La historia del surgimiento de los expertos en investigación on-chain: de inversores minoristas a detectives encriptación que revelan un Lavado de ojos de 70 millones de dólares.
De inversor minorista a detective de encriptación: el ascenso de un experto en investigaciones on-chain
En 2018, un inversor minorista de criptomonedas sufrió una pérdida de más de 15,000 dólares. Esta experiencia se convirtió en el punto de partida para su transformación en un detective on-chain, y hoy en día es uno de los expertos en investigación más respetados en el campo de la encriptación.
Este detective era inicialmente un inversor minorista que confiaba ciegamente en el equipo del proyecto y estaba entusiasmado con los NFT. Sin embargo, después de que el equipo del proyecto huyó y sufrió un ataque de hackers, decidió comenzar a investigar a fondo. Abrió un explorador de blockchain y comenzó a rastrear las transacciones on-chain, aprendiendo por su cuenta diversos conocimientos sobre blockchain. Aprendió a rastrear el movimiento de las billeteras a través de mezcladores, se infiltró en círculos de inteligencia de código abierto para recopilar pistas y trazó un mapa del flujo de fondos de la estafa. Cabe destacar que no tenía antecedentes financieros ni tecnológicos, y se basó completamente en herramientas públicas y en una gran inversión de tiempo.
Después de casi tres años de esfuerzo, finalmente logró un avance significativo en mayo de 2021. Primero expuso las actividades de financiamiento ilegal de Impact Theory, y luego investigó el proyecto Rogue Society. En este caso, 15777 NFT fueron acuñados instantáneamente, mientras que el equipo de desarrollo desapareció repentinamente. A través del rastreo de fondos, identificó la billetera objetivo y publicó pruebas contundentes en plataformas sociales, obligando al fundador a aparecer.
Su alcance de investigación continúa expandiéndose. Reveló el fraude de Pixelmon, valorado en 70 millones de dólares, y expuso la conducta del equipo que desvió fondos iniciales para comprar NFT a precios elevados. También ayudó a desmantelar un caso que involucraba el robo de NFT por un valor de 2.5 millones de dólares, logrando identificar a los sospechosos, lo que finalmente llevó a la policía francesa a arrestar a 5 personas involucradas.
En 2022, realizó una investigación a mayor escala. Publicó una serie de diez informes que vinculaban 21 billeteras de encriptación con 37 millones de dólares en fondos desaparecidos. A pesar de enfrentar una demanda por difamación, con el apoyo de la comunidad de encriptación, perseveró y finalmente la otra parte retiró la demanda.
Su investigación se extendió incluso a organizaciones internacionales de hackers. Rastreó el flujo de fondos del grupo de hackers norcoreano Lazarus Group, dibujando un mapa de la trayectoria de 200 millones de dólares a través de varios servicios de mezclado y exchanges. Estos hallazgos han sido entregados a las autoridades, ayudando a congelar los fondos relacionados.
El trabajo de este detective ha llamado la atención de agencias de todo el mundo. El Servicio Secreto de Estados Unidos citó su informe de análisis, y la policía cibernética de Francia también mantiene estrechos contactos con él. Además, ayudó a una empresa de análisis de datos a recuperar más de 4.35 millones de dólares en fondos ilícitos.
Además de investigar actividades delictivas, también expuso a varios influencers y líderes de opinión en el campo de la encriptación, revelando su participación en comportamientos indebidos. En cuatro años, publicó más de 200 informes de investigación, que abarcan una variedad de infracciones como grupos de phishing, retiro ilegal de efectivo y manipulación de mercado.
En 2025, una conocida empresa de encriptación anunció oficialmente su contratación como consultor de respuesta a incidentes de seguridad. El fundador de la empresa destacó especialmente su contribución en la recuperación de más de 350 millones de dólares en activos robados.
El trabajo de este detective se ha convertido en un referente de la industria, impulsando la mejora de las políticas de los intercambios y ayudando a llevar a los estafadores ante la justicia, convirtiendo el análisis on-chain en una poderosa herramienta para combatir el crimen. Comenzando con la investigación de una pérdida personal, ha construido una de las reputaciones más confiables en el mundo Web3, convirtiéndose en un verdadero sinónimo de "detective encriptación".
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OnChainDetective
· 08-12 10:42
trazó las carteras... el patrón se ve familiar ngl, huella típica de un estafador aficionado
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AirdropFreedom
· 08-10 09:25
Perder todo, el inversor minorista se convierte en detective, ¡alcista, hermano!
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OnChainDetective
· 08-10 09:17
Los movimientos de grandes fondos no engañan. Encuentra la verdad en los datos de movimientos anómalos. Tómate tu tiempo para explorar el historial de cada DIRECCIÓN sospechosa en la cadena.
La historia del surgimiento de los expertos en investigación on-chain: de inversores minoristas a detectives encriptación que revelan un Lavado de ojos de 70 millones de dólares.
De inversor minorista a detective de encriptación: el ascenso de un experto en investigaciones on-chain
En 2018, un inversor minorista de criptomonedas sufrió una pérdida de más de 15,000 dólares. Esta experiencia se convirtió en el punto de partida para su transformación en un detective on-chain, y hoy en día es uno de los expertos en investigación más respetados en el campo de la encriptación.
Este detective era inicialmente un inversor minorista que confiaba ciegamente en el equipo del proyecto y estaba entusiasmado con los NFT. Sin embargo, después de que el equipo del proyecto huyó y sufrió un ataque de hackers, decidió comenzar a investigar a fondo. Abrió un explorador de blockchain y comenzó a rastrear las transacciones on-chain, aprendiendo por su cuenta diversos conocimientos sobre blockchain. Aprendió a rastrear el movimiento de las billeteras a través de mezcladores, se infiltró en círculos de inteligencia de código abierto para recopilar pistas y trazó un mapa del flujo de fondos de la estafa. Cabe destacar que no tenía antecedentes financieros ni tecnológicos, y se basó completamente en herramientas públicas y en una gran inversión de tiempo.
Después de casi tres años de esfuerzo, finalmente logró un avance significativo en mayo de 2021. Primero expuso las actividades de financiamiento ilegal de Impact Theory, y luego investigó el proyecto Rogue Society. En este caso, 15777 NFT fueron acuñados instantáneamente, mientras que el equipo de desarrollo desapareció repentinamente. A través del rastreo de fondos, identificó la billetera objetivo y publicó pruebas contundentes en plataformas sociales, obligando al fundador a aparecer.
Su alcance de investigación continúa expandiéndose. Reveló el fraude de Pixelmon, valorado en 70 millones de dólares, y expuso la conducta del equipo que desvió fondos iniciales para comprar NFT a precios elevados. También ayudó a desmantelar un caso que involucraba el robo de NFT por un valor de 2.5 millones de dólares, logrando identificar a los sospechosos, lo que finalmente llevó a la policía francesa a arrestar a 5 personas involucradas.
En 2022, realizó una investigación a mayor escala. Publicó una serie de diez informes que vinculaban 21 billeteras de encriptación con 37 millones de dólares en fondos desaparecidos. A pesar de enfrentar una demanda por difamación, con el apoyo de la comunidad de encriptación, perseveró y finalmente la otra parte retiró la demanda.
Su investigación se extendió incluso a organizaciones internacionales de hackers. Rastreó el flujo de fondos del grupo de hackers norcoreano Lazarus Group, dibujando un mapa de la trayectoria de 200 millones de dólares a través de varios servicios de mezclado y exchanges. Estos hallazgos han sido entregados a las autoridades, ayudando a congelar los fondos relacionados.
El trabajo de este detective ha llamado la atención de agencias de todo el mundo. El Servicio Secreto de Estados Unidos citó su informe de análisis, y la policía cibernética de Francia también mantiene estrechos contactos con él. Además, ayudó a una empresa de análisis de datos a recuperar más de 4.35 millones de dólares en fondos ilícitos.
Además de investigar actividades delictivas, también expuso a varios influencers y líderes de opinión en el campo de la encriptación, revelando su participación en comportamientos indebidos. En cuatro años, publicó más de 200 informes de investigación, que abarcan una variedad de infracciones como grupos de phishing, retiro ilegal de efectivo y manipulación de mercado.
En 2025, una conocida empresa de encriptación anunció oficialmente su contratación como consultor de respuesta a incidentes de seguridad. El fundador de la empresa destacó especialmente su contribución en la recuperación de más de 350 millones de dólares en activos robados.
El trabajo de este detective se ha convertido en un referente de la industria, impulsando la mejora de las políticas de los intercambios y ayudando a llevar a los estafadores ante la justicia, convirtiendo el análisis on-chain en una poderosa herramienta para combatir el crimen. Comenzando con la investigación de una pérdida personal, ha construido una de las reputaciones más confiables en el mundo Web3, convirtiéndose en un verdadero sinónimo de "detective encriptación".