Recientemente, un caso de fraude a gran escala relacionado con el dinero virtual en la provincia de Hubei ha llamado la atención. Este caso involucra a 103 inversores, con una pérdida total que supera los 77,76 millones de yuanes, y el desarrollo del caso solo ha durado dos meses.
Recientemente, el tribunal de apelaciones tomó la decisión final sobre este caso, rechazando la apelación del principal acusado, He, y manteniendo el resultado de la sentencia de primera instancia. Los cuatro acusados fueron condenados a penas de prisión que oscilan entre 3 y 13 años, además de multas que van de 20,000 a 300,000 yuanes.
Una de las víctimas de este caso es el Sr. Tong, quien trabaja en el campo de la blockchain. En septiembre de 2020, fue atraído por un proyecto de inversión en dinero virtual que afirmaba ofrecer servicios de préstamo y devolución. La plataforma prometía que al depositar dinero virtual se podrían obtener retornos regulares y lanzó la "moneda D", que podía ser intercambiada. El Sr. Tong invirtió aproximadamente 1 millón de yuanes en dinero virtual.
Sin embargo, apenas dos meses después, el Sr. Tong descubrió que su cuenta presentaba anomalías: todas las monedas virtuales que había apostado fueron reemplazadas por "D moneda", y el precio de "D moneda" cayó drásticamente, de decenas de yuanes a unos pocos centavos, casi volviéndose sin valor. Cuando intentó contactar al responsable del proyecto, este le dio la excusa de que "el backend fue atacado por hackers" y luego lo bloqueó, perdiendo completamente el contacto.
Hasta agosto de 2023, el Sr. Tong presentó una denuncia ante la Oficina de Policía del Condado de Yunmeng, en la provincia de Hubei. La policía actuó rápidamente y en los dos meses siguientes arrestó sucesivamente a cuatro sospechosos: He, Du, Li y Ling.
Durante el proceso de investigación del caso, la fiscalía del condado de Yunmeng intervino anticipadamente, colaborando con una empresa tecnológica para analizar en profundidad la lógica operativa del crimen de dinero virtual. Identificaron los "datos de la cadena de transacciones de dinero virtual" como el núcleo de la obtención de pruebas, lo que no solo esclareció el patrón de comportamiento de los sospechosos, sino que también reveló el mecanismo de operación de la plataforma de fraude.
La investigación encontró que la plataforma tenía "puertas traseras" en su diseño. Los criminales cambiaron el código después de que la plataforma fue auditada, lo que les permitió manipular datos y transferir activos. Este método no solo es altamente encubierto, sino que también es difícil de detectar para los inversionistas comunes, lo que lleva a que muchos inversionistas sufran grandes pérdidas.
El resultado del juicio de este caso no solo ha traído un cierto grado de justicia para las víctimas, sino que también ha transmitido un mensaje importante a la sociedad: en el ámbito de la inversión en dinero virtual, los riesgos y las oportunidades coexisten. Los inversores deben estar alerta, mantener una actitud racional hacia los proyectos de altos rendimientos que parecen atractivos, mientras que las autoridades reguladoras también deben fortalecer la supervisión de las plataformas de intercambio de dinero virtual para prevenir la reaparición de casos similares.
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SmartContractRebel
· 09-01 01:47
Este tipo de proyecto seguramente fracasará, ¿aún se atreven a jugar?
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GasFeeLady
· 08-29 08:54
ngmi... incluso un desarrollador de blockchain fue rekt por este ponzi barato fr fr
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GhostAddressHunter
· 08-29 08:53
Ha, esta trampa de Dmoneda ya me resulta demasiado familiar.
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Anon32942
· 08-29 08:53
Altos rendimientos, alto riesgo; quien no lo crea, que aprenda por las malas.
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MetaverseHermit
· 08-29 08:53
tomar a la gente por tonta más que nadie son los de dentro del sector
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FallingLeaf
· 08-29 08:52
Pereza para hablar, edad desconocida, horario irregular, habla a menudo por la noche, actitud aguda.
Recientemente, un caso de fraude a gran escala relacionado con el dinero virtual en la provincia de Hubei ha llamado la atención. Este caso involucra a 103 inversores, con una pérdida total que supera los 77,76 millones de yuanes, y el desarrollo del caso solo ha durado dos meses.
Recientemente, el tribunal de apelaciones tomó la decisión final sobre este caso, rechazando la apelación del principal acusado, He, y manteniendo el resultado de la sentencia de primera instancia. Los cuatro acusados fueron condenados a penas de prisión que oscilan entre 3 y 13 años, además de multas que van de 20,000 a 300,000 yuanes.
Una de las víctimas de este caso es el Sr. Tong, quien trabaja en el campo de la blockchain. En septiembre de 2020, fue atraído por un proyecto de inversión en dinero virtual que afirmaba ofrecer servicios de préstamo y devolución. La plataforma prometía que al depositar dinero virtual se podrían obtener retornos regulares y lanzó la "moneda D", que podía ser intercambiada. El Sr. Tong invirtió aproximadamente 1 millón de yuanes en dinero virtual.
Sin embargo, apenas dos meses después, el Sr. Tong descubrió que su cuenta presentaba anomalías: todas las monedas virtuales que había apostado fueron reemplazadas por "D moneda", y el precio de "D moneda" cayó drásticamente, de decenas de yuanes a unos pocos centavos, casi volviéndose sin valor. Cuando intentó contactar al responsable del proyecto, este le dio la excusa de que "el backend fue atacado por hackers" y luego lo bloqueó, perdiendo completamente el contacto.
Hasta agosto de 2023, el Sr. Tong presentó una denuncia ante la Oficina de Policía del Condado de Yunmeng, en la provincia de Hubei. La policía actuó rápidamente y en los dos meses siguientes arrestó sucesivamente a cuatro sospechosos: He, Du, Li y Ling.
Durante el proceso de investigación del caso, la fiscalía del condado de Yunmeng intervino anticipadamente, colaborando con una empresa tecnológica para analizar en profundidad la lógica operativa del crimen de dinero virtual. Identificaron los "datos de la cadena de transacciones de dinero virtual" como el núcleo de la obtención de pruebas, lo que no solo esclareció el patrón de comportamiento de los sospechosos, sino que también reveló el mecanismo de operación de la plataforma de fraude.
La investigación encontró que la plataforma tenía "puertas traseras" en su diseño. Los criminales cambiaron el código después de que la plataforma fue auditada, lo que les permitió manipular datos y transferir activos. Este método no solo es altamente encubierto, sino que también es difícil de detectar para los inversionistas comunes, lo que lleva a que muchos inversionistas sufran grandes pérdidas.
El resultado del juicio de este caso no solo ha traído un cierto grado de justicia para las víctimas, sino que también ha transmitido un mensaje importante a la sociedad: en el ámbito de la inversión en dinero virtual, los riesgos y las oportunidades coexisten. Los inversores deben estar alerta, mantener una actitud racional hacia los proyectos de altos rendimientos que parecen atractivos, mientras que las autoridades reguladoras también deben fortalecer la supervisión de las plataformas de intercambio de dinero virtual para prevenir la reaparición de casos similares.