La Comisión Nacional del Mercado de Valores de EE. UU. (SEC) acusó a la startup de criptomonedas Unicoin y a sus altos ejecutivos de orquestar un enorme esquema de fraude.
La SEC alega que recaudaron más de $100 millones de miles de inversores utilizando falsas promesas sobre tokens respaldados por activos y números de recaudación inflados.
¿Un sueño cripto construido sobre ilusiones?
La queja de 77 páginas de la SEC, presentada el 20 de mayo en el Distrito Sur de Nueva York, se centra en un esquema supuestamente ideado por el CEO Alex Konanykhin y los altos ejecutivos Silvina Moschini y Alex Dominguez.
La SEC afirma que Unicoin engañó a más de 5,000 inversores al comercializar "certificados de derechos" como inversiones seguras y respaldadas por activos, prometiendo que los tokens subyacentes estaban asegurados por miles de millones de dólares en bienes raíces y activos de capital. En realidad, los activos que respaldaban estas promesas estaban valorados en solo una fracción de lo que Unicoin publicitó.
“Alegamos que Unicoin y sus ejecutivos explotaron a miles de inversionistas con promesas ficticias”, dijo Mark Cave, Director Asociado de la SEC. “La mayoría de las ventas de certificados de derechos de la compañía eran ilusorias.”
De reclamaciones de miles de millones a realidades fraccionarias
La investigación de la SEC reveló notables discrepancias entre las afirmaciones de Unicoin y la realidad. A pesar de presumir de $3 mil millones en ventas, la SEC dice que Unicoin recaudó no más de $110 millones. Además, los tokens, retratados como completamente registrados ante la SEC, nunca fueron registrados formalmente, lo que agrava las acusaciones de engañar a los inversores minoristas.
El CEO Alex Konanykhin vendió personalmente casi 38 millones de certificados de derechos, dirigiéndose a inversores que de otro modo estarían prohibidos por las reglas de la empresa. La SEC alega que estas acciones violaron directamente las leyes federales de valores.
Las tácticas de marketing agresivas de Unicoin ahora están bajo un intenso escrutinio. La empresa realizó anuncios llamativos en miles de taxis de la ciudad de Nueva York, pantallas de aeropuertos, televisores y plataformas de redes sociales, promoviendo sus tokens como inversiones seguras vinculadas a activos reales sustanciales.
La SEC cita estas amplias campañas de marketing como evidencia de intención engañosa. Unicoin se lanzó junto a un programa de televisión estilo Shark Tank, Unicorn Hunters, que presentaba al cofundador de Apple, Steve Wozniak, y al asesor político Moe Vela, quienes hablaron con CryptoSlate en ese momento.
Konanykhin respondió de manera desafiante, argumentando que la intervención de la SEC descarriló la trayectoria de crecimiento de la empresa. "Probablemente seríamos una empresa que cotiza en bolsa de más de $10B en este momento si la SEC no hubiera bloqueado nuestra ICO," le dijo a Decrypt, describiendo los cargos como un movimiento políticamente motivado orquestado por "funcionarios rebeldes" que quedaron de la administración del ex presidente de la SEC Gary Gensler.
Presión regulatoria en un entorno SEC cambiante
Este caso surge como una prueba fundamental de la apetencia de aplicación de la SEC bajo la presidencia de Paul Atkins, que es ampliamente visto como alguien que adopta una postura más suave sobre las criptomonedas. Sin embargo, los cargos de Unicoin sugieren que el fraude minorista significativo, particularmente en relación con reclamos de activos exagerados, sigue estando claramente en la mira del regulador.
Notablemente, el asesor legal de Unicoin, Richard Devlin, supuestamente ya ha llegado a un acuerdo con la SEC, aceptando una orden de restricción permanente y pagando una multa de $37,500. Este acuerdo sugiere posibles fracturas en la estrategia de defensa de Unicoin a medida que se desarrolla la batalla legal.
La SEC busca inhabilitar permanentemente a Konanykhin, Moschini y Dominguez para ocupar cargos de oficial o director, junto con sanciones financieras y el desembolso de ganancias. La magnitud de las pérdidas de los inversores sigue siendo incierta, y las primeras etapas del litigio podrían ver a Unicoin intentar contrademandar o solicitar cambios de jurisdicción.
El resultado de este caso plantea preguntas sobre el futuro tratamiento regulatorio de los tokens respaldados por activos e influye en las discusiones congresionales en curso sobre posibles excepciones para las criptomonedas.
Cronología de Eventos
Dic 2024: SEC emite un aviso Wells a Unicoin.
18 de abr. de 2025: Reunión de conciliación programada; la empresa no se presenta.
22 de abril de 2025: El CEO Konanykhin rechaza públicamente la oferta de acuerdo.
20 de mayo de 2025: SEC presenta formalmente una queja.
Con miles de millones en juego y reputaciones en riesgo, el drama legal que se desarrolla de Unicoin revelará hasta dónde llegarán los reguladores para reducir la regulación de criptomonedas, si el marketing llamativo es ahora viable nuevamente, si las criptomonedas han vuelto al 'lejano oeste' y si la SEC hará un ejemplo de Unicoin.
CryptoSlate se ha puesto en contacto con varios miembros del equipo de Unicoin, pero no ha recibido respuesta hasta el momento de la publicación.
Mencionado en este artículo
Último Informe del Mercado Alpha
Ver originales
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
La SEC presenta una demanda de $100 millones contra una empresa de activos tokenizados por fraude en valores de criptomonedas
La Comisión Nacional del Mercado de Valores de EE. UU. (SEC) acusó a la startup de criptomonedas Unicoin y a sus altos ejecutivos de orquestar un enorme esquema de fraude.
La SEC alega que recaudaron más de $100 millones de miles de inversores utilizando falsas promesas sobre tokens respaldados por activos y números de recaudación inflados.
¿Un sueño cripto construido sobre ilusiones?
La queja de 77 páginas de la SEC, presentada el 20 de mayo en el Distrito Sur de Nueva York, se centra en un esquema supuestamente ideado por el CEO Alex Konanykhin y los altos ejecutivos Silvina Moschini y Alex Dominguez.
La SEC afirma que Unicoin engañó a más de 5,000 inversores al comercializar "certificados de derechos" como inversiones seguras y respaldadas por activos, prometiendo que los tokens subyacentes estaban asegurados por miles de millones de dólares en bienes raíces y activos de capital. En realidad, los activos que respaldaban estas promesas estaban valorados en solo una fracción de lo que Unicoin publicitó.
“Alegamos que Unicoin y sus ejecutivos explotaron a miles de inversionistas con promesas ficticias”, dijo Mark Cave, Director Asociado de la SEC. “La mayoría de las ventas de certificados de derechos de la compañía eran ilusorias.”
De reclamaciones de miles de millones a realidades fraccionarias
La investigación de la SEC reveló notables discrepancias entre las afirmaciones de Unicoin y la realidad. A pesar de presumir de $3 mil millones en ventas, la SEC dice que Unicoin recaudó no más de $110 millones. Además, los tokens, retratados como completamente registrados ante la SEC, nunca fueron registrados formalmente, lo que agrava las acusaciones de engañar a los inversores minoristas.
El CEO Alex Konanykhin vendió personalmente casi 38 millones de certificados de derechos, dirigiéndose a inversores que de otro modo estarían prohibidos por las reglas de la empresa. La SEC alega que estas acciones violaron directamente las leyes federales de valores.
Las tácticas de marketing agresivas de Unicoin ahora están bajo un intenso escrutinio. La empresa realizó anuncios llamativos en miles de taxis de la ciudad de Nueva York, pantallas de aeropuertos, televisores y plataformas de redes sociales, promoviendo sus tokens como inversiones seguras vinculadas a activos reales sustanciales.
La SEC cita estas amplias campañas de marketing como evidencia de intención engañosa. Unicoin se lanzó junto a un programa de televisión estilo Shark Tank, Unicorn Hunters, que presentaba al cofundador de Apple, Steve Wozniak, y al asesor político Moe Vela, quienes hablaron con CryptoSlate en ese momento.
Konanykhin respondió de manera desafiante, argumentando que la intervención de la SEC descarriló la trayectoria de crecimiento de la empresa. "Probablemente seríamos una empresa que cotiza en bolsa de más de $10B en este momento si la SEC no hubiera bloqueado nuestra ICO," le dijo a Decrypt, describiendo los cargos como un movimiento políticamente motivado orquestado por "funcionarios rebeldes" que quedaron de la administración del ex presidente de la SEC Gary Gensler.
Presión regulatoria en un entorno SEC cambiante
Este caso surge como una prueba fundamental de la apetencia de aplicación de la SEC bajo la presidencia de Paul Atkins, que es ampliamente visto como alguien que adopta una postura más suave sobre las criptomonedas. Sin embargo, los cargos de Unicoin sugieren que el fraude minorista significativo, particularmente en relación con reclamos de activos exagerados, sigue estando claramente en la mira del regulador.
Notablemente, el asesor legal de Unicoin, Richard Devlin, supuestamente ya ha llegado a un acuerdo con la SEC, aceptando una orden de restricción permanente y pagando una multa de $37,500. Este acuerdo sugiere posibles fracturas en la estrategia de defensa de Unicoin a medida que se desarrolla la batalla legal.
La SEC busca inhabilitar permanentemente a Konanykhin, Moschini y Dominguez para ocupar cargos de oficial o director, junto con sanciones financieras y el desembolso de ganancias. La magnitud de las pérdidas de los inversores sigue siendo incierta, y las primeras etapas del litigio podrían ver a Unicoin intentar contrademandar o solicitar cambios de jurisdicción.
El resultado de este caso plantea preguntas sobre el futuro tratamiento regulatorio de los tokens respaldados por activos e influye en las discusiones congresionales en curso sobre posibles excepciones para las criptomonedas.
Cronología de Eventos
Con miles de millones en juego y reputaciones en riesgo, el drama legal que se desarrolla de Unicoin revelará hasta dónde llegarán los reguladores para reducir la regulación de criptomonedas, si el marketing llamativo es ahora viable nuevamente, si las criptomonedas han vuelto al 'lejano oeste' y si la SEC hará un ejemplo de Unicoin.
CryptoSlate se ha puesto en contacto con varios miembros del equipo de Unicoin, pero no ha recibido respuesta hasta el momento de la publicación.
Mencionado en este artículo
Último Informe del Mercado Alpha