【区块律动】El 2 de septiembre, la policía de Yueyang desmanteló con éxito un caso de blanqueo de capital de dinero virtual a gran escala. La banda criminal se ocultó bajo el disfraz de "comercio OTC de cadena de bloques", atrayendo a "carneros" a proporcionar tarjetas bancarias al ofrecer cada USDT a un precio superior al del mercado en 0.8 yuanes, proporcionando un canal de blanqueo para fondos ilegales relacionados con apuestas en línea en el extranjero, fraudes telefónicos y otros.
El grupo ha establecido una red de blanqueo de capitales de cuatro niveles desde julio de 2024, procesando un total de aproximadamente 170 millones de RMB en fondos ilegales, obteniendo ilegalmente más de 1 millón de yuanes, abarcando más de 20 provincias y ciudades en todo el país. Actualmente, la policía ha arrestado a 15 sospechosos, y el caso está en proceso de investigación.
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retroactive_airdrop
· hace10h
Cannon ha jugado salvajemente... otra vez ha pisado una mina.
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SchroedingerMiner
· hace11h
Los policías son realmente problemáticos.
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RugResistant
· 09-03 18:16
banderas rojas por todas partes, patrón clásico de comercio ficticio detectado
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fork_in_the_road
· 09-02 02:58
Ser atrapado no vale la pena, 100w es muy poco, ¿no?
La policía desmantela un importante caso de blanqueo de capital con USDT, involucrando 1.7 mil millones de yuanes en 20 provincias y ciudades.
【区块律动】El 2 de septiembre, la policía de Yueyang desmanteló con éxito un caso de blanqueo de capital de dinero virtual a gran escala. La banda criminal se ocultó bajo el disfraz de "comercio OTC de cadena de bloques", atrayendo a "carneros" a proporcionar tarjetas bancarias al ofrecer cada USDT a un precio superior al del mercado en 0.8 yuanes, proporcionando un canal de blanqueo para fondos ilegales relacionados con apuestas en línea en el extranjero, fraudes telefónicos y otros.
El grupo ha establecido una red de blanqueo de capitales de cuatro niveles desde julio de 2024, procesando un total de aproximadamente 170 millones de RMB en fondos ilegales, obteniendo ilegalmente más de 1 millón de yuanes, abarcando más de 20 provincias y ciudades en todo el país. Actualmente, la policía ha arrestado a 15 sospechosos, y el caso está en proceso de investigación.