La batalla legal sobre Tornado Cash está entrando en una fase crítica, ya que los abogados del desarrollador Roman Storm alegan que los fiscales de EE. UU. retuvieron evidencia clave que podría socavar los cimientos de su caso.
Los abogados defensores del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, acusan a los fiscales federales de ocultar pruebas importantes que podrían dañar el caso del gobierno a medida que la disputa legal de alto perfil avanza hacia una etapa decisiva.
Allegaciones de pruebas ocultas en el caso de Tornado Cash
Roman Storm, cofundador del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash (TORN), ha acusado a los fiscales federales de Estados Unidos de retener pruebas exculpatorias que podrían afectar significativamente a su caso penal en curso.
Tornado Cash es una solución de intercambio sin custodia basada en Ethereum. Busca mejorar la privacidad de las transacciones al ofuscar los enlaces en la cadena entre las direcciones de destinatario y destino. Utiliza la tecnología Zero Knowledge Proof. Tornado Cash ha sido sancionado por el gobierno de Estados Unidos, que alega que ha sido utilizado por el grupo de hackers norcoreano Lazarus y organizaciones terroristas.
Se alega que Tornado Cash Roman Storm operaba un negocio de lavado de dinero y violó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia (EEPA).
En una carta fechada el 16 de mayo de 2025, los abogados de Storm informaron a la jueza Katherine Polk Failla que los fiscales no revelaron las comunicaciones de 2023 con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Según se informa, estos documentos indican que los mezcladores de criptomonedas sin custodia como Tornado Cash no califican como "empresas transmisoras de dinero" según la ley federal.
La evidencia ha surgido de otro caso en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY). Keonne Rodrigues y William Loneran Hill, los cofundadores de otro servicio de mezcla de criptomonedas, Samourai Wallet, también están acusados de crear a sabiendas una herramienta que permite a los delincuentes lavar las ganancias.
En el caso de Samourai Wallet, los fiscales han admitido haber tenido una conversación con dos funcionarios de FinCen en 2023. Esto fue antes de que se presentaran cargos contra los fundadores de Tornado Cash o Samourai Wallet. Durante esta conversación, los dos empleados de FinCen dijeron que no creían que el servicio de mezcla Samourai Wallet calificaría como un negocio de transmisión de dinero según sus pautas y que no necesitaban una licencia para operar. Los abogados de los cofundadores de Samourai Wallet dijeron que al no revelar de inmediato su consulta previa a la acusación con FinCEN, los fiscales ya han perjudicado el caso. Dicen, al igual que los abogados de Stom, que los fiscales no cumplieron con sus obligaciones Brady, un requisito constitucional para que los fiscales entreguen cualquier evidencia potencialmente útil a la defensa antes del juicio.
La semana pasada, el juez que supervisa el caso de Samourai Wallet rechazó una moción para una audiencia sobre la reunión de FinCen con los fiscales y, en su lugar, dijo a la defensa que incluyera sus preocupaciones en su moción previa al juicio a finales de mes.
Respuesta de los expertos
En una carta enviada el miércoles a la corte, los fiscales rechazaron las afirmaciones de que no cumplieron con los requisitos de Brady. Dicen que Tornado Cash no formó parte de las conversaciones de 2023 y que "aunque Samourai Wallet y el servicio Tornado Cash pueden compartir algunas similitudes superficiales, operaron de manera bastante diferente".
Implicaciones más amplias para el desarrollo de código abierto
Este caso es fundamental en el debate en curso sobre las responsabilidades legales de los desarrolladores de código abierto y la regulación de herramientas de criptomonedas centradas en la privacidad. El resultado podría sentar un precedente significativo, afectando potencialmente cómo se responsabiliza a los desarrolladores por el uso indebido de su software por parte de terceros.
Prueba Próxima y Resultados Potenciales
Los fiscales federales continúan persiguiendo el caso contra Storm. Su juicio está programado para comenzar en julio de 2025.
El 26 de noviembre de 2024, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dijo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) excedido su autoridad al sancionar los contratos inteligentes inmutables de Tornado Cash. Esto revocó la decisión de un tribunal inferior. El tribunal de apelaciones dijo que, si bien algunas agencias federales tienen el poder de tomar medidas contra la propiedad, los contratos inteligentes inmutables de Tornado Cash no eran propiedad bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) ya que no pueden ser controlados ni poseídos. Si bien esta decisión no involucró directamente a Roman Storm, impugnó la legalidad de las sanciones que forman parte de la base de su enjuiciamiento.
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El desarrollador de Tornado Cash desafía las sanciones de EE. UU. en una batalla legal histórica - Brave New Coin
La batalla legal sobre Tornado Cash está entrando en una fase crítica, ya que los abogados del desarrollador Roman Storm alegan que los fiscales de EE. UU. retuvieron evidencia clave que podría socavar los cimientos de su caso.
Los abogados defensores del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, acusan a los fiscales federales de ocultar pruebas importantes que podrían dañar el caso del gobierno a medida que la disputa legal de alto perfil avanza hacia una etapa decisiva.
Allegaciones de pruebas ocultas en el caso de Tornado Cash
Roman Storm, cofundador del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash (TORN), ha acusado a los fiscales federales de Estados Unidos de retener pruebas exculpatorias que podrían afectar significativamente a su caso penal en curso.
Tornado Cash es una solución de intercambio sin custodia basada en Ethereum. Busca mejorar la privacidad de las transacciones al ofuscar los enlaces en la cadena entre las direcciones de destinatario y destino. Utiliza la tecnología Zero Knowledge Proof. Tornado Cash ha sido sancionado por el gobierno de Estados Unidos, que alega que ha sido utilizado por el grupo de hackers norcoreano Lazarus y organizaciones terroristas.
Se alega que Tornado Cash Roman Storm operaba un negocio de lavado de dinero y violó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia (EEPA).
En una carta fechada el 16 de mayo de 2025, los abogados de Storm informaron a la jueza Katherine Polk Failla que los fiscales no revelaron las comunicaciones de 2023 con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Según se informa, estos documentos indican que los mezcladores de criptomonedas sin custodia como Tornado Cash no califican como "empresas transmisoras de dinero" según la ley federal.
La evidencia ha surgido de otro caso en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY). Keonne Rodrigues y William Loneran Hill, los cofundadores de otro servicio de mezcla de criptomonedas, Samourai Wallet, también están acusados de crear a sabiendas una herramienta que permite a los delincuentes lavar las ganancias.
En el caso de Samourai Wallet, los fiscales han admitido haber tenido una conversación con dos funcionarios de FinCen en 2023. Esto fue antes de que se presentaran cargos contra los fundadores de Tornado Cash o Samourai Wallet. Durante esta conversación, los dos empleados de FinCen dijeron que no creían que el servicio de mezcla Samourai Wallet calificaría como un negocio de transmisión de dinero según sus pautas y que no necesitaban una licencia para operar. Los abogados de los cofundadores de Samourai Wallet dijeron que al no revelar de inmediato su consulta previa a la acusación con FinCEN, los fiscales ya han perjudicado el caso. Dicen, al igual que los abogados de Stom, que los fiscales no cumplieron con sus obligaciones Brady, un requisito constitucional para que los fiscales entreguen cualquier evidencia potencialmente útil a la defensa antes del juicio.
La semana pasada, el juez que supervisa el caso de Samourai Wallet rechazó una moción para una audiencia sobre la reunión de FinCen con los fiscales y, en su lugar, dijo a la defensa que incluyera sus preocupaciones en su moción previa al juicio a finales de mes.
Respuesta de los expertos
En una carta enviada el miércoles a la corte, los fiscales rechazaron las afirmaciones de que no cumplieron con los requisitos de Brady. Dicen que Tornado Cash no formó parte de las conversaciones de 2023 y que "aunque Samourai Wallet y el servicio Tornado Cash pueden compartir algunas similitudes superficiales, operaron de manera bastante diferente".
Implicaciones más amplias para el desarrollo de código abierto
Este caso es fundamental en el debate en curso sobre las responsabilidades legales de los desarrolladores de código abierto y la regulación de herramientas de criptomonedas centradas en la privacidad. El resultado podría sentar un precedente significativo, afectando potencialmente cómo se responsabiliza a los desarrolladores por el uso indebido de su software por parte de terceros.
Prueba Próxima y Resultados Potenciales
Los fiscales federales continúan persiguiendo el caso contra Storm. Su juicio está programado para comenzar en julio de 2025.
El 26 de noviembre de 2024, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dijo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) excedido su autoridad al sancionar los contratos inteligentes inmutables de Tornado Cash. Esto revocó la decisión de un tribunal inferior. El tribunal de apelaciones dijo que, si bien algunas agencias federales tienen el poder de tomar medidas contra la propiedad, los contratos inteligentes inmutables de Tornado Cash no eran propiedad bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) ya que no pueden ser controlados ni poseídos. Si bien esta decisión no involucró directamente a Roman Storm, impugnó la legalidad de las sanciones que forman parte de la base de su enjuiciamiento.