Nuevas tendencias en la regulación de activos encriptados: AML y control de forex como puntos focales
En los últimos años, con la continua expansión del mercado de activos encriptados y el profundo estudio por parte de los delincuentes de las políticas regulatorias de cada país, las técnicas para utilizar activos encriptados en el blanqueo de capital también han ido evolucionando. Han surgido métodos de blanqueo más encubiertos que combinan moneda fiduciaria con activos encriptados, así como la desajuste entre activos encriptados y activos físicos. Esto no solo ha afectado el orden financiero de los países, sino que también ha provocado la fuga de divisas, un aumento del crimen cibernético y una serie de otros problemas.
Recientemente, algunos medios han revelado un importante caso que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes utilizando encriptación, así como la venta de información personal de ciudadanos chinos al extranjero. Este caso refleja la última tendencia del crimen relacionado con activos encriptados en nuestro país.
Un caso especial de activos encriptados
Según informes relacionados, la policía de Beijing, en colaboración con la sucursal de la Administración Estatal de Divisas de Beijing, desmanteló un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de ciudadanos, con un monto involucrado que supera los 2.000 millones de yuanes. Los métodos delictivos en este caso son diversos y encubiertos, y abarcan 15 provincias y ciudades de nuestro país.
venta masiva de información personal de ciudadanos
La investigación del caso muestra que los sospechosos del crimen utilizaron herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para formar múltiples grupos sociales, donde vendían en gran medida la información personal de ciudadanos de nuestro país, incluyendo números de identificación, números de teléfono, direcciones de hogar y otra información que puede ser específica para cada persona. Según estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida asciende a más de mil millones de registros.
Los investigadores han descubierto que la mayoría de los compradores de esta información son instituciones o individuos en el extranjero. Esta información personal de ciudadanos que fluye hacia el exterior puede ser utilizada para llevar a cabo actividades delictivas como fraudes precisos y fomentar el juego en línea. Lo que es aún más preocupante es que una cantidad tan grande de datos también podría ser utilizada por instituciones profesionales en el extranjero para analizar la situación del desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podría poner en peligro la seguridad nacional.
Es importante señalar que aún no está claro cómo los delincuentes obtuvieron tal cantidad masiva de información personal de los ciudadanos. Esto indica que nuestro país aún tiene un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.
La utilización de encriptación para el comercio ha destapado un gran caso de blanqueo de capital.
Para evitar múltiples revisiones de AML en las transacciones con moneda fiduciaria, los sospechosos de delitos eligen aceptar solo activos encriptados como forma de transacción. Durante el proceso de investigación, los agentes de la ley descubrieron un grupo especializado en el blanqueo de capital mediante activos encriptados. Las cuentas de activos encriptados controladas por este grupo tienen las siguientes características:
La fuente de fondos es compleja, sospechando que existen múltiples comportamientos de transacción de encriptación de activos.
Las transacciones de activos encriptados son frecuentes, y los fondos tienen un tiempo de permanencia corto en la cuenta;
La encriptación de activos se realiza de manera integral, con múltiples transacciones en las que los ingresos son aproximadamente equivalentes a los gastos.
Se ha investigado que este grupo de blanqueo de capitales, bajo la dirección de un operador extranjero, organizó a 5 cómplices y blanqueó aproximadamente 2 mil millones de yuanes en un año, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Nuevas tendencias del crimen de encriptación de activos y cambio en la dirección de la regulación
Según la información divulgada por las autoridades competentes, en 2023, aunque el número de casos de delitos financieros en nuestro país ha disminuido, sigue siendo alto. En el ámbito de los activos encriptados, la cantidad de delitos ha disminuido drásticamente, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos relacionados con los activos encriptados se están trasladando gradualmente hacia el blanqueo de capital, el comercio ilegal de forex y otros campos.
El enfoque regulatorio se ha desplazado hacia el AML y el forex.
Con el auge del mercado de activos encriptados, también se está convirtiendo cada vez más en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital. En esta tendencia, el enfoque de los organismos reguladores de nuestro país ha ido cambiando gradualmente hacia la AML y el control de forex. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes fondos transfronterizos se han convertido en el enfoque de una estricta investigación y represión, y los principales objetivos de la represión incluyen el delito de blanqueo de capital, el delito de juego, el delito de operación ilegal ( el comercio ilegal de forex, la salida ilegal de fondos ), el delito de fraude ( y el fraude telefónico ), entre otros.
ha aumentado la tolerancia hacia el comportamiento de "trading de criptomonedas" de las personas.
Desde el proceso de investigación de los casos mencionados, la tolerancia de las autoridades reguladoras hacia el "trading" de criptomonedas por parte de los ciudadanos ha aumentado. Aunque las autoridades en el proceso de investigación han descubierto una gran cantidad de transacciones de activos encriptados por parte de ciudadanos dentro del país, no han tomado medidas adicionales contra estas personas. Esto indica que, en la actualidad, el enfoque regulador no se centra en la posesión y el comercio de activos encriptados por individuos, y la actitud reguladora tiende a ser más flexible.
Conclusión
La dura represión del blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y de los delitos relacionados es una de las principales tendencias en la regulación global de activos encriptados recientemente. Es importante señalar que, con el avance de las tecnologías de análisis de datos en la cadena, la característica de "anonimato" de los activos encriptados está desapareciendo gradualmente. Para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, rastrear y recopilar pruebas sobre este tipo de delitos es solo una cuestión de tiempo y costo tecnológico. Por lo tanto, los profesionales e inversores relacionados deben reconocer plenamente esta tendencia, cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones, y evitar violar las líneas rojas legales.
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StableNomad
· 07-18 02:13
ah clásico... misma historia, día diferente, la verdad, smh me recuerda a mt gox
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YieldWhisperer
· 07-15 03:02
he visto estos patrones exactos desde 2017... nada nuevo la verdad, solo números más grandes ahora
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AirdropGrandpa
· 07-15 03:02
20 pequeños objetivos, es un poco severo.
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PumpStrategist
· 07-15 03:02
Los que no se pueden quitar todavía están negociando las fichas.
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FromMinerToFarmer
· 07-15 02:57
mundo Cripto todavía necesita desarrollarse con Cumplimiento estímulo
Nuefo enfoque en la regulación de activos encriptados: AML y el control de forex se convierten en objetivos de ataque prioritarios.
Nuevas tendencias en la regulación de activos encriptados: AML y control de forex como puntos focales
En los últimos años, con la continua expansión del mercado de activos encriptados y el profundo estudio por parte de los delincuentes de las políticas regulatorias de cada país, las técnicas para utilizar activos encriptados en el blanqueo de capital también han ido evolucionando. Han surgido métodos de blanqueo más encubiertos que combinan moneda fiduciaria con activos encriptados, así como la desajuste entre activos encriptados y activos físicos. Esto no solo ha afectado el orden financiero de los países, sino que también ha provocado la fuga de divisas, un aumento del crimen cibernético y una serie de otros problemas.
Recientemente, algunos medios han revelado un importante caso que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes utilizando encriptación, así como la venta de información personal de ciudadanos chinos al extranjero. Este caso refleja la última tendencia del crimen relacionado con activos encriptados en nuestro país.
Un caso especial de activos encriptados
Según informes relacionados, la policía de Beijing, en colaboración con la sucursal de la Administración Estatal de Divisas de Beijing, desmanteló un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de ciudadanos, con un monto involucrado que supera los 2.000 millones de yuanes. Los métodos delictivos en este caso son diversos y encubiertos, y abarcan 15 provincias y ciudades de nuestro país.
venta masiva de información personal de ciudadanos
La investigación del caso muestra que los sospechosos del crimen utilizaron herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para formar múltiples grupos sociales, donde vendían en gran medida la información personal de ciudadanos de nuestro país, incluyendo números de identificación, números de teléfono, direcciones de hogar y otra información que puede ser específica para cada persona. Según estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida asciende a más de mil millones de registros.
Los investigadores han descubierto que la mayoría de los compradores de esta información son instituciones o individuos en el extranjero. Esta información personal de ciudadanos que fluye hacia el exterior puede ser utilizada para llevar a cabo actividades delictivas como fraudes precisos y fomentar el juego en línea. Lo que es aún más preocupante es que una cantidad tan grande de datos también podría ser utilizada por instituciones profesionales en el extranjero para analizar la situación del desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podría poner en peligro la seguridad nacional.
Es importante señalar que aún no está claro cómo los delincuentes obtuvieron tal cantidad masiva de información personal de los ciudadanos. Esto indica que nuestro país aún tiene un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.
La utilización de encriptación para el comercio ha destapado un gran caso de blanqueo de capital.
Para evitar múltiples revisiones de AML en las transacciones con moneda fiduciaria, los sospechosos de delitos eligen aceptar solo activos encriptados como forma de transacción. Durante el proceso de investigación, los agentes de la ley descubrieron un grupo especializado en el blanqueo de capital mediante activos encriptados. Las cuentas de activos encriptados controladas por este grupo tienen las siguientes características:
Se ha investigado que este grupo de blanqueo de capitales, bajo la dirección de un operador extranjero, organizó a 5 cómplices y blanqueó aproximadamente 2 mil millones de yuanes en un año, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Nuevas tendencias del crimen de encriptación de activos y cambio en la dirección de la regulación
Según la información divulgada por las autoridades competentes, en 2023, aunque el número de casos de delitos financieros en nuestro país ha disminuido, sigue siendo alto. En el ámbito de los activos encriptados, la cantidad de delitos ha disminuido drásticamente, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos relacionados con los activos encriptados se están trasladando gradualmente hacia el blanqueo de capital, el comercio ilegal de forex y otros campos.
El enfoque regulatorio se ha desplazado hacia el AML y el forex.
Con el auge del mercado de activos encriptados, también se está convirtiendo cada vez más en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital. En esta tendencia, el enfoque de los organismos reguladores de nuestro país ha ido cambiando gradualmente hacia la AML y el control de forex. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes fondos transfronterizos se han convertido en el enfoque de una estricta investigación y represión, y los principales objetivos de la represión incluyen el delito de blanqueo de capital, el delito de juego, el delito de operación ilegal ( el comercio ilegal de forex, la salida ilegal de fondos ), el delito de fraude ( y el fraude telefónico ), entre otros.
ha aumentado la tolerancia hacia el comportamiento de "trading de criptomonedas" de las personas.
Desde el proceso de investigación de los casos mencionados, la tolerancia de las autoridades reguladoras hacia el "trading" de criptomonedas por parte de los ciudadanos ha aumentado. Aunque las autoridades en el proceso de investigación han descubierto una gran cantidad de transacciones de activos encriptados por parte de ciudadanos dentro del país, no han tomado medidas adicionales contra estas personas. Esto indica que, en la actualidad, el enfoque regulador no se centra en la posesión y el comercio de activos encriptados por individuos, y la actitud reguladora tiende a ser más flexible.
Conclusión
La dura represión del blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y de los delitos relacionados es una de las principales tendencias en la regulación global de activos encriptados recientemente. Es importante señalar que, con el avance de las tecnologías de análisis de datos en la cadena, la característica de "anonimato" de los activos encriptados está desapareciendo gradualmente. Para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, rastrear y recopilar pruebas sobre este tipo de delitos es solo una cuestión de tiempo y costo tecnológico. Por lo tanto, los profesionales e inversores relacionados deben reconocer plenamente esta tendencia, cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones, y evitar violar las líneas rojas legales.