Los federales acusaron a un hombre de Atlanta de supuestamente solicitar más de $3,390,000 en préstamos fraudulentos para pequeñas empresas durante la COVID - The Daily Hodl
Las autoridades estadounidenses arrestaron a un hombre de Atlanta esta semana por cargos relacionados con su supuesta conexión con un esquema de fraude en solicitudes de préstamos de alivio por COVID-19.
El Departamento de Justicia (DOJ) alega que Ian Patrick Jackson, de 37 años, conspiró con otro hombre de Atlanta para reclutar al menos a nueve propietarios de negocios para presentar solicitudes fraudulentas de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) utilizando documentos fiscales falsos.
Jackson supuestamente les dijo a los dueños de los negocios que afirmaran falsamente que cada uno empleaba a 16 personas y pagaba salarios mensuales de $120,000. El Departamento de Justicia dice que los propietarios luego emitieron cheques de nómina falsificados a personas que no trabajaban para ellos y luego se quedaron con el dinero para sí mismos o le pagaron a Jackson a través de su co-conspirador.
Jackson supuestamente está conectado a 15 solicitudes de préstamos fraudulentos de alivio por COVID-19 que generaron $3.39 millones en ingresos. Es la 12ª persona en ser acusada en conexión con un anillo de fraude PPP con sede en Atlanta, con los 11 acusados anteriores ya habiendo declarado culpables o sido condenados en juicio. El DOJ dice que las autoridades han recuperado casi $1.2 millones de los fondos defraudados.
Jackson también presuntamente solicitó un préstamo PPP por separado de $237,500 utilizando formularios de impuestos fabricados y utilizó una licencia de conducir falsificada y declaraciones de ingresos falsas para solicitar fraudulentamente aproximadamente $100,000 en préstamos del programa PPP y Préstamos por Desastre por Daños (EIDL) Económicos. El Departamento de Justicia también dice que obtuvo fraudulentamente otro préstamo PPP de $240,035 y $125,000 en préstamos y subvenciones del programa EIDL en nombre de otra empresa.
Jackson ha sido acusado de conspiración para cometer fraude bancario, dos cargos de fraude bancario, dos cargos de fraude electrónico y dos cargos de lavado de dinero. Los cargos podrían resultar en décadas de prisión.
Síguenos en X, Facebook y TelegramNo te pierdas ni un segundo – Suscríbete para recibir alertas por correo electrónico directamente en tu bandeja de entradaRevisar la Acción del PrecioSurf The Daily Hodl MixImagen Generada: Midjourney
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Las autoridades estadounidenses arrestaron a un hombre de Atlanta esta semana por cargos relacionados con su supuesta conexión con un esquema de fraude en solicitudes de préstamos de alivio por COVID-19.
El Departamento de Justicia (DOJ) alega que Ian Patrick Jackson, de 37 años, conspiró con otro hombre de Atlanta para reclutar al menos a nueve propietarios de negocios para presentar solicitudes fraudulentas de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) utilizando documentos fiscales falsos.
Jackson supuestamente les dijo a los dueños de los negocios que afirmaran falsamente que cada uno empleaba a 16 personas y pagaba salarios mensuales de $120,000. El Departamento de Justicia dice que los propietarios luego emitieron cheques de nómina falsificados a personas que no trabajaban para ellos y luego se quedaron con el dinero para sí mismos o le pagaron a Jackson a través de su co-conspirador.
Jackson supuestamente está conectado a 15 solicitudes de préstamos fraudulentos de alivio por COVID-19 que generaron $3.39 millones en ingresos. Es la 12ª persona en ser acusada en conexión con un anillo de fraude PPP con sede en Atlanta, con los 11 acusados anteriores ya habiendo declarado culpables o sido condenados en juicio. El DOJ dice que las autoridades han recuperado casi $1.2 millones de los fondos defraudados.
Jackson también presuntamente solicitó un préstamo PPP por separado de $237,500 utilizando formularios de impuestos fabricados y utilizó una licencia de conducir falsificada y declaraciones de ingresos falsas para solicitar fraudulentamente aproximadamente $100,000 en préstamos del programa PPP y Préstamos por Desastre por Daños (EIDL) Económicos. El Departamento de Justicia también dice que obtuvo fraudulentamente otro préstamo PPP de $240,035 y $125,000 en préstamos y subvenciones del programa EIDL en nombre de otra empresa.
Jackson ha sido acusado de conspiración para cometer fraude bancario, dos cargos de fraude bancario, dos cargos de fraude electrónico y dos cargos de lavado de dinero. Los cargos podrían resultar en décadas de prisión.
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