Recientemente, un gran caso de fraude que ha sorprendido al sector financiero ha llamado la atención general. La plataforma de inversión llamada "鑫慷嘉" utilizó moneda estable para llevar a cabo el fraude, causando a aproximadamente 2 millones de inversores pérdidas masivas por un total de 13 mil millones de yuanes.
La plataforma se estableció en 2021 en Guizhou y, a través de una publicidad engañosa sobre su relación de colaboración con PetroChina, afirmó dedicarse al comercio de futuros de oro, petróleo y divisas. La plataforma sedujo a los inversores con una sorprendente tasa de retorno diaria del 2% y, finalmente, cerró repentinamente el 26 de junio de este año, lo que impidió a los usuarios retirar sus fondos. Posteriormente, la plataforma transfirió 1.8 mil millones de USDT a una dirección en el extranjero, aprovechando la característica de descentralización de la moneda estable, lo que aumentó la dificultad de recuperar los fondos.
Las autoridades han tomado medidas rápidamente, logrando congelar 120 millones de yuanes y arrestar a 37 personas involucradas en el caso. Sin embargo, Huang Xin, considerado el principal sospechoso del crimen, sigue prófugo. Este caso involucra múltiples áreas delictivas como la moneda virtual, el esquema Ponzi y el lavado de dinero transfronterizo, y se considera uno de los mayores casos de fraude con moneda estable en los últimos años.
Para prevenir fraudes similares, los inversores deben estar atentos a los siguientes puntos: 1. Mantenga una actitud escéptica hacia los proyectos de inversión que prometen altas tasas de retorno (como intereses diarios del 1%-2%). 2. Verificar cuidadosamente la cualificación de la plataforma y la autorización oficial. 3. Mantente alerta ante proyectos que utilicen el modo de distribución de dividendos "captar gente".
En el actual entorno financiero complejo, los inversores deben mantenerse en alta alerta, evaluando con precaución cada oportunidad de inversión para evitar caer en estafas cuidadosamente diseñadas. La inversión racional no solo protege la seguridad patrimonial personal, sino que también ayuda a mantener el desarrollo saludable de todo el mercado financiero.
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AlphaBrain
· 09-08 07:59
Realmente he vivido lo suficiente para verlo.
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LiquidationKing
· 09-05 21:53
tomar a la gente por tonta una vez y luego Rug Pull
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Ramen_Until_Rich
· 09-05 21:52
Perdí tanto que solo me quedan fideos instantáneos.
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NewPumpamentals
· 09-05 21:48
¿No es cierto que los inversores minoristas volverán a sufrir?
Recientemente, un gran caso de fraude que ha sorprendido al sector financiero ha llamado la atención general. La plataforma de inversión llamada "鑫慷嘉" utilizó moneda estable para llevar a cabo el fraude, causando a aproximadamente 2 millones de inversores pérdidas masivas por un total de 13 mil millones de yuanes.
La plataforma se estableció en 2021 en Guizhou y, a través de una publicidad engañosa sobre su relación de colaboración con PetroChina, afirmó dedicarse al comercio de futuros de oro, petróleo y divisas. La plataforma sedujo a los inversores con una sorprendente tasa de retorno diaria del 2% y, finalmente, cerró repentinamente el 26 de junio de este año, lo que impidió a los usuarios retirar sus fondos. Posteriormente, la plataforma transfirió 1.8 mil millones de USDT a una dirección en el extranjero, aprovechando la característica de descentralización de la moneda estable, lo que aumentó la dificultad de recuperar los fondos.
Las autoridades han tomado medidas rápidamente, logrando congelar 120 millones de yuanes y arrestar a 37 personas involucradas en el caso. Sin embargo, Huang Xin, considerado el principal sospechoso del crimen, sigue prófugo. Este caso involucra múltiples áreas delictivas como la moneda virtual, el esquema Ponzi y el lavado de dinero transfronterizo, y se considera uno de los mayores casos de fraude con moneda estable en los últimos años.
Para prevenir fraudes similares, los inversores deben estar atentos a los siguientes puntos:
1. Mantenga una actitud escéptica hacia los proyectos de inversión que prometen altas tasas de retorno (como intereses diarios del 1%-2%).
2. Verificar cuidadosamente la cualificación de la plataforma y la autorización oficial.
3. Mantente alerta ante proyectos que utilicen el modo de distribución de dividendos "captar gente".
En el actual entorno financiero complejo, los inversores deben mantenerse en alta alerta, evaluando con precaución cada oportunidad de inversión para evitar caer en estafas cuidadosamente diseñadas. La inversión racional no solo protege la seguridad patrimonial personal, sino que también ayuda a mantener el desarrollo saludable de todo el mercado financiero.