Prevenirea fraudelor (scam)

Gate Technology Limited depune eforturi susținute pentru a combate criminalitatea cibernetică și frauda, astfel încât să vă protejăm cât mai bine posibil. Folosim instrumente de monitorizare și filtrare a tranzacțiilor, precum și instrumente de verificare a clienților **** pentru a identifica și preveni frauda și spălarea banilor. Mai jos găsiți răspunsuri la câteva întrebări frecvente despre fraude și cum le puteți preveni:

Ce este o fraudă (scam)?

O fraudă (scam) are loc atunci când sunteți păcălit să trimiteți bani sau active digitale (de exemplu, criptomonede) către un escroc, care apoi vă fură banii sau activele digitale. Escrocii pot pretinde că sunt persoane sau organizații în care aveți încredere, folosind documente, e-mailuri, apeluri telefonice și mesaje care par autentice. Aceștia vă pot solicita să descărcați aplicații sau să vă înregistrați pe site-uri specializate de investiții. Mulți dintre cei păgubiți sunt contactați de escroci prin grupuri de investiții, tranzacționare sau chat pe WhatsApp, Telegram, Messenger sau Signal. Numeroase fraude promit randamente investiționale exagerat de mari sau pretind că facilitează accesul la oportunități de investiții indisponibile publicului larg.

Am fost victima unei fraude și detaliile tranzacției menționează Gate Technology Limited. Ce trebuie să fac?

Dacă credeți că ați fost victima unei fraude sau a unui scam, vă recomandăm cu tărie să notificați imediat banca sau instituția financiară. Este posibil ca aceștia să poată recupera plata. De asemenea, ar trebui să raportați orice suspiciune de fraudă sau scam autorităților locale de aplicare a legii (de exemplu, Poliției) și să ne anunțați direct, furnizând un raport corespunzător. Dacă doriți să raportați frauda suspectată către noi, vă rugăm să ne contactați la aml_eu@gate.com.

Am fost contactat de cineva care pretinde că reprezintă Gate Technology Limited. Cum pot verifica dacă această comunicare este legitimă?

Verificați sursa: Comunicările legitime de la Gate Technology Limited vor proveni doar de la adresa noastră oficială de e-mail: support_eu@gate.com. **** Vă îndemnăm să fiți precauți și să verificați identitatea expeditorului înainte de a răspunde la orice comunicare care pretinde că vine din partea noastră.

Nu vă vom cere niciodată să:

• Dezvăluiți parola sau codurile unice de acces.

• Furnizați datele complete de autentificare.

• Oferiți informații confidențiale pe platforme de social media.

• Transferați fonduri către un „cont sigur”.

• Transferați fonduri sau active „în scop de verificare”.

Cum recunoașteți o fraudă (scam)?

Escrocii folosesc o gamă variată de tactici:

• Crearea unui sentiment de urgență: Vă presează să acționați rapid, susținând că oferta este limitată sau că plata trebuie efectuată imediat.
• Promisiunea unor câștiguri mari: Oferă profituri neobișnuit de mari sau garantate, adesea legate de criptomonede, stablecoins, inteligență artificială, „tranzacționare algoritmică” sau alte produse complexe sau la modă.
• Se dau drept persoane de încredere: Se prezintă drept bănci, autorități de reglementare, colegi, prieteni sau angajați reali ai unor companii.
• Construirea încrederii în timp: Folosesc rețele sociale, aplicații de mesagerie sau grupuri de chat pentru a dezvolta relații înainte de a prezenta oportunități de investiții sau de a solicita bani.
• Manipulare emoțională: Exploatează relațiile personale (frecvent în fraudele romantice) inventând urgențe, dificultăți sau oportunități de investiții bazate pe încredere pentru a vă determina să trimiteți bani.
• Exclusivitate: Pretind că oportunitățile sunt „doar pe bază de invitație” sau disponibile doar pentru câțiva aleși.
• Aspect profesional: Folosesc site-uri web bine realizate sau copiate (care se dau drept site-ul reglementat real), contracte, aplicații sau documente pentru a părea legitimi.
• Redirecționarea plăților: Vă cer să trimiteți bani către conturi noi sau diferite (adesea cu notificare scurtă), uneori motivând cu securitatea, eficiența sau conformitatea.
• Folosirea unui limbaj complicat: Vă bombardează cu termeni tehnici sau explicații complexe (de exemplu, despre strategii de tranzacționare sau infrastructura cripto) pentru a părea credibili și a descuraja întrebările.
• Solicitarea de sume suplimentare în timp: Vă încurajează să faceți plăți din ce în ce mai mari, adesea prezentând inițial „profituri” sau randamente false.

Cum vă puteți proteja de fraude (scam)?

• Fiți precauți: Fiți sceptici față de ofertele care promit profituri garantate sau oportunități de „îmbogățire rapidă”.

• Nu vă grăbiți: Dacă simțiți presiune să acționați urgent, opriți-vă și verificați independent solicitarea înainte de a continua.

• Verificați identitatea: Cercetați companiile sau persoanele înainte de a trimite bani. Căutați surse publice și recenzii și verificați cu atenție adresele de e-mail, numerele de telefon și domeniile site-urilor pentru neconcordanțe, greșeli de scriere sau orice element suspect.

• Verificați licențierea: Confirmați dacă firma este autorizată, consultând registrul local al serviciilor financiare. Asigurați-vă că site-ul aparține cu adevărat entității licențiate.

• Protejați-vă datele personale: Nu oferiți detalii personale sau documente de identitate persoanelor cunoscute doar online.

• Păstrați controlul asupra conturilor: Nu permiteți altcuiva să deschidă sau să gestioneze conturi de plată sau portofele cripto în numele dumneavoastră fără verificare corespunzătoare. Nu partajați parolele și nu aplicați în numele altcuiva.

• Evitați accesul la distanță: Nu instalați software de acces la distanță care oferă străinilor acces și control asupra dispozitivului sau conturilor financiare.

• Contrapărți cunoscute: Fiți precauți când trimiteți bani sau criptomonede persoanelor cunoscute doar online, inclusiv prin rețele sociale, aplicații de mesagerie sau grupuri de chat.

• Solicitări de plată: Fiți atenți la solicitările neașteptate sau urgente de bani sau la modificări ale detaliilor de plată, mai ales dacă implică schimbări față de datele sau metodele uzuale de plată.

• Atenție la fraudele de recuperare: Dacă ați fost victima unei fraude, escrocii pot pretinde că pot recupera fondurile sau activele digitale pierdute dacă le plătiți în avans.

• Fiți atenți la presiunea emoțională: Romantismul, urgențele sau dificultățile personale pot fi folosite pentru a vă influența deciziile.

• Folosiți comunicare sigură: Nu accesați linkuri și nu descărcați atașamente din mesaje neașteptate, mai ales dacă acestea solicită plăți, informații personale sau date de autentificare.

• Cereți sfatul cuiva: Dacă aveți dubii, discutați cu o persoană de încredere sau contactați direct organizația folosind date de contact verificate.

Verificați cu atenție tranzacțiile: Verificați detaliile plăților cu atenție înainte de a trimite fonduri, mai ales pentru tranzacții noi sau cu valoare mare. Rețineți că recuperarea fondurilor trimise către un portofel cripto poate să nu fie posibilă.