El 21 de mayo de 2025, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó cargos contra la firma de criptomonedas Unicoin y tres de sus altos ejecutivos. La SEC alega que orquestaron un fraude de valores de 100 millones de dólares que engañó a miles de inversores.
Según la demanda de la SEC, presentada en el Distrito Sur de Nueva York, el CEO de Unicoin, Alex Konanykhin, la miembro de la junta Silvina Moschini y el ex Director de Inversiones Alex Dominguez hicieron una serie de declaraciones falsas sobre las ofertas de inversión de la empresa. Estas involucraban los llamados "certificados de derechos", que se presentaron como una forma de proporcionar acceso futuro a tokens de Unicoin y acciones de la empresa.
Unicoin supuestamente afirmó que estos tokens estaban respaldados por miles de millones de dólares en bienes raíces y participaciones en empresas pre-IPO. En realidad, afirma la SEC, el valor real de esos activos era solo una pequeña fracción de lo que se publicitaba.
Además de la mala representación de activos, Unicoin es acusada de exagerar su éxito en la recaudación de fondos. Mientras que la empresa se jactó públicamente de $3 mil millones en ventas de estos certificados, los investigadores encontraron que la cifra real no era más de $110 millones. Además, la firma comercializó falsamente sus ofertas como “registradas en la SEC” o “registradas en EE. UU.”, a pesar de no tener las aprobaciones regulatorias necesarias.
Repercusiones Legales y Acuerdos
La demanda de la SEC describe violaciones de las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores. La agencia está persiguiendo:
Injucciones permanentes contra más conductas indebidas
Devolución de las ganancias obtenidas a través del presunto fraude
Sanciones civiles para cada demandado
La SEC también busca prohibir a Konanykhin, Moschini y Dominguez de ejercer como funcionarios o directores en cualquier empresa pública.
Richard Devlin, abogado general de Unicoin, enfrenta cargos relacionados. La SEC afirma que incluyó de manera negligente declaraciones falsas similares en documentos para inversores. Sin admitir ni negar las acusaciones, Devlin acordó un fallo final que incluye una multa civil de $37,500 y una medida cautelar permanente.
Impactos en la regulación de criptomonedas
Este caso marca otro movimiento agresivo de la SEC para reprimir el comportamiento indebido en el espacio de activos digitales. Los reguladores han dejado claro: las empresas que promueven inversiones basadas en criptomonedas deben operar con total transparencia y cumplir con las leyes de valores.
A medida que el sector de las criptomonedas crece, los expertos anticipan una supervisión más cercana y más desafíos legales. La acción de la SEC contra Unicoin podría establecer un precedente legal, reforzando que las empresas de criptomonedas ya no pueden eludir las protecciones de los inversores establecidas.
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SEC Acusa a Unicoin de fraude de $100M en Cripto, apuntando a altos ejecutivos
Afirmaciones engañosas y cifras infladas
El 21 de mayo de 2025, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó cargos contra la firma de criptomonedas Unicoin y tres de sus altos ejecutivos. La SEC alega que orquestaron un fraude de valores de 100 millones de dólares que engañó a miles de inversores.
Según la demanda de la SEC, presentada en el Distrito Sur de Nueva York, el CEO de Unicoin, Alex Konanykhin, la miembro de la junta Silvina Moschini y el ex Director de Inversiones Alex Dominguez hicieron una serie de declaraciones falsas sobre las ofertas de inversión de la empresa. Estas involucraban los llamados "certificados de derechos", que se presentaron como una forma de proporcionar acceso futuro a tokens de Unicoin y acciones de la empresa.
Unicoin supuestamente afirmó que estos tokens estaban respaldados por miles de millones de dólares en bienes raíces y participaciones en empresas pre-IPO. En realidad, afirma la SEC, el valor real de esos activos era solo una pequeña fracción de lo que se publicitaba.
Además de la mala representación de activos, Unicoin es acusada de exagerar su éxito en la recaudación de fondos. Mientras que la empresa se jactó públicamente de $3 mil millones en ventas de estos certificados, los investigadores encontraron que la cifra real no era más de $110 millones. Además, la firma comercializó falsamente sus ofertas como “registradas en la SEC” o “registradas en EE. UU.”, a pesar de no tener las aprobaciones regulatorias necesarias.
Repercusiones Legales y Acuerdos
La demanda de la SEC describe violaciones de las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores. La agencia está persiguiendo:
La SEC también busca prohibir a Konanykhin, Moschini y Dominguez de ejercer como funcionarios o directores en cualquier empresa pública.
Richard Devlin, abogado general de Unicoin, enfrenta cargos relacionados. La SEC afirma que incluyó de manera negligente declaraciones falsas similares en documentos para inversores. Sin admitir ni negar las acusaciones, Devlin acordó un fallo final que incluye una multa civil de $37,500 y una medida cautelar permanente.
Impactos en la regulación de criptomonedas
Este caso marca otro movimiento agresivo de la SEC para reprimir el comportamiento indebido en el espacio de activos digitales. Los reguladores han dejado claro: las empresas que promueven inversiones basadas en criptomonedas deben operar con total transparencia y cumplir con las leyes de valores.
A medida que el sector de las criptomonedas crece, los expertos anticipan una supervisión más cercana y más desafíos legales. La acción de la SEC contra Unicoin podría establecer un precedente legal, reforzando que las empresas de criptomonedas ya no pueden eludir las protecciones de los inversores establecidas.