El 14 de marzo, Decrypt informó que un hombre en California fue sentenciado a 87 meses en una prisión federal por usar Bitcoin para lavar las ganancias de la venta de MDMA en la web oscura.
John Khuu, un residente de San Francisco de 29 años, se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y operar un negocio ilegal de transmisión de dinero. Según la policía de Texas, Khuu importa MDMA de Alemania y la vende en varios mercados de la web oscura, aceptando pagos con Bitcoin. Posteriormente, cambió los bitcoins almacenados en la cuenta del vendedor por dólares y lavó el dinero a través de "cientos de transacciones y docenas de cuentas financieras".
La evaluación de riesgos de 2024 del Departamento del Tesoro de EE. UU. encontró que, si bien los métodos tradicionales de lavado de dinero aún dominan, el tráfico de drogas con criptomonedas está aumentando y es más sofisticado.
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Un hombre en California, EE. UU., fue sentenciado a 87 meses de prisión por usar Bitcoin para lavar dinero
El 14 de marzo, Decrypt informó que un hombre en California fue sentenciado a 87 meses en una prisión federal por usar Bitcoin para lavar las ganancias de la venta de MDMA en la web oscura.
John Khuu, un residente de San Francisco de 29 años, se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y operar un negocio ilegal de transmisión de dinero. Según la policía de Texas, Khuu importa MDMA de Alemania y la vende en varios mercados de la web oscura, aceptando pagos con Bitcoin. Posteriormente, cambió los bitcoins almacenados en la cuenta del vendedor por dólares y lavó el dinero a través de "cientos de transacciones y docenas de cuentas financieras".
La evaluación de riesgos de 2024 del Departamento del Tesoro de EE. UU. encontró que, si bien los métodos tradicionales de lavado de dinero aún dominan, el tráfico de drogas con criptomonedas está aumentando y es más sofisticado.