El principal sospechoso del caso Blue Sky Ge Rui fue arrestado en Inglaterra, y la disposición de 11 mil millones de activos virtuales se convierte en el foco de atención.
El principal acusado del caso Blue Sky Ge Rui niega los cargos de blanqueo de capital en el Reino Unido, los inversores enfrentan múltiples dificultades en la recuperación de deudas.
En mayo, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público de Blue Sky Ge Rui, el Sr. Qian, fue arrestado en el Reino Unido. Recientemente, se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital de Bitcoin en el Tribunal Penal de Southwark en Londres. Este artículo profundizará en este caso y revelará la verdadera identidad del Sr. Qian.
El misterioso trasfondo de Qian Mou Mou
La historia de Qian Moumou comienza en marzo de 2014. Él y otras personas fundaron Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en la ciudad de Tianjin, promoviendo a los ancianos productos de inversión y gestión financiera a corto plazo denominados "de alto rendimiento con capital garantizado". Estos productos tienen un plazo de inversión de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual de hasta el 100%-300%.
En solo unos años, Blue Sky Ge Rui ha establecido decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas. A través de este método ilegal de captación de ahorros, el Sr. Money acumuló rápidamente cientos de miles de millones de fondos.
Sobre la verdadera identidad de Qian Mǒu Mǒu, hay muchas versiones. Se rumorea que se graduó en una universidad de renombre y tiene un doctorado, pero tras verificar, esta afirmación puede no ser cierta. También hay informes que indican que Qian Mǒu Mǒu estudió en Estados Unidos y es experto en finanzas. Se dice que tuvo un accidente automovilístico en el país, lo que le dejó con movilidad reducida y necesita usar una silla de ruedas.
En 2016, Blue Sky Ge Rui celebró una conferencia de promoción en Pekín. En la reunión, el Sr. Qian, vestido con un velo blanco, se sentó en una silla de ruedas, siendo levantado por alguien a través del recinto. El público gritaba consignas: "Si le das a Ge Rui tres años, Ge Rui te dará tres vidas de riqueza", este comportamiento ya tenía una clara naturaleza fraudulenta.
Métodos de blanqueo de capital de Bitcoin
Dinero no solo es hábil en engañar a los inversores, sino que también es un "veterano" en el mundo de las criptomonedas con una mente comercial. Desde antes de que Blue Sky Gear comenzara a atraer depósitos, ya había visto la enorme oportunidad de negocio en la minería de Bitcoin.
En 2013, el Sr. Qian abrió un "minero" de un tamaño considerable, afirmando que podía ofrecer servicios de custodia de máquinas mineras, prometiendo un rendimiento anual del 300%. A través de la minería de Bitcoin, gradualmente llegó a entender las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el Blanqueo de capital.
Aprovechando el vacío regulatorio de los activos criptográficos, el Sr. Qian solicitó convertir una gran cantidad de fondos absorbidos por Tianjin Grey a Bitcoin a través de una plataforma de intercambio. Esta práctica no solo puede generar ganancias, sino que también permite escapar si es necesario.
Progreso del caso y disposición de activos
En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación sobre Blue Sky Ge Rui. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Hedong de Tianjin informó que se habían arrestado a 50 sospechosos de delitos, incluidos el representante legal. En febrero de 2021, el Tribunal del Pueblo del Distrito de Hedong de Tianjin llevó a cabo un juicio público del caso, y el representante legal Ren XXX y su asistente Huang XXX fueron condenados a 10 y 5 años de prisión, respectivamente.
El señor Qian, después del incidente, usó el seudónimo "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. En su computadora portátil llevaba un monedero de bitcoin frío que contenía una gran cantidad de fondos de financiación ilegal.
Según una auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones se utilizaron para comprar Bitcoin. Cuando el Sr. Qian fue arrestado en el Reino Unido, podría tener al menos 1 mil millones de yuanes en activos virtuales.
Para la disposición de estos activos virtuales, la Real Fiscalía de Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación civil. Si no hay otros individuos o entidades que reclamen derechos sobre los activos criminales, estos serán divididos entre la policía británica y el Ministerio del Interior.
Desafíos que enfrentan los inversionistas para cobrar deudas
Para los inversores nacionales, recuperar esta parte del dinero no es una tarea fácil. Las autoridades británicas indican que se debe esperar el fallo del caso antes de avanzar en el proceso de recuperación según la situación de los derechos de crédito registrados. Este proceso puede ser bastante largo, similar al manejo de otros grandes casos de fraude financiero.
Este caso también ha sido una llamada de atención para los inversores. Ante un engaño tan evidente, los inversores aún caen en la trampa, lo que resalta la importancia de la inversión racional. Los inversores deben ser cautelosos con las promesas de altos rendimientos y no dejarse cegar por la avaricia, para evitar caer en trampas cuidadosamente diseñadas.
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BrokeBeans
· 08-06 17:02
Tomar a la gente por tonta a los ancianos, ¿dónde ha ido la conciencia?
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CryptoCrazyGF
· 08-03 17:34
¿Otra vez actuando como si no tuvieras culpa?
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OnchainGossiper
· 08-03 17:33
¿De qué te preocupas? Su moneda no se va a escapar.
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degenonymous
· 08-03 17:28
tomar a la gente por tonta a los ancianos tontos está bien.
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CascadingDipBuyer
· 08-03 17:05
Otra vez el Esquema Ponzi, el siguiente no puede escapar.
El principal sospechoso del caso Blue Sky Ge Rui fue arrestado en Inglaterra, y la disposición de 11 mil millones de activos virtuales se convierte en el foco de atención.
El principal acusado del caso Blue Sky Ge Rui niega los cargos de blanqueo de capital en el Reino Unido, los inversores enfrentan múltiples dificultades en la recuperación de deudas.
En mayo, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público de Blue Sky Ge Rui, el Sr. Qian, fue arrestado en el Reino Unido. Recientemente, se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital de Bitcoin en el Tribunal Penal de Southwark en Londres. Este artículo profundizará en este caso y revelará la verdadera identidad del Sr. Qian.
El misterioso trasfondo de Qian Mou Mou
La historia de Qian Moumou comienza en marzo de 2014. Él y otras personas fundaron Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en la ciudad de Tianjin, promoviendo a los ancianos productos de inversión y gestión financiera a corto plazo denominados "de alto rendimiento con capital garantizado". Estos productos tienen un plazo de inversión de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual de hasta el 100%-300%.
En solo unos años, Blue Sky Ge Rui ha establecido decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas. A través de este método ilegal de captación de ahorros, el Sr. Money acumuló rápidamente cientos de miles de millones de fondos.
Sobre la verdadera identidad de Qian Mǒu Mǒu, hay muchas versiones. Se rumorea que se graduó en una universidad de renombre y tiene un doctorado, pero tras verificar, esta afirmación puede no ser cierta. También hay informes que indican que Qian Mǒu Mǒu estudió en Estados Unidos y es experto en finanzas. Se dice que tuvo un accidente automovilístico en el país, lo que le dejó con movilidad reducida y necesita usar una silla de ruedas.
En 2016, Blue Sky Ge Rui celebró una conferencia de promoción en Pekín. En la reunión, el Sr. Qian, vestido con un velo blanco, se sentó en una silla de ruedas, siendo levantado por alguien a través del recinto. El público gritaba consignas: "Si le das a Ge Rui tres años, Ge Rui te dará tres vidas de riqueza", este comportamiento ya tenía una clara naturaleza fraudulenta.
Métodos de blanqueo de capital de Bitcoin
Dinero no solo es hábil en engañar a los inversores, sino que también es un "veterano" en el mundo de las criptomonedas con una mente comercial. Desde antes de que Blue Sky Gear comenzara a atraer depósitos, ya había visto la enorme oportunidad de negocio en la minería de Bitcoin.
En 2013, el Sr. Qian abrió un "minero" de un tamaño considerable, afirmando que podía ofrecer servicios de custodia de máquinas mineras, prometiendo un rendimiento anual del 300%. A través de la minería de Bitcoin, gradualmente llegó a entender las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el Blanqueo de capital.
Aprovechando el vacío regulatorio de los activos criptográficos, el Sr. Qian solicitó convertir una gran cantidad de fondos absorbidos por Tianjin Grey a Bitcoin a través de una plataforma de intercambio. Esta práctica no solo puede generar ganancias, sino que también permite escapar si es necesario.
Progreso del caso y disposición de activos
En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación sobre Blue Sky Ge Rui. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Hedong de Tianjin informó que se habían arrestado a 50 sospechosos de delitos, incluidos el representante legal. En febrero de 2021, el Tribunal del Pueblo del Distrito de Hedong de Tianjin llevó a cabo un juicio público del caso, y el representante legal Ren XXX y su asistente Huang XXX fueron condenados a 10 y 5 años de prisión, respectivamente.
El señor Qian, después del incidente, usó el seudónimo "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. En su computadora portátil llevaba un monedero de bitcoin frío que contenía una gran cantidad de fondos de financiación ilegal.
Según una auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones se utilizaron para comprar Bitcoin. Cuando el Sr. Qian fue arrestado en el Reino Unido, podría tener al menos 1 mil millones de yuanes en activos virtuales.
Para la disposición de estos activos virtuales, la Real Fiscalía de Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación civil. Si no hay otros individuos o entidades que reclamen derechos sobre los activos criminales, estos serán divididos entre la policía británica y el Ministerio del Interior.
Desafíos que enfrentan los inversionistas para cobrar deudas
Para los inversores nacionales, recuperar esta parte del dinero no es una tarea fácil. Las autoridades británicas indican que se debe esperar el fallo del caso antes de avanzar en el proceso de recuperación según la situación de los derechos de crédito registrados. Este proceso puede ser bastante largo, similar al manejo de otros grandes casos de fraude financiero.
Este caso también ha sido una llamada de atención para los inversores. Ante un engaño tan evidente, los inversores aún caen en la trampa, lo que resalta la importancia de la inversión racional. Los inversores deben ser cautelosos con las promesas de altos rendimientos y no dejarse cegar por la avaricia, para evitar caer en trampas cuidadosamente diseñadas.