Voorkomen van oplichting

Gate Technology Limited zet zich actief in om cybercriminaliteit en fraude te bestrijden, zodat jij zo veilig mogelijk bent. We maken gebruik van transactiemonitoring, screeningtools en klantverificatiemiddelen **** om fraude en witwassen te identificeren en te voorkomen. Hieronder vind je antwoorden op enkele veelgestelde vragen over fraude en hoe je jezelf hiertegen kunt beschermen:

Wat is oplichting?

Oplichting houdt in dat je wordt misleid om geld of digitale activa (zoals cryptovaluta) over te maken naar een oplichter, die er vervolgens met het geld of de digitale activa vandoor gaat. Oplichters doen zich vaak voor als personen of organisaties die je vertrouwt, met documenten, e-mails, telefoontjes en sms’jes die echt lijken. Ze kunnen je vragen apps te downloaden of je aan te melden bij gespecialiseerde investeringswebsites. Veel slachtoffers worden benaderd via investerings-, handels- of chatgroepen op WhatsApp, Telegram, Messenger of Signal. Veel oplichtingspraktijken beloven extreem hoge investeringsrendementen of beweren toegang te bieden tot investeringskansen die niet beschikbaar zijn voor het grote publiek.

Ik ben opgelicht en in de transactiegegevens staat Gate Technology Limited vermeld. Wat moet ik doen?

Als je denkt dat je slachtoffer bent geworden van fraude of oplichting, raden wij je sterk aan onmiddellijk contact op te nemen met je bank of financiële instelling. Zij kunnen mogelijk de betaling terughalen. Je dient daarnaast elke vermoede fraude of oplichting te melden bij je lokale wetshandhavingsinstantie** (bijvoorbeeld de politie) en ons direct op de hoogte te stellen door een melding te doen. Wil je de vermoedelijke fraude bij ons melden, neem dan contact op via aml_eu@gate.com.

Ik ben benaderd door iemand die beweert namens Gate Technology Limited te spreken. Hoe weet ik of dit legitiem is?

Controleer de bron: Legitieme communicatie vanuit Gate Technology Limited komt uitsluitend van ons officiële e-mailadres: support_eu@gate.com. **** We adviseren je om altijd voorzichtig te zijn en de identiteit van de afzender te verifiëren voordat je reageert op berichten die van ons afkomstig lijken te zijn.

Wij zullen je nooit vragen om:

• Je wachtwoord of eenmalige codes te delen.

• Volledige authenticatiegegevens te verstrekken.

• Vertrouwelijke informatie via sociale mediakanalen te delen.

• Geld over te maken naar een “veilige rekening”.

• Geld of activa over te maken voor “verificatiedoeleinden”.

Hoe herken je een oplichting?

Oplichters gebruiken verschillende tactieken:

• Urgentie creëren: Je onder druk zetten om snel te handelen, bijvoorbeeld door te zeggen dat een aanbieding beperkt is of dat onmiddellijke betaling nodig is.
• Hoge rendementen beloven: Ongebruikelijk hoge of gegarandeerde winsten aanbieden, vaak gekoppeld aan cryptovaluta, stablecoins, AI, “algoritmische handel” of andere complexe of trending producten.
• Zich voordoen als betrouwbare personen: Zich voordoen als banken, toezichthouders, collega’s, vrienden of echte medewerkers van bedrijven.
• Vertrouwen opbouwen over tijd: Via sociale media, berichtenapps of groepschats een relatie opbouwen voordat er investeringsmogelijkheden of betaalverzoeken worden gedaan.
• Emotionele manipulatie: Misbruik maken van persoonlijke relaties (zoals bij romantische oplichting) door noodsituaties, tegenslagen of op vertrouwen gebaseerde investeringskansen te verzinnen om betalingen uit te lokken.
• Exclusiviteit: Beweren dat kansen alleen op uitnodiging of slechts voor een select gezelschap beschikbaar zijn.
• Professionele uitstraling: Gebruikmaken van professioneel ogende of gekloonde websites (die zich voordoen als de echte gereguleerde site), contracten, apps of documenten om betrouwbaar over te komen.
• Betalingsomleiding: Je vragen geld over te maken naar nieuwe of andere rekeningen (vaak op korte termijn), zogenaamd voor veiligheid, efficiëntie of compliance.
• Complex taalgebruik: Je overladen met technische termen of ingewikkelde uitleg (bijvoorbeeld over handelsstrategieën of crypto-infrastructuur) om geloofwaardig over te komen en vragen te ontmoedigen.
• Steeds meer geld vragen: Je aanmoedigen om steeds grotere bedragen over te maken, vaak door in het begin nep-“winsten” of rendementen te tonen.

Hoe kun je jezelf beschermen tegen oplichting?

• Wees voorzichtig: Wees op je hoede voor aanbiedingen die gegarandeerde winsten of “snel rijk worden”-mogelijkheden beloven.

• Laat je niet opjagen: Voel je druk om snel te handelen? Stop en verifieer het verzoek onafhankelijk voordat je verdergaat.

• Controleer identiteiten: Onderzoek bedrijven of personen voordat je geld overmaakt. Zoek naar openbare bronnen en recensies, en controleer e-mailadressen, telefoonnummers en domeinnamen zorgvuldig op inconsistenties, spelfouten of verdachte zaken.

• Controleer vergunningen: Ga na of een bedrijf gemachtigd is via het lokale register van financiële dienstverleners. Controleer of de website echt bij de vergunde partij hoort.

• Bescherm persoonlijke gegevens: Deel geen persoonlijke gegevens of identiteitsdocumenten met mensen die je alleen online kent.

• Houd controle over je accounts: Laat nooit iemand anders zonder verificatie betaalrekeningen of cryptowallets voor je openen of beheren. Deel nooit je wachtwoorden en vraag niet namens iemand anders een account aan.

• Vermijd externe toegang: Installeer geen software voor externe toegang waarmee vreemden controle krijgen over jouw apparaat of financiële accounts.

• Bekende tegenpartijen: Wees voorzichtig met het overmaken van geld of cryptovaluta naar personen die je alleen online kent, ook via sociale media, berichtenapps of groepschats.

• Betaalverzoeken: Wees alert op onverwachte of dringende verzoeken om geld of wijzigingen in betaalgegevens, vooral als deze afwijken van de gebruikelijke betaalwijze of -gegevens.

• Let op hersteloplichting: Als je bent opgelicht, kunnen oplichters zich voordoen alsof ze verloren geld of digitale activa kunnen terughalen als je hen vooraf betaalt.

• Wees alert op emotionele druk: Romantiek, noodsituaties of persoonlijke tegenslag kunnen worden gebruikt om je beslissingen te beïnvloeden.

• Gebruik veilige communicatie: Klik niet op links en download geen bijlagen in onverwachte berichten, vooral niet als daarin om betalingen, persoonlijke informatie of inloggegevens wordt gevraagd.

• Vraag om advies: Twijfel je? Praat met iemand die je vertrouwt of neem rechtstreeks contact op met de organisatie via geverifieerde contactgegevens.

Controleer transacties zorgvuldig: Controleer betaalgegevens extra goed voordat je geld overmaakt, zeker bij eerste of hoge transacties. Houd er rekening mee dat het terughalen van geld dat naar een cryptowallet is gestuurd vaak niet mogelijk is.