Los sospechosos detenidos incluyen 148 ciudadanos chinos y 40 filipinos.
Última actualización:
17 de diciembre de 2024 00:56 EST
Autor
Ruholamin Haqshanas
Autor
Ruholamin Haqshanas
Sobre el autor
Ruholamin Haqshanas es un escritor de criptomonedas colaborador para CryptoNews. Es un periodista de cripto y finanzas con más de cuatro años de experiencia. Ruholamin ha aparecido en varios...
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17 de diciembre de 2024 00:56 EST
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La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria ha arrestado a 792 personas en relación con una supuesta estafa masiva de romance criptográfico.
Las detenciones tuvieron lugar el 10 de diciembre en un edificio en Lagos, la ciudad más grande de Nigeria, sospechoso de ser un importante centro de actividades fraudulentas.
Los sospechosos detenidos incluyen 148 ciudadanos chinos y 40 filipinos, según informó Reuters, citando a un portavoz de la EFCC que proporcionó actualizaciones el 16 de diciembre.
El esquema reclutó cómplices nigerianos
El portavoz reveló que los autores intelectuales del plan habían reclutado a cómplices nigerianos para atraer a las víctimas en línea, principalmente a personas en los EE. UU., Canadá, México y varios países europeos.
Los cómplices nigerianos fueron reclutados por los cabecillas extranjeros para buscar víctimas en línea a través de phishing, apuntando principalmente a estadounidenses, canadienses, mexicanos y varios otros de países europeos, dijo el portavoz de la EFCC.
“Una vez que los nigerianos logran ganarse la confianza de las posibles víctimas, los extranjeros se encargan de la tarea real de defraudar a las víctimas.”
193 extranjeros, 599 nigerianos arrestados por la EFCC en el mayor fraude de criptomonedas. El mayor arresto de presuntos estafadores de criptomonedas, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, ha anunciado el lunes que sus agentes han arrestado a unas 792 personas.
Su región y tribu pic.twitter.com/ZCjT5ik2V5
— Maidalan Kabi Phd™ (@Nura_arg) 16 de diciembre de 2024
Según los informes, la operación se basó en tácticas comúnmente asociadas con estafas de "matanza de cerdos".
En este método, los estafadores crean falsas identidades en línea para establecer confianza con las víctimas, a menudo fingiendo interés romántico u ofreciendo oportunidades fraudulentas de inversión en criptomonedas.
Una vez que se establece la confianza, se presiona a las víctimas para que transfieran fondos.
Es notable que operaciones similares en Myanmar empleen hasta 5.000 personas, mientras que el esquema de Lagos era relativamente más pequeño.
Los trabajadores suelen ser reclutados a través de anuncios de trabajo y reciben salarios mucho más altos que el promedio local.
En Nigeria, supuestamente se ofreció a los reclutas hasta $500 al mes, diez veces el salario mínimo nacional, junto con bonificaciones basadas en el rendimiento para estafas exitosas.
La EFCC dijo que está colaborando con socios internacionales para determinar si la operación de Lagos está vinculada a sindicatos globales del crimen organizado. La represión se produce en medio de un aumento de las estafas de "matanza de cerdos" en todo el mundo.
La FMA de Nueva Zelanda advierte sobre el aumento de estafas de criptomonedas
Recientemente, la Autoridad de los Mercados Financieros de Nueva Zelanda (FMA) emitió una advertencia sobre una creciente ola de estafas de criptomonedas dirigidas a usuarios de redes sociales.
En una advertencia del lunes, el regulador dijo que los estafadores operan principalmente a través de canales de YouTube y plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram, donde atraen a usuarios desprevenidos con promesas de oportunidades de inversión lucrativas.
Los estafadores crean canales de YouTube que se presentan como fuentes confiables de consejos de comercio de criptomonedas.
Se anima a los espectadores a unirse a grupos de mensajería privados en WhatsApp o Telegram, donde los estafadores se hacen pasar por expertos en inversiones experimentados.
Una vez dentro de estos grupos, las víctimas son dirigidas a plataformas de trading fraudulentas diseñadas para parecerse a intercambios legítimos de criptomonedas.
La estafa sigue una estrategia calculada.
Inicialmente, se pide a las víctimas que hagan pequeños depósitos, fomentando un sentido de confianza.
Luego se les presentan estados de ganancias falsos para fomentar inversiones más grandes.
Sin embargo, cuando los usuarios intentan retirar sus fondos, se encuentran con demandas de tarifas adicionales y nunca se les devuelve el dinero.
La FMA ha identificado más de 40 plataformas de negociación sospechosas, incluyendo bi-investments.com, phoenix-trades.com y bricsinvestlimited.com.
Una lista completa de las plataformas señaladas está disponible en el sitio web oficial de la FMA.
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Nigeria Arrests 792 Suspects for Running Massive Cripto Romance Scam Operation in Raid
estafa de criptomonedas Nigeria Estafa
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Ruholamin Haqshanas
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Ruholamin Haqshanas
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“Una vez que los nigerianos logran ganarse la confianza de las posibles víctimas, los extranjeros se encargan de la tarea real de defraudar a las víctimas.”
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Es notable que operaciones similares en Myanmar empleen hasta 5.000 personas, mientras que el esquema de Lagos era relativamente más pequeño.
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La EFCC dijo que está colaborando con socios internacionales para determinar si la operación de Lagos está vinculada a sindicatos globales del crimen organizado. La represión se produce en medio de un aumento de las estafas de "matanza de cerdos" en todo el mundo.
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Se anima a los espectadores a unirse a grupos de mensajería privados en WhatsApp o Telegram, donde los estafadores se hacen pasar por expertos en inversiones experimentados.
Una vez dentro de estos grupos, las víctimas son dirigidas a plataformas de trading fraudulentas diseñadas para parecerse a intercambios legítimos de criptomonedas.
La estafa sigue una estrategia calculada.
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