Un hombre de Nueva Zelanda ha sido arrestado por su participación en una estafa de encriptación de 265 millones de dólares, con la participación del FBI en la investigación.
Fuente: Cointelegraph
Texto original: "Un hombre de Nueva Zelanda arrestado por un fraude criptográfico de 265 millones de dólares, el FBI participa en la investigación"
Un hombre en Wellington, la capital de Nueva Zelanda, fue arrestado por su supuesta participación en un fraude global de criptomonedas liderado por el FBI, que se dice que robó 450 millones de dólares neozelandeses (aproximadamente 265 millones de dólares).
Según la policía de Nueva Zelanda, el hombre es uno de los 13 acusados tras la ejecución de órdenes de registro por parte de las autoridades en Auckland, Wellington y California en los últimos tres días.
La acusación se deriva de un cargo que afirma que miembros de un grupo criminal organizado manipularon a 7 víctimas entre marzo y agosto de 2024 para obtener una gran cantidad de criptomonedas, que luego fueron lavadas a través de múltiples plataformas.
Según el anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU., el hombre ha sido acusado bajo la ley federal de varios cargos, incluyendo extorsión, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavar dinero.
El fiscal acusa que los fondos robados se utilizaron para comprar vehículos de lujo valorados en 9 millones de dólares y se gastaron en productos de alta gama, incluyendo bolsos de diseñador, relojes y ropa, así como en entradas a clubes nocturnos, seguridad privada y servicios de alquiler en Los Ángeles, Miami y los Hamptons.
El acusado compareció ante el tribunal de primera instancia de Oakland y fue liberado bajo fianza, manteniendo su nombre en secreto temporalmente. Está programado para comparecer nuevamente el 3 de julio.
"Estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros colegas de la ley en EE. UU. para apoyar su investigación", dijo la policía. Agregaron: "La orden de registro y los arrestos de hoy reflejan la importancia de la cooperación internacional, ya que los delincuentes operan a nivel transfronterizo."
La investigación sigue en curso.
Según datos de la empresa de seguridad blockchain PeckShield, en abril de 2025, los robos de activos digitales se dispararon, con 18 incidentes independientes de hackers que resultaron en casi 360 millones de dólares robados.
Esta cifra ha aumentado un asombroso 990% en comparación con la pérdida de solo 33 millones de dólares reportada en marzo. Este aumento repentino se debe principalmente a una transferencia no autorizada de Bitcoin (BTC), que representa la mayor parte de las pérdidas del mes.
El 28 de abril, el analista de blockchain ZachXBT descubrió una transacción sospechosa de 330 millones de dólares en BTC. Posteriormente se confirmó que el evento era un ataque de ingeniería social dirigido a residentes mayores de Estados Unidos, siendo uno de los mayores robos de criptomonedas personales hasta la fecha.
Artículos relacionados: Aumento de los casos de robo violento de criptomonedas: Seis ataques dirigidos a inversores.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Un hombre de Nueva Zelanda ha sido arrestado por su participación en una estafa de encriptación de 265 millones de dólares, con la participación del FBI en la investigación.
Fuente: Cointelegraph Texto original: "Un hombre de Nueva Zelanda arrestado por un fraude criptográfico de 265 millones de dólares, el FBI participa en la investigación"
Un hombre en Wellington, la capital de Nueva Zelanda, fue arrestado por su supuesta participación en un fraude global de criptomonedas liderado por el FBI, que se dice que robó 450 millones de dólares neozelandeses (aproximadamente 265 millones de dólares).
Según la policía de Nueva Zelanda, el hombre es uno de los 13 acusados tras la ejecución de órdenes de registro por parte de las autoridades en Auckland, Wellington y California en los últimos tres días.
La acusación se deriva de un cargo que afirma que miembros de un grupo criminal organizado manipularon a 7 víctimas entre marzo y agosto de 2024 para obtener una gran cantidad de criptomonedas, que luego fueron lavadas a través de múltiples plataformas.
Según el anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU., el hombre ha sido acusado bajo la ley federal de varios cargos, incluyendo extorsión, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavar dinero.
El fiscal acusa que los fondos robados se utilizaron para comprar vehículos de lujo valorados en 9 millones de dólares y se gastaron en productos de alta gama, incluyendo bolsos de diseñador, relojes y ropa, así como en entradas a clubes nocturnos, seguridad privada y servicios de alquiler en Los Ángeles, Miami y los Hamptons.
El acusado compareció ante el tribunal de primera instancia de Oakland y fue liberado bajo fianza, manteniendo su nombre en secreto temporalmente. Está programado para comparecer nuevamente el 3 de julio.
"Estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros colegas de la ley en EE. UU. para apoyar su investigación", dijo la policía. Agregaron: "La orden de registro y los arrestos de hoy reflejan la importancia de la cooperación internacional, ya que los delincuentes operan a nivel transfronterizo."
La investigación sigue en curso.
Según datos de la empresa de seguridad blockchain PeckShield, en abril de 2025, los robos de activos digitales se dispararon, con 18 incidentes independientes de hackers que resultaron en casi 360 millones de dólares robados.
Esta cifra ha aumentado un asombroso 990% en comparación con la pérdida de solo 33 millones de dólares reportada en marzo. Este aumento repentino se debe principalmente a una transferencia no autorizada de Bitcoin (BTC), que representa la mayor parte de las pérdidas del mes.
El 28 de abril, el analista de blockchain ZachXBT descubrió una transacción sospechosa de 330 millones de dólares en BTC. Posteriormente se confirmó que el evento era un ataque de ingeniería social dirigido a residentes mayores de Estados Unidos, siendo uno de los mayores robos de criptomonedas personales hasta la fecha.
Artículos relacionados: Aumento de los casos de robo violento de criptomonedas: Seis ataques dirigidos a inversores.