La organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), la emisora de televisión Sveriges Television (SVT) y más de 30 otros socios mediáticos, incluidos de Ucrania, llevaron a cabo una investigación sobre Scam Empire. En el marco de la misma, los periodistas revelaron la actividad de dos esquemas fraudulentos que causaron daños por cerca de $275 millones
Según el comunicado oficial, la investigación se inició basándose en los datos proporcionados por una fuente anónima. Son tablas de gastos, cuentas, correspondencia, así como información detallada sobre las contribuciones de las víctimas por un total de 1,9 TB.
Durante la investigación, en la que participaron, entre otros, la redacción ucraniana de 'Radio Liberty' y 'Sledstvo.Info', los miembros del consorcio revelaron la actividad de dos redes de centros de llamadas. Los participantes en estos esquemas promovían inversiones en criptomonedas y otros activos, incluyendo acciones, con altos rendimientos garantizados
Están basados en Israel, Europa del Este, incluyendo Ucrania y Georgia. El número estimado de víctimas es de alrededor de 35,000 de 30 países, principalmente Canadá, España, Australia
Según informaron los periodistas de OCCRP, ambos esquemas tienen características de pirámide. A los inversores no se les permite retirar dinero, los participantes de los call centers los engañan, utilizan empresas ficticias y documentos de identidad falsos
Uno de los esquemas fue identificado como A.K. Group. La empresa tiene tres oficinas en Tbilisi. Desde 2022, ha recibido alrededor de $35 millones de aproximadamente 6000 personas, según Radio Liberty.
La segunda red es un grupo de empresas afiliadas en Ucrania, Bulgaria y Chipre, que opera bajo la dirección de un equipo de Israel. Desde 2021 hasta 2024, sus miembros engañaron a unas 26,000 personas por un total de $240 millones.
Según los periodistas de "Radio Liberty", en Ucrania, los representantes del segundo esquema tenían al menos una oficina en Kiev. Funcionó hasta febrero de 2022, después de lo cual parte de los empleados fueron trasladados a Macedonia del Norte y luego a Bulgaria.
Este grupo de empresas ha estado utilizando activamente entidades legales ficticias. Una de ellas es Estella Ucrania. Está registrada a nombre de una residente local de 23 años que pidió que no se revelaran sus datos
En 2021, ella aceptó crear una empresa a su nombre. Por esto, así como por firmar documentos, recibía 2000 grivnas cada mes hasta el inicio de la invasión rusa en Ucrania
La empresa continuó trabajando. En 2024, firmó un acuerdo con los contratistas de la segunda red y realizó transacciones financieras con ellos.
También se supo que en 2022 Estella Ukraine alquiló un espacio a Lyudmila Kravchuk, esposa del diputado Anton Yatsenko. A solicitud de comentarios sobre la situación, ella señaló que solo puede proporcionar detalles a petición de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Según informes de prensa, Estella Ucrania ofrecía trabajo en Ucrania con un salario de $1000 a $1500 y la oportunidad de viajar por Europa. Entre las responsabilidades se incluía la firma de documentos en nombre de la compañía Besonicke SL, que también está relacionada con actividades fraudulentas, según la información proporcionada.
Otra empresa ficticia similar, EM Develop, fue registrada a nombre de una residente de la región de Dnipropetrovsk. La empresa continuó operando después de su fallecimiento en 2023. Bajo la marca Opulent Allies, pagaba servicios de marketing a los contratistas que forman parte de la segunda red de centros de llamadas.
Según señalaron los periodistas, los estafadores utilizaron las mismas herramientas para atraer a las víctimas. En particular, colocaron nombres y fotos de celebridades en la publicidad, incluido el multimillonario Elon Musk
Las víctimas fueron engañadas para que entregaran dinero y se les ofreció instalar software para tener un mayor control sobre sus depósitos. Con esto, vaciaban las cuentas bancarias y las billeteras.
Anteriormente informamos que dos hombres en Ucrania fueron acusados de organizar intercambios de criptomonedas ilegales.
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Periodistas ucranianos participaron en la investigación de dos esquemas fraudulentos por $275 millones
La organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), la emisora de televisión Sveriges Television (SVT) y más de 30 otros socios mediáticos, incluidos de Ucrania, llevaron a cabo una investigación sobre Scam Empire. En el marco de la misma, los periodistas revelaron la actividad de dos esquemas fraudulentos que causaron daños por cerca de $275 millones
Según el comunicado oficial, la investigación se inició basándose en los datos proporcionados por una fuente anónima. Son tablas de gastos, cuentas, correspondencia, así como información detallada sobre las contribuciones de las víctimas por un total de 1,9 TB.
Durante la investigación, en la que participaron, entre otros, la redacción ucraniana de 'Radio Liberty' y 'Sledstvo.Info', los miembros del consorcio revelaron la actividad de dos redes de centros de llamadas. Los participantes en estos esquemas promovían inversiones en criptomonedas y otros activos, incluyendo acciones, con altos rendimientos garantizados
Están basados en Israel, Europa del Este, incluyendo Ucrania y Georgia. El número estimado de víctimas es de alrededor de 35,000 de 30 países, principalmente Canadá, España, Australia
Según informaron los periodistas de OCCRP, ambos esquemas tienen características de pirámide. A los inversores no se les permite retirar dinero, los participantes de los call centers los engañan, utilizan empresas ficticias y documentos de identidad falsos
Uno de los esquemas fue identificado como A.K. Group. La empresa tiene tres oficinas en Tbilisi. Desde 2022, ha recibido alrededor de $35 millones de aproximadamente 6000 personas, según Radio Liberty.
La segunda red es un grupo de empresas afiliadas en Ucrania, Bulgaria y Chipre, que opera bajo la dirección de un equipo de Israel. Desde 2021 hasta 2024, sus miembros engañaron a unas 26,000 personas por un total de $240 millones.
Según los periodistas de "Radio Liberty", en Ucrania, los representantes del segundo esquema tenían al menos una oficina en Kiev. Funcionó hasta febrero de 2022, después de lo cual parte de los empleados fueron trasladados a Macedonia del Norte y luego a Bulgaria.
Este grupo de empresas ha estado utilizando activamente entidades legales ficticias. Una de ellas es Estella Ucrania. Está registrada a nombre de una residente local de 23 años que pidió que no se revelaran sus datos
En 2021, ella aceptó crear una empresa a su nombre. Por esto, así como por firmar documentos, recibía 2000 grivnas cada mes hasta el inicio de la invasión rusa en Ucrania
La empresa continuó trabajando. En 2024, firmó un acuerdo con los contratistas de la segunda red y realizó transacciones financieras con ellos.
También se supo que en 2022 Estella Ukraine alquiló un espacio a Lyudmila Kravchuk, esposa del diputado Anton Yatsenko. A solicitud de comentarios sobre la situación, ella señaló que solo puede proporcionar detalles a petición de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Según informes de prensa, Estella Ucrania ofrecía trabajo en Ucrania con un salario de $1000 a $1500 y la oportunidad de viajar por Europa. Entre las responsabilidades se incluía la firma de documentos en nombre de la compañía Besonicke SL, que también está relacionada con actividades fraudulentas, según la información proporcionada.
Otra empresa ficticia similar, EM Develop, fue registrada a nombre de una residente de la región de Dnipropetrovsk. La empresa continuó operando después de su fallecimiento en 2023. Bajo la marca Opulent Allies, pagaba servicios de marketing a los contratistas que forman parte de la segunda red de centros de llamadas.
Según señalaron los periodistas, los estafadores utilizaron las mismas herramientas para atraer a las víctimas. En particular, colocaron nombres y fotos de celebridades en la publicidad, incluido el multimillonario Elon Musk
Las víctimas fueron engañadas para que entregaran dinero y se les ofreció instalar software para tener un mayor control sobre sus depósitos. Con esto, vaciaban las cuentas bancarias y las billeteras.
Anteriormente informamos que dos hombres en Ucrania fueron acusados de organizar intercambios de criptomonedas ilegales.