finalmente se logró el propósito original de la Sra. Huang y también se verificó la predicción del abogado.
Cabe señalar que en este caso, debido a que la tarjeta bancaria de la Sra. Huang se descongeló de manera oportuna, la tarjeta bancaria de la Sra. Huang no estaba sujeta a la supervisión o restricciones de otras instituciones o departamentos distintos de la Seguridad Pública A. Después de que la seguridad pública de A liberara su tarjeta, su tarjeta bancaria volvió rápidamente a su uso normal.
04 Consejos de abogados
Sabiendo que la tarjeta bancaria ha sido congelada, los titulares de tarjetas no deben tener prisa. A través del caso de descongelación de hoy, el abogado Mankiw tiene varias sugerencias para que todos soliciten el descongelamiento de tarjetas bancarias.
Paso 1: Compruébese a sí mismo primero. Los titulares de tarjetas deben recordar los registros de transacciones de las tarjetas bancarias congeladas recientemente, reflexionar sobre si tienen transacciones indebidas o sospechosas y, si es necesario, pueden obtener los registros de transacciones bancarias para verificarlos uno por uno y hacer un "examen físico" completo de los fondos que entran y salen de sus tarjetas bancarias congeladas.
Paso 2: Busca un banco. Si el titular de la tarjeta desea obtener la situación específica de la tarjeta bancaria congelada, lo primero que debe buscar es el banco que emitió la tarjeta y solicitar al banco de apertura el nombre completo, la información de contacto y otra información relevante de la autoridad de congelación de tarjetas bancarias. Los titulares de la tarjeta pueden llamar primero al banco para realizar consultas y, si es necesario, acudir al banco de apertura para realizar consultas en el lugar. Si solo se trata de una restricción del sistema bancario, basta con proporcionar los materiales y explicaciones correspondientes de acuerdo con los requisitos del banco. Si la tarjeta bancaria es congelada por el órgano de seguridad pública, se ingresará al siguiente paso.
Paso 3: Encuentra a la policía. De acuerdo con la información de congelación proporcionada por el banco, obtenga más información sobre el motivo de la congelación de la tarjeta bancaria, el monto involucrado, el flujo específico, el período de congelación, las condiciones para la eliminación de la tarjeta y otra información importante de la autoridad de congelación.
Después de completar los tres pasos anteriores, puede considerar cómo solicitar la descongelación para la situación de congelación. Si el propietario de la tarjeta no puede descongelar por sí mismo o no tiene suficiente tiempo y energía, puede confiar en un abogado profesional para que lo ayude o lo haga en su nombre, como la Sra. Huang.