Según los últimos casos publicados por el tribunal de Chengdu para el año 2024, un importante caso de fraude con dinero virtual ha llamado la atención. El caso involucra el uso de moneda GUCS para realizar una estafa de recaudación de fondos, lo que ha llevado a más de 29,000 personas a sufrir pérdidas enormes que superan los 1.7 mil millones.
Los principales sospechosos de delitos, Wang y otros, lanzaron la moneda virtual GUCS en 2020 y la pusieron a la venta en dos intercambios. A través de publicidad engañosa, afirmaron que GUCS era similar al bitcoin y que se podía obtener mediante "minería" a través de poder de cálculo, y que estaba vinculado a la economía real, atrayendo así a inversores. La banda criminal utilizó métodos como referidos y auto-compras y ventas para manipular el precio de la moneda, mientras ocultaban información clave como los permisos y la cantidad de la moneda virtual que podían ser bloqueados.
En el caso, Wang transfirió alrededor de 2.49 millones de yuanes en valor equivalente a Tether a Ma para realizar lavado de dinero. A pesar de saber que los fondos podían estar involucrados en actividades delictivas, Ma aún así ayudó a realizar la transferencia de grandes sumas.
El Tribunal Popular Intermedio de Chengdu emitió un veredicto en primera instancia sobre este caso: por el delito de fraude de recaudación de fondos y el delito de lavado de dinero, se impuso una pena acumulada al principal culpable Wang, quien fue condenado a cadena perpetua y se le confiscaron todos sus bienes personales; Ma fue condenado a ocho años de prisión y multado por el delito de lavado de dinero; los demás acusados fueron condenados a penas de prisión de entre tres años y seis meses hasta quince años.
Después de la sentencia de primera instancia, Wang y otros no estaban conformes y presentaron apelación. El Tribunal Superior del Pueblo de Sichuan, tras la revisión, finalmente decidió desestimar la apelación y mantener el fallo original.
Este caso vuelve a advertir a los inversores que deben ser cautelosos al tratar con inversiones en dinero virtual, al mismo tiempo que refleja la determinación de las autoridades regulatorias para combatir actividades delictivas relacionadas con el dinero virtual. A medida que el mercado de dinero virtual sigue desarrollándose, las leyes, regulaciones y medidas de supervisión relacionadas también deben evolucionar para proteger mejor los derechos de los inversores y mantener el orden del mercado financiero.
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HodlBeliever
· 09-06 10:59
La concentración de fondos del 76% en este proyecto hace que el riesgo de inversión sea evidente.
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SelfCustodyBro
· 09-04 08:52
El corazón humano es insaciable, como una serpiente que traga un elefante.
Según los últimos casos publicados por el tribunal de Chengdu para el año 2024, un importante caso de fraude con dinero virtual ha llamado la atención. El caso involucra el uso de moneda GUCS para realizar una estafa de recaudación de fondos, lo que ha llevado a más de 29,000 personas a sufrir pérdidas enormes que superan los 1.7 mil millones.
Los principales sospechosos de delitos, Wang y otros, lanzaron la moneda virtual GUCS en 2020 y la pusieron a la venta en dos intercambios. A través de publicidad engañosa, afirmaron que GUCS era similar al bitcoin y que se podía obtener mediante "minería" a través de poder de cálculo, y que estaba vinculado a la economía real, atrayendo así a inversores. La banda criminal utilizó métodos como referidos y auto-compras y ventas para manipular el precio de la moneda, mientras ocultaban información clave como los permisos y la cantidad de la moneda virtual que podían ser bloqueados.
En el caso, Wang transfirió alrededor de 2.49 millones de yuanes en valor equivalente a Tether a Ma para realizar lavado de dinero. A pesar de saber que los fondos podían estar involucrados en actividades delictivas, Ma aún así ayudó a realizar la transferencia de grandes sumas.
El Tribunal Popular Intermedio de Chengdu emitió un veredicto en primera instancia sobre este caso: por el delito de fraude de recaudación de fondos y el delito de lavado de dinero, se impuso una pena acumulada al principal culpable Wang, quien fue condenado a cadena perpetua y se le confiscaron todos sus bienes personales; Ma fue condenado a ocho años de prisión y multado por el delito de lavado de dinero; los demás acusados fueron condenados a penas de prisión de entre tres años y seis meses hasta quince años.
Después de la sentencia de primera instancia, Wang y otros no estaban conformes y presentaron apelación. El Tribunal Superior del Pueblo de Sichuan, tras la revisión, finalmente decidió desestimar la apelación y mantener el fallo original.
Este caso vuelve a advertir a los inversores que deben ser cautelosos al tratar con inversiones en dinero virtual, al mismo tiempo que refleja la determinación de las autoridades regulatorias para combatir actividades delictivas relacionadas con el dinero virtual. A medida que el mercado de dinero virtual sigue desarrollándose, las leyes, regulaciones y medidas de supervisión relacionadas también deben evolucionar para proteger mejor los derechos de los inversores y mantener el orden del mercado financiero.