Recientemente, la policía de Hunan destruyó con éxito una red de blanqueo de capital transfronterizo oculta detrás del comercio de dinero virtual, con un monto involucrado de hasta 170 millones de yuanes. Esta cadena criminal cuidadosamente diseñada se disfrazaba de compra y venta de dinero digital, pero en realidad proporcionaba servicios de transferencia de fondos para actividades ilegales en el extranjero.
La investigación policial muestra que este grupo criminal ha estado operando desde julio del año pasado, bajo la fachada de "comerciante OTC de blockchain", construyendo un complejo canal de blanqueo de capital de cuatro niveles. Publicaron anuncios de compra de USDT por encima del precio de mercado a través de software de comunicación encriptada, atrayendo a una gran cantidad de titulares de tarjetas para participar. En solo seis meses, su flujo bancario alcanzó la asombrosa cifra de 170 millones de yuanes, con un alcance comercial que abarca más de 20 provincias y ciudades en todo el país.
Los métodos de operación de los criminales son muy sofisticados; eligen cambiar frecuentemente los cajeros automáticos entre las 2 y las 5 de la madrugada para evadir la supervisión. Todo el proceso de blanqueo de capital implica múltiples etapas: desde la entrada de fondos ilegales del extranjero en cuentas "fantasma" nacionales, pasando por las transferencias divididas de la "flota de corredores", luego los "cajeros" retiran el efectivo, y finalmente, los "transportistas de dinero" lo depositan en casas de cambio clandestinas, para finalmente transferir los fondos al exterior en forma de USDT.
Actualmente, la policía ha arrestado a 15 sospechosos de delitos y ha confiscado una gran cantidad de herramientas utilizadas en los crímenes, incluyendo 52 tarjetas bancarias, 15 teléfonos móviles, 1 tableta y 3 contadoras de billetes, entre otros. Al mismo tiempo, la policía también encontró notas con información importante, como "contraseña del U-Shield" y "límite de banca en línea", entre otras.
Este caso revela los riesgos potenciales de que las transacciones de dinero virtual puedan ser utilizadas como herramientas para el blanqueo de capital, y también refleja la complejidad del crimen financiero transfronterizo. La policía ha declarado que continuará investigando a fondo para desmantelar por completo esta cadena industrial oscura. Este incidente también recuerda al público que, al participar en transacciones de dinero virtual, debe estar alerta para evitar involucrarse involuntariamente en actividades financieras ilegales.
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0xLuckbox
· 09-07 07:41
¿Es una máquina de hacer dinero? Trabajadores tontos.
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GasFeeCrier
· 09-05 14:39
¡Ay, ay, ay, qué emocionante!
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TheMemefather
· 09-04 10:53
Ya es suficiente, todos están tratando a la Comunidad de cadena como tontos.
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TokenToaster
· 09-04 10:52
Qué mal, la conciencia de seguridad aún está en el mercado negro.
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BridgeNomad
· 09-04 10:43
patrón clásico de explotación OTC... me recuerda a las pesadillas de p2p de Binance de 2021, para ser honesto
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LayerZeroHero
· 09-04 10:24
Su técnica es demasiado amateur. La solución cross-chain claramente presenta un riesgo de fallo de punto único.
Recientemente, la policía de Hunan destruyó con éxito una red de blanqueo de capital transfronterizo oculta detrás del comercio de dinero virtual, con un monto involucrado de hasta 170 millones de yuanes. Esta cadena criminal cuidadosamente diseñada se disfrazaba de compra y venta de dinero digital, pero en realidad proporcionaba servicios de transferencia de fondos para actividades ilegales en el extranjero.
La investigación policial muestra que este grupo criminal ha estado operando desde julio del año pasado, bajo la fachada de "comerciante OTC de blockchain", construyendo un complejo canal de blanqueo de capital de cuatro niveles. Publicaron anuncios de compra de USDT por encima del precio de mercado a través de software de comunicación encriptada, atrayendo a una gran cantidad de titulares de tarjetas para participar. En solo seis meses, su flujo bancario alcanzó la asombrosa cifra de 170 millones de yuanes, con un alcance comercial que abarca más de 20 provincias y ciudades en todo el país.
Los métodos de operación de los criminales son muy sofisticados; eligen cambiar frecuentemente los cajeros automáticos entre las 2 y las 5 de la madrugada para evadir la supervisión. Todo el proceso de blanqueo de capital implica múltiples etapas: desde la entrada de fondos ilegales del extranjero en cuentas "fantasma" nacionales, pasando por las transferencias divididas de la "flota de corredores", luego los "cajeros" retiran el efectivo, y finalmente, los "transportistas de dinero" lo depositan en casas de cambio clandestinas, para finalmente transferir los fondos al exterior en forma de USDT.
Actualmente, la policía ha arrestado a 15 sospechosos de delitos y ha confiscado una gran cantidad de herramientas utilizadas en los crímenes, incluyendo 52 tarjetas bancarias, 15 teléfonos móviles, 1 tableta y 3 contadoras de billetes, entre otros. Al mismo tiempo, la policía también encontró notas con información importante, como "contraseña del U-Shield" y "límite de banca en línea", entre otras.
Este caso revela los riesgos potenciales de que las transacciones de dinero virtual puedan ser utilizadas como herramientas para el blanqueo de capital, y también refleja la complejidad del crimen financiero transfronterizo. La policía ha declarado que continuará investigando a fondo para desmantelar por completo esta cadena industrial oscura. Este incidente también recuerda al público que, al participar en transacciones de dinero virtual, debe estar alerta para evitar involucrarse involuntariamente en actividades financieras ilegales.