Fuente: Cointelegraph
Texto original: « Feds charge Amalgam founder with stealing $1M via ‘sham’ blockchain »
Un gran jurado de EE. UU. ha demandado al fundador de la empresa emergente de blockchain Amalgam Capital Ventures, Jeremy Jordan-Jones, acusándolo de engañar a los inversores a través de una blockchain falsa, con un fraude que supera el millón de dólares.
Jeremy Jordan-Jones fue arrestado y acusado el 21 de mayo, enfrentando cargos de fraude en transferencias electrónicas, fraude de valores, proporcionar declaraciones falsas a un banco y robo de identidad agravado, según lo anunció el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) el 21 de mayo.
El fiscal de Manhattan, Jay Clayton, afirmó que Jordan-Jones "se jacta de que su empresa es una startup de blockchain innovadora", pero supuestamente en realidad "la empresa es un fraude y los fondos de los inversores se han desviado para apoyar su estilo de vida lujoso."
El asistente del director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Christopher Raia, acusó a Jordan-Jones de defraudar a los inversores por más de 1 millón de dólares a través de "declaraciones falsas sobre sus supuestas capacidades empresariales, asociaciones e intenciones de inversión."
Raia llamó a este fundador de Amalgam una "mentira descarada" que, a expensas de las víctimas inocentes, financió su estilo de vida personal.
Según la demanda presentada en el Tribunal Federal de Manhattan, desde enero de 2021 hasta noviembre de 2022, Jordan-Jones engañó a inversores e instituciones financieras utilizando documentos falsificados, asociaciones deportivas fraudulentas y declaraciones engañosas, y finalmente malversó más de 1 millón de dólares para uso personal.
La demanda señala que Amalgam afirma ofrecer sistemas de punto de venta y soluciones de pago y seguridad basadas en blockchain.
La denuncia también acusa a la empresa de "no tener productos operativos, casi no tener clientes y no tener relaciones comerciales legales".
El documento afirma que Jordan-Jones no ha invertido el dinero en el desarrollo tecnológico y la cotización en un intercambio de criptomonedas como prometió, sino que ha gastado el dinero en coches de lujo, vacaciones de lujo, ropa y restaurantes caros en Miami.
Jordan-Jones también fue acusado de presentar un estado de cuenta bancario falso, afirmando que Amalgam tenía más de 18 millones de dólares en fondos para obtener una tarjeta de crédito de la empresa, pero los fiscales afirmaron que no había fondos en esa cuenta bancaria y que se había cerrado a finales de 2021.
电汇欺诈和证券欺诈每项罪名最高可判处20年监禁，而向银行提供虚假陈述最高可判处30年。
Jordan-Jones还被指控一项严重身份盗窃罪,该罪名带有强制性的两年监禁刑期。
El gobierno está buscando confiscar cualquier propiedad o fondos que se puedan rastrear hasta un fraude, incluidos los activos alternativos si los fondos originales no están disponibles.
Recomendaciones: Ola de renuncias en la CFTC: el cuarto comisionado dejará su puesto "más adelante este año"
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Las autoridades acusan al fundador de Amalgam de robar $1M a través de un blockchain ‘ficticio’
Fuente: Cointelegraph Texto original: « Feds charge Amalgam founder with stealing $1M via ‘sham’ blockchain »
Un gran jurado de EE. UU. ha demandado al fundador de la empresa emergente de blockchain Amalgam Capital Ventures, Jeremy Jordan-Jones, acusándolo de engañar a los inversores a través de una blockchain falsa, con un fraude que supera el millón de dólares.
Jeremy Jordan-Jones fue arrestado y acusado el 21 de mayo, enfrentando cargos de fraude en transferencias electrónicas, fraude de valores, proporcionar declaraciones falsas a un banco y robo de identidad agravado, según lo anunció el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) el 21 de mayo.
El fiscal de Manhattan, Jay Clayton, afirmó que Jordan-Jones "se jacta de que su empresa es una startup de blockchain innovadora", pero supuestamente en realidad "la empresa es un fraude y los fondos de los inversores se han desviado para apoyar su estilo de vida lujoso."
El asistente del director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Christopher Raia, acusó a Jordan-Jones de defraudar a los inversores por más de 1 millón de dólares a través de "declaraciones falsas sobre sus supuestas capacidades empresariales, asociaciones e intenciones de inversión."
Raia llamó a este fundador de Amalgam una "mentira descarada" que, a expensas de las víctimas inocentes, financió su estilo de vida personal.
Según la demanda presentada en el Tribunal Federal de Manhattan, desde enero de 2021 hasta noviembre de 2022, Jordan-Jones engañó a inversores e instituciones financieras utilizando documentos falsificados, asociaciones deportivas fraudulentas y declaraciones engañosas, y finalmente malversó más de 1 millón de dólares para uso personal.
La demanda señala que Amalgam afirma ofrecer sistemas de punto de venta y soluciones de pago y seguridad basadas en blockchain.
La denuncia también acusa a la empresa de "no tener productos operativos, casi no tener clientes y no tener relaciones comerciales legales".
El documento afirma que Jordan-Jones no ha invertido el dinero en el desarrollo tecnológico y la cotización en un intercambio de criptomonedas como prometió, sino que ha gastado el dinero en coches de lujo, vacaciones de lujo, ropa y restaurantes caros en Miami.
Jordan-Jones también fue acusado de presentar un estado de cuenta bancario falso, afirmando que Amalgam tenía más de 18 millones de dólares en fondos para obtener una tarjeta de crédito de la empresa, pero los fiscales afirmaron que no había fondos en esa cuenta bancaria y que se había cerrado a finales de 2021.
电汇欺诈和证券欺诈每项罪名最高可判处20年监禁，而向银行提供虚假陈述最高可判处30年。
Jordan-Jones还被指控一项严重身份盗窃罪,该罪名带有强制性的两年监禁刑期。
El gobierno está buscando confiscar cualquier propiedad o fondos que se puedan rastrear hasta un fraude, incluidos los activos alternativos si los fondos originales no están disponibles.
Recomendaciones: Ola de renuncias en la CFTC: el cuarto comisionado dejará su puesto "más adelante este año"