El 28 de julio de 2025, el Tribunal Supremo, la Fiscalía Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública publicaron conjuntamente "Opiniones sobre el tratamiento de casos penales relacionados con la ayuda a actividades delictivas en redes de información", estableciendo regulaciones más detalladas sobre los elementos constitutivos del delito de ayudar a actividades delictivas en redes de información y las circunstancias de sentencia. Esta nueva norma tendrá un impacto significativo en actividades como el comercio de Activos Cripto.
Contexto de la Emisión de Opiniones y Contenido Principal
En los últimos años, los delitos cibernéticos, representados por fraudes telefónicos, se han vuelto cada vez más graves, y las industrias oscuras y grises en torno a fraudes electrónicos, juegos de azar en línea y esquemas Ponzi continúan creciendo. Anteriormente, las autoridades judiciales han emitido regulaciones sobre la aplicación legal de casos relacionados en varias ocasiones, pero aún existen algunas áreas ambiguas. Por ejemplo, falta una definición clara sobre el estándar de presunción de "saber que otros están utilizando redes de información para cometer delitos" y las circunstancias específicas de "situaciones graves".
La nueva opinión establece disposiciones claras sobre los siguientes aspectos:
Se ha refinado el estándar para determinar si el sujeto conoce, como en el caso de proporcionar ilegalmente software de equipo que cambia el número de llamada, y sigue implementando comportamientos relevantes después de que se han tomado medidas restrictivas por parte de instituciones financieras, entre otras.
Se han aclarado las circunstancias específicas que constituyen "situaciones graves".
Enfatizar la política de "equilibrio entre la severidad y la indulgencia", imponer penas severas a las organizaciones que cometen delitos contra menores, y se puede tratar con indulgencia en casos de engaño para participar y obtener pocos beneficios.
Impacto en el comercio de Activos Cripto
Aunque las nuevas regulaciones no tendrán un impacto drástico en la industria de los Activos Cripto en su conjunto, sin duda restringirán aún más la supervisión. En concreto:
Operar activos cripto a precios que se desvíen significativamente del mercado, o realizar acciones como utilizar software de comunicación encriptada, puede ser considerado "anómalo".
Si se continúa operando después de que se haya restringido el servicio por parte de bancos, plataformas de pago, etc., debido a fraude, y se vuelve a involucrar en fondos sospechosos, será más fácil ser considerado como "sabedor" y ayudar al crimen.
En los últimos años, los casos de actividades delictivas relacionadas con la encriptación de activos cripto han mostrado una tendencia al alza, y las nuevas regulaciones pueden intensificar aún más la lucha contra estos delitos.
Consejos para los profesionales
Los poseedores de Activos Cripto deben tener cuidado al realizar transacciones, especialmente:
Evitar el uso de métodos de transacción que puedan considerarse "anómalos".
Si alguna vez ha sido restringido por una institución financiera debido a transacciones, debe suspender las actividades relacionadas para prevenir futuros riesgos.
Revisar estrictamente el origen de los fondos, mantenerse firme y alejarse de transacciones sospechosas.
Prestar atención a los cambios en las políticas y ajustar la estrategia de cumplimiento a tiempo.
En general, el ecosistema de Activos Cripto en el continente podría encogerse cada vez más. Los profesionales deben llevar a cabo sus negocios bajo la premisa de la legalidad y la conformidad, y estar siempre alerta ante los riesgos legales.
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SleepyValidator
· hace19h
Ten cuidado con el endurecimiento de la regulación.
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ZeroRushCaptain
· 08-15 20:50
La política es demasiado dura, estoy preocupado.
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ShamedApeSeller
· 08-15 07:44
La regulación de la industria no es fácil.
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MonkeySeeMonkeyDo
· 08-15 07:25
La regulación se ha vuelto más estricta
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GasGrillMaster
· 08-15 07:21
La regulación se está volviendo cada vez más estricta.
N nuevas opiniones judiciales restringen la regulación de transacciones de Activos Cripto, los profesionales deben actuar con cautela.
Activos Cripto交易需谨慎:新司法意见加强对网络犯罪的规制
El 28 de julio de 2025, el Tribunal Supremo, la Fiscalía Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública publicaron conjuntamente "Opiniones sobre el tratamiento de casos penales relacionados con la ayuda a actividades delictivas en redes de información", estableciendo regulaciones más detalladas sobre los elementos constitutivos del delito de ayudar a actividades delictivas en redes de información y las circunstancias de sentencia. Esta nueva norma tendrá un impacto significativo en actividades como el comercio de Activos Cripto.
Contexto de la Emisión de Opiniones y Contenido Principal
En los últimos años, los delitos cibernéticos, representados por fraudes telefónicos, se han vuelto cada vez más graves, y las industrias oscuras y grises en torno a fraudes electrónicos, juegos de azar en línea y esquemas Ponzi continúan creciendo. Anteriormente, las autoridades judiciales han emitido regulaciones sobre la aplicación legal de casos relacionados en varias ocasiones, pero aún existen algunas áreas ambiguas. Por ejemplo, falta una definición clara sobre el estándar de presunción de "saber que otros están utilizando redes de información para cometer delitos" y las circunstancias específicas de "situaciones graves".
La nueva opinión establece disposiciones claras sobre los siguientes aspectos:
Se ha refinado el estándar para determinar si el sujeto conoce, como en el caso de proporcionar ilegalmente software de equipo que cambia el número de llamada, y sigue implementando comportamientos relevantes después de que se han tomado medidas restrictivas por parte de instituciones financieras, entre otras.
Se han aclarado las circunstancias específicas que constituyen "situaciones graves".
Enfatizar la política de "equilibrio entre la severidad y la indulgencia", imponer penas severas a las organizaciones que cometen delitos contra menores, y se puede tratar con indulgencia en casos de engaño para participar y obtener pocos beneficios.
Impacto en el comercio de Activos Cripto
Aunque las nuevas regulaciones no tendrán un impacto drástico en la industria de los Activos Cripto en su conjunto, sin duda restringirán aún más la supervisión. En concreto:
Operar activos cripto a precios que se desvíen significativamente del mercado, o realizar acciones como utilizar software de comunicación encriptada, puede ser considerado "anómalo".
Si se continúa operando después de que se haya restringido el servicio por parte de bancos, plataformas de pago, etc., debido a fraude, y se vuelve a involucrar en fondos sospechosos, será más fácil ser considerado como "sabedor" y ayudar al crimen.
En los últimos años, los casos de actividades delictivas relacionadas con la encriptación de activos cripto han mostrado una tendencia al alza, y las nuevas regulaciones pueden intensificar aún más la lucha contra estos delitos.
Consejos para los profesionales
Los poseedores de Activos Cripto deben tener cuidado al realizar transacciones, especialmente:
Evitar el uso de métodos de transacción que puedan considerarse "anómalos".
Si alguna vez ha sido restringido por una institución financiera debido a transacciones, debe suspender las actividades relacionadas para prevenir futuros riesgos.
Revisar estrictamente el origen de los fondos, mantenerse firme y alejarse de transacciones sospechosas.
Prestar atención a los cambios en las políticas y ajustar la estrategia de cumplimiento a tiempo.
En general, el ecosistema de Activos Cripto en el continente podría encogerse cada vez más. Los profesionales deben llevar a cabo sus negocios bajo la premisa de la legalidad y la conformidad, y estar siempre alerta ante los riesgos legales.