Shengsheng He, un hombre de California que ayudó a blanquear casi 37 millones de dólares robados a inversores estadounidenses a través de un fraude global de criptomonedas, fue condenado el lunes a 51 meses de prisión federal y se le ordenó pagar 26.9 millones de dólares en restitución, dijeron los fiscales federales.
Un residente de La Puente, California, se declaró culpable en abril de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Según el Departamento de Justicia, co-propietario de Axis Digital Limited, una empresa con sede en las Bahamas utilizada para recibir y transferir fondos de víctimas.
El esquema se basaba en mensajes no solicitados, llamadas telefónicas y conversaciones en aplicaciones de citas para generar confianza con las víctimas.
"Los co-conspiradores luego promovieron inversiones fraudulentas en activos digitales a las víctimas", escribió el DOJ. "Los estafadores decían a las víctimas que sus inversiones estaban aumentando de valor cuando, de hecho, los fondos que las víctimas enviaron a los estafadores habían sido robados."
Una vez que las víctimas enviaron dinero, los fondos se canalizaron a una sola cuenta de Axis Digital en Deltec Bank en las Bahamas, luego se convirtieron en la stablecoin Tether (USDT) y se trasladaron a billeteras controladas por los estafadores.
Las autoridades dijeron que los fondos fueron canalizados a través de empresas fantasma y cuentas en el extranjero para oscurecer su origen.
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Los fiscales dijeron que el fraude operaba desde centros de "despiece de cerdo" en Camboya, donde los criminales utilizan la ingeniería social para defraudar a las víctimas.
Las estafas de "pig butchering" son típicamente esquemas de fraude digital de alto volumen, y en 2024, generaron $9 mil millones según Chainalysis. Las víctimas creían que estaban invirtiendo en activos digitales legítimos, pero su dinero estaba siendo lavado a través de una red de cuentas que abarca múltiples países.
El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentario de Decrypt.
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Su caso es parte de una represión más amplia contra el fraude relacionado con las criptomonedas. En los últimos meses, el Departamento de Justicia ha incautado activos digitales vinculados a la financiación del terrorismo, ha devuelto millones a las víctimas de fraude de inversión y ha apuntado a intercambios offshore utilizados para lavar fondos ilícitos.
En marzo, los fiscales incautaron $201,000 en criptomonedas vinculadas a Hamas. En julio, el DOJ comenzó a devolver $7.1 millones a las víctimas de un esquema de fraude en petróleo y gas de $97 millones.
Las autoridades también han cerrado dominios vinculados a intercambios operados por rusos acusados de procesar más de $800 millones en transacciones ilícitas.
Ocho co-conspiradores se han declarado culpables en el caso de Axis Digital, incluidos Jose Somarriba y Jingliang Su, dos de los socios comerciales de He. Su, un nacional chino, ayudó a convertir y transferir fondos robados.
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Hombre de California condenado en estafa de $37M Cripto en medio de la continua represión del DOJ
Shengsheng He, un hombre de California que ayudó a blanquear casi 37 millones de dólares robados a inversores estadounidenses a través de un fraude global de criptomonedas, fue condenado el lunes a 51 meses de prisión federal y se le ordenó pagar 26.9 millones de dólares en restitución, dijeron los fiscales federales.
Un residente de La Puente, California, se declaró culpable en abril de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Según el Departamento de Justicia, co-propietario de Axis Digital Limited, una empresa con sede en las Bahamas utilizada para recibir y transferir fondos de víctimas.
El esquema se basaba en mensajes no solicitados, llamadas telefónicas y conversaciones en aplicaciones de citas para generar confianza con las víctimas.
"Los co-conspiradores luego promovieron inversiones fraudulentas en activos digitales a las víctimas", escribió el DOJ. "Los estafadores decían a las víctimas que sus inversiones estaban aumentando de valor cuando, de hecho, los fondos que las víctimas enviaron a los estafadores habían sido robados."
Una vez que las víctimas enviaron dinero, los fondos se canalizaron a una sola cuenta de Axis Digital en Deltec Bank en las Bahamas, luego se convirtieron en la stablecoin Tether (USDT) y se trasladaron a billeteras controladas por los estafadores.
Las autoridades dijeron que los fondos fueron canalizados a través de empresas fantasma y cuentas en el extranjero para oscurecer su origen.
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Los fiscales dijeron que el fraude operaba desde centros de "despiece de cerdo" en Camboya, donde los criminales utilizan la ingeniería social para defraudar a las víctimas.
Las estafas de "pig butchering" son típicamente esquemas de fraude digital de alto volumen, y en 2024, generaron $9 mil millones según Chainalysis. Las víctimas creían que estaban invirtiendo en activos digitales legítimos, pero su dinero estaba siendo lavado a través de una red de cuentas que abarca múltiples países.
El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentario de Decrypt.
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Su caso es parte de una represión más amplia contra el fraude relacionado con las criptomonedas. En los últimos meses, el Departamento de Justicia ha incautado activos digitales vinculados a la financiación del terrorismo, ha devuelto millones a las víctimas de fraude de inversión y ha apuntado a intercambios offshore utilizados para lavar fondos ilícitos.
En marzo, los fiscales incautaron $201,000 en criptomonedas vinculadas a Hamas. En julio, el DOJ comenzó a devolver $7.1 millones a las víctimas de un esquema de fraude en petróleo y gas de $97 millones.
Las autoridades también han cerrado dominios vinculados a intercambios operados por rusos acusados de procesar más de $800 millones en transacciones ilícitas.
Ocho co-conspiradores se han declarado culpables en el caso de Axis Digital, incluidos Jose Somarriba y Jingliang Su, dos de los socios comerciales de He. Su, un nacional chino, ayudó a convertir y transferir fondos robados.
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