El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) ha lanzado una importante represión contra los intercambios de criptomonedas y proveedores de remesas que no cumplen con las leyes contra el lavado de dinero. La agencia reguladora ha advertido que las empresas que no cumplan con sus obligaciones podrían enfrentar graves consecuencias.
📢 "Las empresas de este sector que no cumplan con sus obligaciones pueden esperar noticias nuestras", advirtió el CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas.
Represión de docenas de empresas de criptomonedas: se revocaron 9 registros ⚖️🔍
Según el comunicado de prensa oficial de AUSTRAC, la agencia está investigando a más de 50 proveedores y ya ha tomado medidas contra 13 de ellos.
📌 Acciones clave de AUSTRAC:
🔹 9 proveedores tuvieron sus registros revocados, suspendidos o no renovados debido al incumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
🔹 2 proveedores adicionales están bajo estrictas condiciones: no cumplir con ellas podría llevar a la suspensión o cancelación total de sus licencias.
📊 Esto es parte de una investigación de un año sobre empresas sospechosas de no detectar o informar transacciones sospechosas.
AUSTRAC en Acción: Cargos y Cierres de Intercambio 🚔🔎
La investigación ha dado lugar a cargos criminales contra figuras clave de las siguientes empresas:
⚖️ Auaisa Trading Pty Ltd
⚖️ Amco Viajes y Cambios Pty Ltd
⚖️ B-Paywize Pty Ltd
Mientras tanto, Jinte Net Blockchain Pty Ltd y DIGI-SEND E-Money Pty Ltd ya no requieren registro, ya que han cesado las operaciones relacionadas con criptomonedas.
FTX Express y Zipmex Australia eliminados del registro ❌📉
AUSTRAC también ha eliminado de su registro de moneda digital a dos conocidos intercambios de criptomonedas:
🔹 FTX Express
🔹 Zipmex Australia
📢 ¿La razón? Ambas compañías han solicitado la quiebra y ya no están operativas en Australia.
AUSTRAC Refuerza la Supervisión de los Intercambios de Criptomonedas 🔥🛑
Según AUSTRAC, una parte significativa de los delitos financieros está vinculada a intercambios de criptomonedas que no logran detectar adecuadamente transacciones sospechosas.
📌 ¿Qué sigue para AUSTRAC?
✅ Desde enero, ha enviado advertencias de cumplimiento a 106 empresas.
✅ Con un equipo especializado de criptomonedas, AUSTRAC ahora supervisa 417 intercambios registrados en Australia.
💬 Brendan Thomas añadió:
📢 “Continuaremos monitoreando el mercado y tomaremos medidas contra aquellos que no cumplan con los requisitos regulatorios.”
¿Qué significa esta represión para la industria de la criptografía en Australia? 🇦🇺💡
Australia está dejando claro que las regulaciones de criptomonedas se están endureciendo y las autoridades están listas para tomar medidas estrictas contra las empresas que no cumplen con las normativas.
🚀 ¿Es este un paso hacia un mercado más seguro, o es una regulación excesiva? ¿Qué piensas? ¡Comparte tus pensamientos en los comentarios! ⬇️
Mantente un paso adelante: ¡síguenos y mantente informado sobre todo lo importante en el mundo de las criptomonedas!
Aviso:
Las informaciones y opiniones presentadas en este artículo tienen como único propósito la educación y no deben tomarse como consejo de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe ser considerado como consejo financiero, de inversión o de cualquier otra forma. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser arriesgado y puede provocar pérdidas financieras.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Australia Cracks Down on Cripto Exchanges: AUSTRAC Investigates 50 Providers Over Blanqueo de capital
El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) ha lanzado una importante represión contra los intercambios de criptomonedas y proveedores de remesas que no cumplen con las leyes contra el lavado de dinero. La agencia reguladora ha advertido que las empresas que no cumplan con sus obligaciones podrían enfrentar graves consecuencias. 📢 "Las empresas de este sector que no cumplan con sus obligaciones pueden esperar noticias nuestras", advirtió el CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas. Represión de docenas de empresas de criptomonedas: se revocaron 9 registros ⚖️🔍 Según el comunicado de prensa oficial de AUSTRAC, la agencia está investigando a más de 50 proveedores y ya ha tomado medidas contra 13 de ellos. 📌 Acciones clave de AUSTRAC: 🔹 9 proveedores tuvieron sus registros revocados, suspendidos o no renovados debido al incumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. 🔹 2 proveedores adicionales están bajo estrictas condiciones: no cumplir con ellas podría llevar a la suspensión o cancelación total de sus licencias. 📊 Esto es parte de una investigación de un año sobre empresas sospechosas de no detectar o informar transacciones sospechosas. AUSTRAC en Acción: Cargos y Cierres de Intercambio 🚔🔎 La investigación ha dado lugar a cargos criminales contra figuras clave de las siguientes empresas: ⚖️ Auaisa Trading Pty Ltd ⚖️ Amco Viajes y Cambios Pty Ltd ⚖️ B-Paywize Pty Ltd Mientras tanto, Jinte Net Blockchain Pty Ltd y DIGI-SEND E-Money Pty Ltd ya no requieren registro, ya que han cesado las operaciones relacionadas con criptomonedas. FTX Express y Zipmex Australia eliminados del registro ❌📉 AUSTRAC también ha eliminado de su registro de moneda digital a dos conocidos intercambios de criptomonedas: 🔹 FTX Express 🔹 Zipmex Australia 📢 ¿La razón? Ambas compañías han solicitado la quiebra y ya no están operativas en Australia. AUSTRAC Refuerza la Supervisión de los Intercambios de Criptomonedas 🔥🛑 Según AUSTRAC, una parte significativa de los delitos financieros está vinculada a intercambios de criptomonedas que no logran detectar adecuadamente transacciones sospechosas. 📌 ¿Qué sigue para AUSTRAC? ✅ Desde enero, ha enviado advertencias de cumplimiento a 106 empresas. ✅ Con un equipo especializado de criptomonedas, AUSTRAC ahora supervisa 417 intercambios registrados en Australia. 💬 Brendan Thomas añadió: 📢 “Continuaremos monitoreando el mercado y tomaremos medidas contra aquellos que no cumplan con los requisitos regulatorios.” ¿Qué significa esta represión para la industria de la criptografía en Australia? 🇦🇺💡 Australia está dejando claro que las regulaciones de criptomonedas se están endureciendo y las autoridades están listas para tomar medidas estrictas contra las empresas que no cumplen con las normativas. 🚀 ¿Es este un paso hacia un mercado más seguro, o es una regulación excesiva? ¿Qué piensas? ¡Comparte tus pensamientos en los comentarios! ⬇️
#CryptoRegulation , #Lavado de dinero , #blockchain , #CryptoNewsCommunity , #CryptoExchange
Mantente un paso adelante: ¡síguenos y mantente informado sobre todo lo importante en el mundo de las criptomonedas! Aviso: Las informaciones y opiniones presentadas en este artículo tienen como único propósito la educación y no deben tomarse como consejo de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe ser considerado como consejo financiero, de inversión o de cualquier otra forma. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser arriesgado y puede provocar pérdidas financieras.