Caixin: El mayor jefe de financiamiento fuera de bolsa de Pekín, Song Shijie, está involucrado en blanqueo de capital y encriptación de lavado de ojos. Reino Unido y Estados Unidos reciben 200 millones de yuanes en concepto de acuerdo y confiscan activos por 161 millones de yuanes.
El 5 de septiembre, según un informe de Caixin, Song Shijie, el mayor jefe de financiamiento extrabursátil de Beijing, China, que debe 22 millones de yuanes en slashing al Tesoro Nacional, entregó casi 200 millones de yuanes en activos como parte de un acuerdo en el Reino Unido y Estados Unidos. La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido confiscó su mansión, apartamentos y cuentas bancarias en Londres, valorados en aproximadamente 161 millones de yuanes, determinando que los fondos provenían de transacciones de valores ilegales dentro de China y de blanqueo de capital en el Reino Unido. Se informa que Song Shijie también está involucrado en la Estafa de pig butchering de Activos Cripto, y sus 3 cuentas CEX fueron congeladas, que contienen aproximadamente 10 millones de dólares en activos encriptados, según un documento de marzo del tribunal de Orlando en el estado de Florida, Estados Unidos, que indica que renunció a sus reclamaciones para evitar acusaciones penales.
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Caixin: El mayor jefe de financiamiento fuera de bolsa de Pekín, Song Shijie, está involucrado en blanqueo de capital y encriptación de lavado de ojos. Reino Unido y Estados Unidos reciben 200 millones de yuanes en concepto de acuerdo y confiscan activos por 161 millones de yuanes.
El 5 de septiembre, según un informe de Caixin, Song Shijie, el mayor jefe de financiamiento extrabursátil de Beijing, China, que debe 22 millones de yuanes en slashing al Tesoro Nacional, entregó casi 200 millones de yuanes en activos como parte de un acuerdo en el Reino Unido y Estados Unidos. La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido confiscó su mansión, apartamentos y cuentas bancarias en Londres, valorados en aproximadamente 161 millones de yuanes, determinando que los fondos provenían de transacciones de valores ilegales dentro de China y de blanqueo de capital en el Reino Unido. Se informa que Song Shijie también está involucrado en la Estafa de pig butchering de Activos Cripto, y sus 3 cuentas CEX fueron congeladas, que contienen aproximadamente 10 millones de dólares en activos encriptados, según un documento de marzo del tribunal de Orlando en el estado de Florida, Estados Unidos, que indica que renunció a sus reclamaciones para evitar acusaciones penales.