Reflexiones sobre el caso de la captura de programadores Web3 a nivel provincial: los riesgos legales que enfrentan los profesionales

Recientemente, un empleado técnico de una empresa de billetera digital fue arrestado por la policía en otra provincia, bajo la acusación de que algunos comerciantes asociados a la plataforma de billetera estaban involucrados en la creación de un casino en línea. Este empleado, como personal de mantenimiento del backend técnico, fue llevado para ser interrogado por "ayudar a actividades delictivas en redes de información". Este tipo de casos no son infrecuentes en el ámbito de Web3 y también expone la ceguera legal generalizada que existe entre los profesionales del sector.

Una de las áreas de riesgo legal: riesgos potenciales en los puestos técnicos

Muchos técnicos piensan que "solo se entrega el código bajo demanda, el uso es cosa del cliente", esta perspectiva en realidad malinterpreta el principio de "neutralidad técnica". En la práctica judicial actual de nuestro país, la clave para constituir un delito no radica en si se lleva a cabo personalmente el acto ilegal, sino en si los "servicios técnicos" proporcionados han tenido un efecto de "ayuda sustantiva" al crimen upstream.

Si el trabajo técnico objetivamente ha tenido el efecto de "reducir la barrera" para actividades delictivas, como proporcionar transferencias anónimas, funciones de mezcla de monedas o métodos para eludir el KYC, ya no se considerará "neutral" y podría ser calificado como "asistencia".

Zona ciega de riesgo legal dos: la exposición al riesgo de los empleados de plataformas pequeñas

En comparación con las principales plataformas de intercambio de activos virtuales, los pequeños proyectos Web3 que carecen de mecanismos de cumplimiento son más susceptibles a ser objeto de acciones por parte de las autoridades. Las razones principales incluyen:

1. Las pequeñas plataformas suelen tener personal en el país, lo que hace que las acciones de captura sean más "eficientes";
2. Las plataformas pequeñas a menudo carecen de líneas de defensa de cumplimiento como la verificación de identidad KYC y la prevención del lavado de dinero AML;
3. Las pequeñas plataformas a menudo tienen deficiencias en capacidad de cumplimiento y mecanismos de respuesta.

Aunque las políticas recientes enfatizan la protección de los derechos de las organizaciones económicas privadas y sus operadores, esta protección se dirige principalmente a las empresas que operan de manera conforme a la ley. Para los proyectos de criptomonedas que se encuentran en una zona gris legal, la falta de respaldo regulatorio limita considerablemente su capacidad para solicitar exenciones políticas o defender sus derechos.

Zona de riesgo legal número tres: los peligros potenciales del trabajo remoto bien remunerado

Muchos técnicos se sienten atraídos por las condiciones de "trabajo remoto + altos salarios", pero ignoran algunas señales de riesgo evidentes:

• La ubicación del registro del proyecto es vaga, y el método de liquidación salarial es la transferencia de criptomonedas;
• No hay contrato laboral por escrito, solo se comunica a través de herramientas de mensajería instantánea.
• Falta de auditorías de cumplimiento, procesos de KYC o sistemas de prevención de lavado de dinero, sin materiales de proyecto públicos.

Estas características a menudo revelan los rasgos comunes de las "plataformas de alto riesgo". Sin embargo, muchos técnicos, debido a la falta de conciencia sobre la gestión de riesgos, rara vez revisan proactivamente la conformidad de la plataforma, hasta que surge un problema y se dan cuenta de que han entrado en una zona gris.

¿Cómo pueden los profesionales de Web3 cumplir con las normativas y protegerse?

Para proteger sus propios derechos e intereses, los técnicos de Web3 deben establecer una conciencia básica sobre los riesgos legales y un pensamiento de prevención y control de cumplimiento. Antes de involucrarse o unirse a cualquier proyecto de Web3, se recomienda realizar un juicio y una autoevaluación a partir de los siguientes puntos clave:

1. ¿Está el proyecto registrado en una jurisdicción clara y regulada?
2. Si ha pasado por una auditoría de código de terceros o auditoría de seguridad por una institución profesional;
3. ¿Se cuenta con sistemas de identificación de usuarios y medidas contra el lavado de dinero como KYC y AML?
4. ¿Se hacen públicas las información básica del responsable del proyecto, antecedentes del equipo, y la ruta de origen de los fondos?

Después de unirse, se debe mantener distancia de los módulos de funciones de alto riesgo, especialmente aquellos que implican mezcla de monedas, transferencias anónimas, monedas de privacidad y el desarrollo de mecanismos que evitan KYC, bloqueo de listas negras, etc.

Al firmar un acuerdo de cooperación técnica o un contrato de outsourcing, se recomienda establecer claramente:

• No interactuar directamente con las cuentas de fondos de los usuarios;
• No se procesan los datos de identidad personal del usuario ni la información sensible;
• No participar en actividades de marketing que impliquen promoción de personas, distribución, venta de tokens, etc.

Si hay dudas sobre la legalidad y la conformidad del proyecto, se recomienda buscar de inmediato un equipo de abogados profesionales para realizar un "chequeo de cumplimiento del proyecto". Esto no solo puede detectar a tiempo riesgos legales potenciales, sino que también puede ayudar a los técnicos a evaluar los límites de la responsabilidad penal que podrían asumir en su rol.

Conclusión

Los profesionales de Web3 deben ser conscientes de que los encargados de hacer cumplir la ley en nuestro país tienden a juzgar si una acción perjudica el interés público y el orden social, basándose en el uso práctico de las herramientas tecnológicas y su impacto social.

Espero que cada profesional que avanza en la nueva ola de tecnología pueda avanzar de manera más estable y más clara. Al abrazar la innovación, también debemos estar siempre alerta ante los riesgos legales potenciales, construyendo una sólida línea de defensa en materia de cumplimiento para el desarrollo de nuestra carrera.